Виртуальные деньги с высокой процентной ставкой: как шаг за шагом превратить инвесторов в соучастников?
После предупреждений из нескольких мест, одна фальшивая инвестиционная платформа, действующая под видом виртуальных денег, внезапно исчезла. В последнее время инвестиционная платформа "DGCX鑫慷嘉" вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, по слухам, в ней участвуют 2 миллиона инвесторов, сумма, вовлеченная в дело, достигает 13 миллиардов юаней. После того как средства на платформе стали недоступны для вывода, основатель компании заявил, что уехал за границу.
С точки зрения бизнес-модели, эта платформа использует имя лицензированной зарубежной биржи, под предлогом инвестирования в виртуальные деньги, чтобы привлечь потребителей с помощью высоких доходов. Платформа обещает доходность 1% в день и активно развивает структуру рефералов, устанавливая высокие вознаграждения и процент распределения в зависимости от количества участников. Даже когда платформа уже не может выполнять свои обязательства, некоторые пользователи продолжают присоединяться. За этой не новой промывкой глаз стоит множество потребителей, готовых рискнуть участвовать в так называемой "игре на дурака".
Ежедневная доходность 1%, не подлежащая выплате, второй раз "сбор"
Один инвестор из Хубэя поделился на социальной платформе своим опытом, как он стал жертвой мошенничества на сумму 55000 юаней, что привлекло внимание многих других инвесторов, столкнувшихся с аналогичными проблемами. Другой инвестор, Чжан И, вовремя заметил, что его мать стала жертвой мошенничества, и быстро связался с представителем, чтобы вернуть 15000 юаней инвестиций.
Инвестор из Ухани Хуан Чжэн заявил, что платформа рекламирует возможность получения 1% прибыли от вложенного капитала ежедневно через участие в зарубежных инвестициях в золото и нефть, однако вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Хуан Чжэн вложил более 30 000 юаней в конце мая, и сейчас не может их вернуть.
Помимо высокой доходности, эта платформа также позволяет инвесторам быстро вернуть свои средства и даже создать десятки раз прибыли через такие операции, как привлечение новых пользователей и увеличение позиций. Однако 25 июня на платформе возникла ситуация, когда невозможно было вывести средства, а на следующий день система полностью вышла из строя. Платформа заявила, что аккаунт заморожен из-за уклонения от уплаты налогов и требует от пользователей "уплатить налог" в размере 10% от суммы позиции для вывода средств, при этом комиссия за вывод достигает 50%.
Несмотря на то, что многие считают это последним актом сбора средств со стороны платформы, все еще есть инвесторы, надеющиеся на удачу. До конца июня основатель платформы объявил в групповой беседе, что уехал за границу, и насмехался над интеллектом инвесторов, что ознаменовало официальное прекращение работы платформы.
Местная полиция предупреждает о рисках, операционная компания уже была ликвидирована
С распространением новостей о невозможности выплаты многие инвесторы начали обращаться за помощью в полицию. 7 июля Управление полиции округа Таоцзян провинции Хунань выпустило предупреждение о рисках, в котором указано, что данная платформа использует имя Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) для привлечения средств, без получения разрешения и соответствующей квалификации, ложно утверждая, что является китайским филиалом биржи DGCX и обещая высокие доходы. Данные действия подозреваются в мошенничестве при сборе средств.
На самом деле, с октября 2024 года регуляторные органы таких провинций, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже сделали предупреждения о рисках платформы, указав, что она ведет Понци-игру через структуру сетевого маркетинга. В июне 2025 года Финансовый офис Комитета провинции Хунань также предупреждал о значительном риске незаконного сбора средств этой платформы.
Исследование показывает, что платформа в основном развивает свои сети через такие методы, как "награда за прямую рекомендацию" и "комиссия команды". Платформа делит на "четыре крупных региона" по географическому принципу, развивая членов офлайн, периодически организует встречи и создает группы WeChat для рекламы, уровень и доля распределения определяются по количеству участников команды, всего предусмотрено 9 уровней.
Согласно данным Tianyancha, оператором данной платформы является компания Guizhou Xinkangjiada Big Data Service Co., Ltd., основанная в апреле 2024 года, которая несколько раз была внесена в список аномального управления из-за невозможности связи. 18 мая данная компания подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган по причине "решения о ликвидации".
Директор Гонконгского регистра цифровых активов и аналитиков Юй Цзяни считает, что это типичный случай незаконного привлечения средств и мошенничества. Правонарушители встроили традиционную схему незаконного привлечения средств в механизм обращения стабильных монет, таких как USDT, внося средства в эквиваленте USDT, чтобы избежать контроля существующей финансовой системы за трансакциями больших сумм через границу.
