дарквеб и Криптоактивы: анализ тенденций преступной деятельности 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления часто ассоциируются с дарквебом, отмыванием денег и другими киберпреступлениями из-за своей высокой степени конфиденциальности и способности к трансакциям через границы. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
Бывший "Шелковый путь" можно рассматривать как "темную версию электронной коммерции", это достаточно известное торговое место в дарквебе, где в основном происходят незаконные сделки с наркотиками, оружием и т.д. Хотя в 2013 году он был закрыт правоохранительными органами, дарквеб не исчез полностью. Напротив, масштабы и количество рынков дарквеба показали рост вопреки тенденциям. По данным одной из аналитических платформ, в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
Причины частоты преступлений в дарквебе в 2020 году
Инциденты утечки информации аккаунта происходят часто
В апреле 2020 года 530000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая несколько известных организаций. Цена за каждый аккаунт составляла всего 0.002 цента, общая стоимость около 10 долларов. Расследование показало, что это, вероятно, произошло из-за атаки методом подбора паролей. Хакеры использовали ранее утеченные данные аккаунтов и с помощью автоматических программ последовательно проверяли их на платформе Zoom, успешно получая доступ к большому количеству личных данных пользователей.
Криптоактивы стали основным средством обмена на дарквебе
Криптоактивы играют ключевую роль в торговле на дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд торговли на дарквеб-рынке, превышающий 1 миллиард долларов. Помимо биткойна, токены, такие как Monero, Litecoin, Dash, Zcash и Ethereum, также все чаще появляются в незаконных сделках.
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, в основном из-за того, что они не требуют участия третьих финансовых организаций, процесс торговли очень удобен и анонимен. Разные криптоактивы имеют свои особенности: Litecoin обеспечивает более быстрые и дешевые сделки, Monero обладает большей приватностью, а Dash повышает анонимность с помощью технологии смешивания.
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами на дарквебе
Хакеры часто используют методы отмывания денег, пользуясь услугами обмена цифровых валют, преобразуя Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные токены, а затем обменивая их на фиатные деньги. Они обычно применяют стратегию распределения, разделяя Криптоактивы на небольшие суммы для операций, увеличивая временные промежутки между сделками, что усложняет отслеживание.
Тем не менее, на этапе интеграции все еще существуют риски, поскольку биржи и третьи стороны регулярно контролируют торговые записи. Это представляет собой вызов для преступников, которым необходимо окончательно интегрировать Криптоактивы в традиционную финансовую систему.
!
Необходимость укрепления системы регулирования в 2020 году
Ожидается, что 2020 год станет годом активной деятельности в области децентрализованной преступности. Преступные действия могут перейти на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal и WhatsApp. Некоторые преступные организации даже привлекли специалистов по шифрованию, чтобы получить соответствующие рекомендации, что создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Для решения этих задач необходимо создать соответствующую систему регулирования:
Используйте функцию KYT (Знайте вашу транзакцию) для выявления преступной деятельности, требуя от криптовалютных бирж сбора полной личной информации при регистрации пользователей.
Укрепление многостороннего сотрудничества, включая обмен информацией между предприятиями, регуляторными органами, правоохранительными органами и биржами, для совместной борьбы с преступными организациями.
Продвигать международное сотрудничество, создавать безграничную регуляторную систему для противодействия глобальному характеру обращения криптоактивов.
Безопасные компании берут на себя ответственность посредника, способствуя обмену информацией между участниками рынка и повышая безопасность всей экосистемы.
Двуликая природа дарквеб-преступности
В 2020 году события преступности в дарквебе участились, что вызвало различные мнения. Некоторые считают, что это результат злоупотребления технологиями, в то время как другие полагают, что следует учиться у этих технари, обдумывая, как использовать эти технологии на благо общества.
По преступлениям с криптоактивами мы не можем оставаться в стороне, но и не должны полностью отрицать их потенциальные перспективы применения. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключевыми для реализации здорового регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительный фактор финансового порядка.
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 07-15 19:56
Регулирование - это шутка...
