Британская китайская женщина-курьер оказалась замешана в многомиллиардном деле отмывания денег с Биткойном
В последнее время широкое внимание привлекло дело об отмывании денег, связанное с огромными суммами Биткойна. Женщина-китаец по имени Цзянь Вэнь, работающая в Великобритании в сфере доставки, была обвинена британскими судебными органами в участии в отмывании денег. Это дело привлекло внимание не только из-за огромной суммы, но и из-за резкого контраста в идентичности подозреваемого.
С раскрытием все большего количества деталей источник незаконных средств становится все более ясным. Сообщается, что эти средства связаны с делом о незаконном привлечении средств от населения компанией Тяньцзинь Лантянь Гэрай, основными подозреваемыми в котором являются Чянь Сяосюэ, Жэнь Сяосюэ и У Сяосюэ.
Информация, опубликованная судебными органами Великобритании, показывает, что главный преступник дела Лантянь Гэруй, некий Цянь, после того как полностью конвертировал свои незаконные доходы в Биткойн, сбежал в Великобританию. Затем он использовал Цзиньвэнь для помощи в отмывании этих незаконно добытых средств. В настоящее время судебные органы Великобритании успешно изъяли и заморозили примерно 61 000 Биткойнов, стоимость которых достигает 30 миллиардов.
Ход дела
В марте 2014 года Чянь Мяо Мяо с другими людьми основал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии". Несмотря на то, что эта компания не получила ни одной банковской лицензии, она рекламировала обществу, особенно пожилым людям, так называемые "защищенные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Обещаемая годовая доходность этих продуктов колебалась от 100% до 300%, а срок инвестирования варьировался от 6 до 30 месяцев.
В условиях недостаточного регулирования компания Лантянь Гэруй быстро расширилась, за короткое время открыв десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100000. С помощью этих незаконных методов, некто Ч钱 за короткий период накопил сотни миллиардов юаней.
Следует отметить, что Чень Моу Моу уже в 2013 году начал заниматься добычей Биткойна и имеет глубокое понимание криптовалют. Именно это осознание заставило его понять "преимущества" Биткойна в области перевода средств и Отмывания денег.
В условиях еще не налаженного регулирования криптоактивов, некто Чэнь указал обменять незаконно добытые средства на Биткойн через торговую площадку. Этот подход обеспечил ему удобство для последующего побега.
В 2017 году некий Цянь различными способами получил несколько паспортов разных стран, взял с собой только ноутбук с большим количеством Биткойн и успешно перевел огромную сумму незаконных средств в Лондон.
После прибытия в Великобританию, некий Чень не смог сразу использовать эти средства и срочно нуждался в "белых перчатках" для помощи в обналичивании. В это время, как мать-одиночка, курьер Джан Вэнь познакомилась с Ченем через мелкие объявления. В последующие годы Джан Вэнь помогала Ченю в отмывании денег, расходах и в различных делах, в результате чего она отмыла несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Джяньвэнь высококлассных торговых центров и покупка роскошных вилл привлекли внимание британских регуляторов. После длительного расследования британская полиция в конце концов арестовала Джяньвэнь и успешно конфисковала почти все 61 000 Биткойн незаконных средств Чянь Сунь. Хотя сам Чянь Сунь все еще в бегах, ситуация уже решена.
Возможность трансграничного возврата активов
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процедуру возврата активов в Высоком суде в соответствии с соответствующим законодательством. В этом процессе суд должен подтвердить наличие других законных правообладателей.
Для жертв дела о Грей Скай существует несколько возможных путей кросс-граничного взыскания.
Подать запрос на международный возврат активов в наши судебные органы
Наша страна подписала договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах с Великобританией в 2013 году, что дало правовую основу для международного возврата активов. Жертвы могут подать доказательства в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы, чтобы подать заявку на возврат активов и компенсацию ущерба.
Самостоятельно подать гражданский иск
Теоретически, жертва может подать гражданский иск в Великобритании. Однако, учитывая, что вовлеченное имущество было преобразовано в криптоактивы, доказать право собственности будет довольно сложно. Учитывая высокие судебные расходы и большую степень неопределенности, данный вариант не рекомендуется рассматривать в качестве предпочтительного.