Сознательное нарушение требует ответственности, рекомендуется избегать таких "игр на дурака"
Стоит отметить, что подобные схемы промывания глаз в отрасли не являются редкостью. Эти платформы обычно создают виртуальные торговые площадки и развивают членов оффлайн, проводят различные сетевые инвестиционные мероприятия и используют Виртуальные деньги для перевода средств.
Основатель юридической фирмы Манкун в Шанхае Лю Хунлин отметил, что финансовые мошенничества под предлогом виртуальных денег по-прежнему имеют огромную аудиторию. Многие обычные инвесторы смутно понимают такие концепции, как "стейблкоин", "биржа", "блокчейн" и могут быть легко введены в заблуждение упаковкой и речью.
Более тревожно то, что в обсуждениях связанных событий появилось множество заявлений о том, "как управлять финансовыми схемами". Некоторые пользователи хвастаются тем, что они рано приняли участие и вовремя вышли, получив высокую прибыль. Даже кто-то в комментариях опубликовал новую информацию о финансовых схемах, приглашая других участвовать.
Ю Цзяньнинь анализирует, что такое поведение является спекулятивной психологией с рисковым несоответствием, участники основывают свои индивидуальные действия на ожиданиях потерь других, игнорируя непредсказуемость рынка и абсолютное господство операторов платформы.
Лю Хуньлинь подчеркивает, что осознанное участие в поведении, связанном с "привлечением людей" и "заработком на комиссиях", несмотря на понимание того, что платформа не соответствует правилам и даже может быть связана с мошенничеством, может привести к тому, что участники из "жертв" превратятся в "соучастников". Согласно судебной интерпретации, даже если человек не является "ключевым сотрудником" организации, активное участие и достижение определенного масштаба также может квалифицироваться как "совместное преступление".
Старший исследователь Су Сяоруэй из Сучжи Чжирянь рекомендует индивидуальным инвесторам четко понимать: такие действия относятся к незаконной финансовой деятельности, противоречат требованиям регулирования, несут огромные риски и должны быть избегаемы.
Лю Хунлин напомнил, что стандартом для оценки надежности инвестиционной платформы является возможность четко определить направление движения средств, их назначение, регулирующий орган и сторону, несущую ответственность, до инвестирования. Если на эти четыре вопроса невозможно ответить, не следует связываться с такими платформами. В отношении "инвестиционных возможностей" с неясной правовой структурой не следует слепо доверять так называемым "ранним вхождениям".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Высокие проценты по виртуальным деньгам промывания глаз часто встречаются. Инвестируйте осторожно и держитесь подальше от финансовых схем.
Виртуальные деньги с высокой процентной ставкой: как шаг за шагом превратить инвесторов в соучастников?
После предупреждений из нескольких мест, одна фальшивая инвестиционная платформа, действующая под видом виртуальных денег, внезапно исчезла. В последнее время инвестиционная платформа "DGCX鑫慷嘉" вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, по слухам, в ней участвуют 2 миллиона инвесторов, сумма, вовлеченная в дело, достигает 13 миллиардов юаней. После того как средства на платформе стали недоступны для вывода, основатель компании заявил, что уехал за границу.
С точки зрения бизнес-модели, эта платформа использует имя лицензированной зарубежной биржи, под предлогом инвестирования в виртуальные деньги, чтобы привлечь потребителей с помощью высоких доходов. Платформа обещает доходность 1% в день и активно развивает структуру рефералов, устанавливая высокие вознаграждения и процент распределения в зависимости от количества участников. Даже когда платформа уже не может выполнять свои обязательства, некоторые пользователи продолжают присоединяться. За этой не новой промывкой глаз стоит множество потребителей, готовых рискнуть участвовать в так называемой "игре на дурака".
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
Ежедневная доходность 1%, не подлежащая выплате, второй раз "сбор"
Один инвестор из Хубэя поделился на социальной платформе своим опытом, как он стал жертвой мошенничества на сумму 55000 юаней, что привлекло внимание многих других инвесторов, столкнувшихся с аналогичными проблемами. Другой инвестор, Чжан И, вовремя заметил, что его мать стала жертвой мошенничества, и быстро связался с представителем, чтобы вернуть 15000 юаней инвестиций.
Инвестор из Ухани Хуан Чжэн заявил, что платформа рекламирует возможность получения 1% прибыли от вложенного капитала ежедневно через участие в зарубежных инвестициях в золото и нефть, однако вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Хуан Чжэн вложил более 30 000 юаней в конце мая, и сейчас не может их вернуть.
Помимо высокой доходности, эта платформа также позволяет инвесторам быстро вернуть свои средства и даже создать десятки раз прибыли через такие операции, как привлечение новых пользователей и увеличение позиций. Однако 25 июня на платформе возникла ситуация, когда невозможно было вывести средства, а на следующий день система полностью вышла из строя. Платформа заявила, что аккаунт заморожен из-за уклонения от уплаты налогов и требует от пользователей "уплатить налог" в размере 10% от суммы позиции для вывода средств, при этом комиссия за вывод достигает 50%.
