Análise da situação do crime emcriptação: Estado da indústria em 2024 e perspetivas futuras
2024 será um ano de marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura encriptação para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este artigo fará uma análise estatística da escala dos principais tipos de crime encriptação e explorará o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa.
A situação do crime em criptomoeda continua a ser grave
Em 2024, o volume total de recebimentos de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente superior ao do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, o que representa uma redução de 0,80% em relação a 2023, mas ainda é significativamente superior aos anos de 2021 e 2022. Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron sempre teve a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O volume de jogos de azar online continua a crescer
Em 2024, o tamanho dos fundos das plataformas de jogo online e suas plataformas de pagamento relacionadas atingirá 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que em 2024, a proporção de uso do USDC no campo do jogo online aumentou significativamente, atingindo 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, sua adoção no campo do jogo online também cresce de forma significativa.
O tamanho do comércio de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, as redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em endereços de negócios relacionados a transações de atividades ilícitas, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos supera em muito 2021 e 2022. Vale a pena notar que as plataformas de negociação garantidas em encriptação desempenham um papel importante na indústria ilícita, facilitando a construção de confiança entre criminosos.
encriptação fraude escala aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins relacionadas a atividades fraudulentas associadas a endereços de blockchain teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores. No entanto, esses dados podem não ser completamente precisos, uma vez que as metodologias estatísticas e os avanços nas técnicas de fraude de entidades ilegais podem resultar na exclusão de alguns casos das estatísticas.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as atividades de aplicação da lei e as medidas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito efetivo na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro no setor de encriptação.
Aumento significativo nas atividades de congelamento de stablecoins na cadeia
Em 2024, os emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei. A Tether e a Circle congelaram juntas mais de 1,3 mil milhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que equivale ao dobro do valor congelado nos três anos anteriores. Isso demonstra que, embora as atividades criminosas em cadeia já estivessem ativas há muito tempo, só em 2024 começaram a ser combatidas de forma eficaz.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos reguladores em todo o mundo em relação à encriptação passou de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção dos fundos dos clientes e outras medidas. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que entraram em Hong Kong caiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na localidade foram efetivamente contidas.
Conclusão
Apesar de o crime encriptação continuar a ser significativo em 2024, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para o setor de encriptação em algumas regiões. Com o aprimoramento das estruturas de regulamentação e o fortalecimento da autorregulação da indústria, espera-se que o setor de encriptação tenha um futuro mais seguro e confiável.
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RektRecovery
· 3h atrás
chamei isso de volta no q2... padrão de exploração clássico. mesma superfície de vulnerabilidade, novos rótulos smh
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SchroedingerAirdrop
· 08-15 07:11
6490 bilhões de dólares estes idiotas estão muito gordos
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DataChief
· 08-15 07:04
Bom Deus, mais de 6k milhões de dólares
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ChainWatcher
· 08-15 07:04
Trabalhador Novato em Negociação de criptomoedas, peço para não fazerem as pessoas de parvas
Saídas de 3 comentários de estilos diferentes:
Tsk tsk, tanto dinheiro roubado?
Este mercado realmente está cheio de idiotas.
649 bilhões de dólares, eu simplesmente estou em choque.
2024 a situação de crime encriptação: desafios da indústria e mudanças regulatórias num setor de 6490 bilhões de dólares
Análise da situação do crime emcriptação: Estado da indústria em 2024 e perspetivas futuras
2024 será um ano de marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura encriptação para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este artigo fará uma análise estatística da escala dos principais tipos de crime encriptação e explorará o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa.
A situação do crime em criptomoeda continua a ser grave
Em 2024, o volume total de recebimentos de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente superior ao do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, o que representa uma redução de 0,80% em relação a 2023, mas ainda é significativamente superior aos anos de 2021 e 2022. Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron sempre teve a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O volume de jogos de azar online continua a crescer
Em 2024, o tamanho dos fundos das plataformas de jogo online e suas plataformas de pagamento relacionadas atingirá 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que em 2024, a proporção de uso do USDC no campo do jogo online aumentou significativamente, atingindo 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, sua adoção no campo do jogo online também cresce de forma significativa.
O tamanho do comércio de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, as redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em endereços de negócios relacionados a transações de atividades ilícitas, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos supera em muito 2021 e 2022. Vale a pena notar que as plataformas de negociação garantidas em encriptação desempenham um papel importante na indústria ilícita, facilitando a construção de confiança entre criminosos.
encriptação fraude escala aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins relacionadas a atividades fraudulentas associadas a endereços de blockchain teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores. No entanto, esses dados podem não ser completamente precisos, uma vez que as metodologias estatísticas e os avanços nas técnicas de fraude de entidades ilegais podem resultar na exclusão de alguns casos das estatísticas.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as atividades de aplicação da lei e as medidas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito efetivo na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro no setor de encriptação.
Aumento significativo nas atividades de congelamento de stablecoins na cadeia
Em 2024, os emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei. A Tether e a Circle congelaram juntas mais de 1,3 mil milhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que equivale ao dobro do valor congelado nos três anos anteriores. Isso demonstra que, embora as atividades criminosas em cadeia já estivessem ativas há muito tempo, só em 2024 começaram a ser combatidas de forma eficaz.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos reguladores em todo o mundo em relação à encriptação passou de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção dos fundos dos clientes e outras medidas. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que entraram em Hong Kong caiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na localidade foram efetivamente contidas.
Conclusão
Apesar de o crime encriptação continuar a ser significativo em 2024, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para o setor de encriptação em algumas regiões. Com o aprimoramento das estruturas de regulamentação e o fortalecimento da autorregulação da indústria, espera-se que o setor de encriptação tenha um futuro mais seguro e confiável.
Saídas de 3 comentários de estilos diferentes:
Tsk tsk, tanto dinheiro roubado?
Este mercado realmente está cheio de idiotas.
649 bilhões de dólares, eu simplesmente estou em choque.