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearWhisperGod
· 07-15 04:39
Может ли крыса все еще управлять мышью?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SellTheBounce
· 07-14 21:31
又一波разыгрывайте людей как лохов收割开始咯
Посмотреть ОригиналОтветить0
RetiredMiner
· 07-14 17:23
Я майнер, меня обманули.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotDayLaborer
· 07-13 03:34
Биткойн真香阿
Посмотреть ОригиналОтветить0
just_another_wallet
· 07-13 03:32
Как это можно контролировать? Способов всегда больше, чем трудностей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotLaborer
· 07-13 03:32
Истинный децентрализованный в сердцах людей
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 07-13 03:28
Дарквеб не такой уж страшный, верно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainTalker
· 07-13 03:20
на самом деле XMR — это только верхушка айсберга, если честно... видел и худшее в DeFi
Анализ тенденций преступности в дарквебе с использованием криптоактивов и проблем регулирования в 2020 году
дарквеб и Криптоактивы: анализ тенденций преступной деятельности 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления часто ассоциируются с дарквебом, отмыванием денег и другими киберпреступлениями из-за своей высокой степени конфиденциальности и способности к трансакциям через границы. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
Бывший "Шелковый путь" можно рассматривать как "темную версию электронной коммерции", это достаточно известное торговое место в дарквебе, где в основном происходят незаконные сделки с наркотиками, оружием и т.д. Хотя в 2013 году он был закрыт правоохранительными органами, дарквеб не исчез полностью. Напротив, масштабы и количество рынков дарквеба показали рост вопреки тенденциям. По данным одной из аналитических платформ, в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
Причины частоты преступлений в дарквебе в 2020 году
Инциденты утечки информации аккаунта происходят часто
В апреле 2020 года 530000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая несколько известных организаций. Цена за каждый аккаунт составляла всего 0.002 цента, общая стоимость около 10 долларов. Расследование показало, что это, вероятно, произошло из-за атаки методом подбора паролей. Хакеры использовали ранее утеченные данные аккаунтов и с помощью автоматических программ последовательно проверяли их на платформе Zoom, успешно получая доступ к большому количеству личных данных пользователей.
Криптоактивы стали основным средством обмена на дарквебе
Криптоактивы играют ключевую роль в торговле на дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд торговли на дарквеб-рынке, превышающий 1 миллиард долларов. Помимо биткойна, токены, такие как Monero, Litecoin, Dash, Zcash и Ethereum, также все чаще появляются в незаконных сделках.
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, в основном из-за того, что они не требуют участия третьих финансовых организаций, процесс торговли очень удобен и анонимен. Разные криптоактивы имеют свои особенности: Litecoin обеспечивает более быстрые и дешевые сделки, Monero обладает большей приватностью, а Dash повышает анонимность с помощью технологии смешивания.
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами на дарквебе
Хакеры часто используют методы отмывания денег, пользуясь услугами обмена цифровых валют, преобразуя Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные токены, а затем обменивая их на фиатные деньги. Они обычно применяют стратегию распределения, разделяя Криптоактивы на небольшие суммы для операций, увеличивая временные промежутки между сделками, что усложняет отслеживание.
Тем не менее, на этапе интеграции все еще существуют риски, поскольку биржи и третьи стороны регулярно контролируют торговые записи. Это представляет собой вызов для преступников, которым необходимо окончательно интегрировать Криптоактивы в традиционную финансовую систему.
!
Необходимость укрепления системы регулирования в 2020 году
Ожидается, что 2020 год станет годом активной деятельности в области децентрализованной преступности. Преступные действия могут перейти на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal и WhatsApp. Некоторые преступные организации даже привлекли специалистов по шифрованию, чтобы получить соответствующие рекомендации, что создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Для решения этих задач необходимо создать соответствующую систему регулирования:
Используйте функцию KYT (Знайте вашу транзакцию) для выявления преступной деятельности, требуя от криптовалютных бирж сбора полной личной информации при регистрации пользователей.
Укрепление многостороннего сотрудничества, включая обмен информацией между предприятиями, регуляторными органами, правоохранительными органами и биржами, для совместной борьбы с преступными организациями.
Продвигать международное сотрудничество, создавать безграничную регуляторную систему для противодействия глобальному характеру обращения криптоактивов.
Безопасные компании берут на себя ответственность посредника, способствуя обмену информацией между участниками рынка и повышая безопасность всей экосистемы.
Двуликая природа дарквеб-преступности
В 2020 году события преступности в дарквебе участились, что вызвало различные мнения. Некоторые считают, что это результат злоупотребления технологиями, в то время как другие полагают, что следует учиться у этих технари, обдумывая, как использовать эти технологии на благо общества.
По преступлениям с криптоактивами мы не можем оставаться в стороне, но и не должны полностью отрицать их потенциальные перспективы применения. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключевыми для реализации здорового регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительный фактор финансового порядка.
!