Несмотря на то, что многие считают это последним актом сбора средств со стороны платформы, все еще есть инвесторы, надеющиеся на удачу. До конца июня основатель платформы объявил в групповой беседе, что уехал за границу, и насмехался над интеллектом инвесторов, что ознаменовало официальное прекращение работы платформы.
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
Местная полиция предупреждает о рисках, операционная компания уже была ликвидирована
С распространением новостей о невозможности выплаты многие инвесторы начали обращаться за помощью в полицию. 7 июля Управление полиции округа Таоцзян провинции Хунань выпустило предупреждение о рисках, в котором указано, что данная платформа использует имя Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) для привлечения средств, без получения разрешения и соответствующей квалификации, ложно утверждая, что является китайским филиалом биржи DGCX и обещая высокие доходы. Данные действия подозреваются в мошенничестве при сборе средств.
На самом деле, с октября 2024 года регуляторные органы таких провинций, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже сделали предупреждения о рисках платформы, указав, что она ведет Понци-игру через структуру сетевого маркетинга. В июне 2025 года Финансовый офис Комитета провинции Хунань также предупреждал о значительном риске незаконного сбора средств этой платформы.
Исследование показывает, что платформа в основном развивает свои сети через такие методы, как "награда за прямую рекомендацию" и "комиссия команды". Платформа делит на "четыре крупных региона" по географическому принципу, развивая членов офлайн, периодически организует встречи и создает группы WeChat для рекламы, уровень и доля распределения определяются по количеству участников команды, всего предусмотрено 9 уровней.
Согласно данным Tianyancha, оператором данной платформы является компания Guizhou Xinkangjiada Big Data Service Co., Ltd., основанная в апреле 2024 года, которая несколько раз была внесена в список аномального управления из-за невозможности связи. 18 мая данная компания подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган по причине "решения о ликвидации".
Директор Гонконгского регистра цифровых активов и аналитиков Юй Цзяни считает, что это типичный случай незаконного привлечения средств и мошенничества. Правонарушители встроили традиционную схему незаконного привлечения средств в механизм обращения стабильных монет, таких как USDT, внося средства в эквиваленте USDT, чтобы избежать контроля существующей финансовой системы за трансакциями больших сумм через границу.
Сознательное нарушение требует ответственности, рекомендуется избегать таких "игр на дурака"
Стоит отметить, что подобные схемы промывания глаз в отрасли не являются редкостью. Эти платформы обычно создают виртуальные торговые площадки и развивают членов оффлайн, проводят различные сетевые инвестиционные мероприятия и используют Виртуальные деньги для перевода средств.
Основатель юридической фирмы Манкун в Шанхае Лю Хунлин отметил, что финансовые мошенничества под предлогом виртуальных денег по-прежнему имеют огромную аудиторию. Многие обычные инвесторы смутно понимают такие концепции, как "стейблкоин", "биржа", "блокчейн" и могут быть легко введены в заблуждение упаковкой и речью.
Более тревожно то, что в обсуждениях связанных событий появилось множество заявлений о том, "как управлять финансовыми схемами". Некоторые пользователи хвастаются тем, что они рано приняли участие и вовремя вышли, получив высокую прибыль. Даже кто-то в комментариях опубликовал новую информацию о финансовых схемах, приглашая других участвовать.
Ю Цзяньнинь анализирует, что такое поведение является спекулятивной психологией с рисковым несоответствием, участники основывают свои индивидуальные действия на ожиданиях потерь других, игнорируя непредсказуемость рынка и абсолютное господство операторов платформы.
Лю Хуньлинь подчеркивает, что осознанное участие в поведении, связанном с "привлечением людей" и "заработком на комиссиях", несмотря на понимание того, что платформа не соответствует правилам и даже может быть связана с мошенничеством, может привести к тому, что участники из "жертв" превратятся в "соучастников". Согласно судебной интерпретации, даже если человек не является "ключевым сотрудником" организации, активное участие и достижение определенного масштаба также может квалифицироваться как "совместное преступление".
Старший исследователь Су Сяоруэй из Сучжи Чжирянь рекомендует индивидуальным инвесторам четко понимать: такие действия относятся к незаконной финансовой деятельности, противоречат требованиям регулирования, несут огромные риски и должны быть избегаемы.
Лю Хунлин напомнил, что стандартом для оценки надежности инвестиционной платформы является возможность четко определить направление движения средств, их назначение, регулирующий орган и сторону, несущую ответственность, до инвестирования. Если на эти четыре вопроса невозможно ответить, не следует связываться с такими платформами. В отношении "инвестиционных возможностей" с неясной правовой структурой не следует слепо доверять так называемым "ранним вхождениям".
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?