Учитывая сложность возврата криптоактивов, жертвам рекомендуется проявлять терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут продолжать следить за ходом дела и при необходимости предоставлять жертвам необходимую юридическую поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6.1万枚 Биткойн涉 Отмывание денег案 英国华人外卖员卷入其中
Британская китайская женщина-курьер оказалась замешана в многомиллиардном деле отмывания денег с Биткойном
В последнее время широкое внимание привлекло дело об отмывании денег, связанное с огромными суммами Биткойна. Женщина-китаец по имени Цзянь Вэнь, работающая в Великобритании в сфере доставки, была обвинена британскими судебными органами в участии в отмывании денег. Это дело привлекло внимание не только из-за огромной суммы, но и из-за резкого контраста в идентичности подозреваемого.
С раскрытием все большего количества деталей источник незаконных средств становится все более ясным. Сообщается, что эти средства связаны с делом о незаконном привлечении средств от населения компанией Тяньцзинь Лантянь Гэрай, основными подозреваемыми в котором являются Чянь Сяосюэ, Жэнь Сяосюэ и У Сяосюэ.
Информация, опубликованная судебными органами Великобритании, показывает, что главный преступник дела Лантянь Гэруй, некий Цянь, после того как полностью конвертировал свои незаконные доходы в Биткойн, сбежал в Великобританию. Затем он использовал Цзиньвэнь для помощи в отмывании этих незаконно добытых средств. В настоящее время судебные органы Великобритании успешно изъяли и заморозили примерно 61 000 Биткойнов, стоимость которых достигает 30 миллиардов.
Ход дела
В марте 2014 года Чянь Мяо Мяо с другими людьми основал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии". Несмотря на то, что эта компания не получила ни одной банковской лицензии, она рекламировала обществу, особенно пожилым людям, так называемые "защищенные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Обещаемая годовая доходность этих продуктов колебалась от 100% до 300%, а срок инвестирования варьировался от 6 до 30 месяцев.
В условиях недостаточного регулирования компания Лантянь Гэруй быстро расширилась, за короткое время открыв десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100000. С помощью этих незаконных методов, некто Ч钱 за короткий период накопил сотни миллиардов юаней.
Следует отметить, что Чень Моу Моу уже в 2013 году начал заниматься добычей Биткойна и имеет глубокое понимание криптовалют. Именно это осознание заставило его понять "преимущества" Биткойна в области перевода средств и Отмывания денег.
В условиях еще не налаженного регулирования криптоактивов, некто Чэнь указал обменять незаконно добытые средства на Биткойн через торговую площадку. Этот подход обеспечил ему удобство для последующего побега.
В 2017 году некий Цянь различными способами получил несколько паспортов разных стран, взял с собой только ноутбук с большим количеством Биткойн и успешно перевел огромную сумму незаконных средств в Лондон.
После прибытия в Великобританию, некий Чень не смог сразу использовать эти средства и срочно нуждался в "белых перчатках" для помощи в обналичивании. В это время, как мать-одиночка, курьер Джан Вэнь познакомилась с Ченем через мелкие объявления. В последующие годы Джан Вэнь помогала Ченю в отмывании денег, расходах и в различных делах, в результате чего она отмыла несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Джяньвэнь высококлассных торговых центров и покупка роскошных вилл привлекли внимание британских регуляторов. После длительного расследования британская полиция в конце концов арестовала Джяньвэнь и успешно конфисковала почти все 61 000 Биткойн незаконных средств Чянь Сунь. Хотя сам Чянь Сунь все еще в бегах, ситуация уже решена.
Возможность трансграничного возврата активов
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процедуру возврата активов в Высоком суде в соответствии с соответствующим законодательством. В этом процессе суд должен подтвердить наличие других законных правообладателей.
Для жертв дела о Грей Скай существует несколько возможных путей кросс-граничного взыскания.
Наша страна подписала договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах с Великобританией в 2013 году, что дало правовую основу для международного возврата активов. Жертвы могут подать доказательства в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы, чтобы подать заявку на возврат активов и компенсацию ущерба.
Теоретически, жертва может подать гражданский иск в Великобритании. Однако, учитывая, что вовлеченное имущество было преобразовано в криптоактивы, доказать право собственности будет довольно сложно. Учитывая высокие судебные расходы и большую степень неопределенности, данный вариант не рекомендуется рассматривать в качестве предпочтительного.
Учитывая сложность возврата криптоактивов, жертвам рекомендуется проявлять терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут продолжать следить за ходом дела и при необходимости предоставлять жертвам необходимую юридическую поддержку.