【比推】По сообщениям, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег с использованием контрабандных наличных и виртуальных активов. Сумма, вовлеченная в дело, составляет около 1,15 миллиарда юаней, и был арестован один местный мужчина и один мужчина без местного гражданства. По имеющейся информации, сотрудники таможни Гонконга выявили 37-летнего местного мужчину и 50-летнего мужчину без местного гражданства и начали расследование их финансов, обнаружив, что оба мужчины контрабандным способом вывозили наличные средства из страны и часто и быстро проводили крупные сделки со стейблкоинами и законной валютой с незнакомыми средствами, что не соответствует их фону и финансовому состоянию, подозревая их в отмывании денег.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
9
Поделиться
комментарий
0/400
BlindBoxVictim
· 07-25 12:16
Всего 1,1 миллиарда поймали? Слишком мало.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapy
· 07-24 20:30
Игры со стейблкоинами также не могут избежать закона
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPunster
· 07-24 11:43
Обратный мир криптовалют защитник, кто моет, тот знает
Посмотреть ОригиналОтветить0
FarmToRiches
· 07-22 12:43
А, снова кто-то зашел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBandit
· 07-22 12:37
прямо как в дни моей майнинг-фермы... высокий хэшрейт, но незаконные доходы смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBard
· 07-22 12:35
неудачники的零花钱也被洗了
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTrapper
· 07-22 12:34
классическая книга рецептов стейблкоин миксера... видел это за милю, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
DataPickledFish
· 07-22 12:29
Черт, миллиард отмывания денег поймали!
Посмотреть ОригиналОтветить0
Token_Sherpa
· 07-22 12:20
еще одна пирамида канула в небытие, смh... традиционные финансы никогда не учатся
Гонконгская таможня раскрыла крупное дело по Отмыванию денег на сумму 11,5 миллиарда юаней, связанное с контрабандой наличных и交易 стейблкоинов.
【比推】По сообщениям, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег с использованием контрабандных наличных и виртуальных активов. Сумма, вовлеченная в дело, составляет около 1,15 миллиарда юаней, и был арестован один местный мужчина и один мужчина без местного гражданства. По имеющейся информации, сотрудники таможни Гонконга выявили 37-летнего местного мужчину и 50-летнего мужчину без местного гражданства и начали расследование их финансов, обнаружив, что оба мужчины контрабандным способом вывозили наличные средства из страны и часто и быстро проводили крупные сделки со стейблкоинами и законной валютой с незнакомыми средствами, что не соответствует их фону и финансовому состоянию, подозревая их в отмывании денег.