Retrospectiva da Indústria Web3 em 2024: Atividades Criminosas Persistem, Efeitos da Regulação Começam a Aparecer
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura da indústria atingiram níveis sem precedentes, mas, ao mesmo tempo, criminosos começaram a explorar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões de crime.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos em stablecoins de endereços de alto risco chegou a 649 bilhões de dólares, ligeiramente superior ao ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, embora tenha havido uma queda em relação a 2023, ainda assim, é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogo online e seus serviços de pagamento relacionados atingiu 217,8 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale destacar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, demonstrando que mesmo as stablecoins emitidas por entidades reguladas não conseguiram evitar serem utilizadas em atividades ilegais.
O tamanho do comércio de produtos ilícitos e de cinza mantém-se elevado
Em 2024, os endereços relacionados a transações de economia subterrânea nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, mas muito acima dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas de criptomoedas desempenham um papel importante nesta indústria, fornecendo serviços de garantia para várias etapas da economia subterrânea. Por exemplo, o volume de negócios de uma plataforma de garantia e seus concorrentes no Sudeste Asiático já se expandiu para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas cresceu explosivamente, alcançando 52,5 mil milhões de dólares, superando a soma dos anos anteriores. No entanto, esta tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que as limitações dos métodos estatísticos e a melhoria das táticas fraudulentas por entidades ilegais podem afetar a precisão dos dados.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e as políticas regulatórias dos últimos anos tiveram um efeito inibitório eficaz sobre os crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Em 2024, os principais emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei. Duas dessas empresas congelaram juntas stablecoins no valor de mais de 1,3 bilhões de dólares nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. Isso indica que, embora as atividades criminosas em criptomoedas na cadeia já estivessem ativas há muito tempo, só em 2024 começaram a ser efetivamente combatidas.
Tendências de Sanções Internacionais
As estatísticas de fundos relacionadas a entidades sancionadas, fornecidas por instituições dos Estados Unidos e de Israel, mostram que o volume total de fundos atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído ano após ano. No entanto, essas medidas de sanção têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoeda para atividades ilegais, destacando os desafios trazidos pela anonimidade e pela descentralização da tecnologia de criptomoeda.
A regulação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a atitude das principais autoridades reguladoras globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para Hong Kong diminuiu significativamente, indicando que os efeitos das políticas de conformidade locais começam a se mostrar.
Conclusão
Apesar de o crime criptográfico em 2024 ainda ser considerável, as políticas de conformidade regulatória e a autorregulação da indústria já trouxeram impactos positivos para o setor cripto em algumas regiões. Com a melhoria das estruturas regulatórias e a maturidade do setor, espera-se que a indústria Web3 entre em um futuro mais seguro e confiável.
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ParallelChainMaxi
· 08-04 19:18
A regulamentação está cada vez mais rigorosa, e ganhar dinheiro está cada vez mais difícil.
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MondayYoloFridayCry
· 08-03 17:24
Legal, legal. Não é que os pobres não possam jogar.
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SilentObserver
· 08-03 17:21
A regulamentação chegou, o bull run estabilizou.
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GateUser-44a00d6c
· 08-03 17:17
Apenas 5%, muito menos do que o esperado~
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Token_Sherpa
· 08-03 17:06
lmao a mesma velha esperança de que "a regulação funciona"... enquanto isso, 649b em estáveis duvidosos apenas vibra.
As atividades criminosas na indústria Web3 continuarão em 2024, os efeitos da regulamentação começam a se mostrar.
Retrospectiva da Indústria Web3 em 2024: Atividades Criminosas Persistem, Efeitos da Regulação Começam a Aparecer
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura da indústria atingiram níveis sem precedentes, mas, ao mesmo tempo, criminosos começaram a explorar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões de crime.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos em stablecoins de endereços de alto risco chegou a 649 bilhões de dólares, ligeiramente superior ao ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, embora tenha havido uma queda em relação a 2023, ainda assim, é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogo online e seus serviços de pagamento relacionados atingiu 217,8 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale destacar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, demonstrando que mesmo as stablecoins emitidas por entidades reguladas não conseguiram evitar serem utilizadas em atividades ilegais.
O tamanho do comércio de produtos ilícitos e de cinza mantém-se elevado
Em 2024, os endereços relacionados a transações de economia subterrânea nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, mas muito acima dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas de criptomoedas desempenham um papel importante nesta indústria, fornecendo serviços de garantia para várias etapas da economia subterrânea. Por exemplo, o volume de negócios de uma plataforma de garantia e seus concorrentes no Sudeste Asiático já se expandiu para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas cresceu explosivamente, alcançando 52,5 mil milhões de dólares, superando a soma dos anos anteriores. No entanto, esta tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que as limitações dos métodos estatísticos e a melhoria das táticas fraudulentas por entidades ilegais podem afetar a precisão dos dados.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e as políticas regulatórias dos últimos anos tiveram um efeito inibitório eficaz sobre os crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Em 2024, os principais emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei. Duas dessas empresas congelaram juntas stablecoins no valor de mais de 1,3 bilhões de dólares nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. Isso indica que, embora as atividades criminosas em criptomoedas na cadeia já estivessem ativas há muito tempo, só em 2024 começaram a ser efetivamente combatidas.
Tendências de Sanções Internacionais
As estatísticas de fundos relacionadas a entidades sancionadas, fornecidas por instituições dos Estados Unidos e de Israel, mostram que o volume total de fundos atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído ano após ano. No entanto, essas medidas de sanção têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoeda para atividades ilegais, destacando os desafios trazidos pela anonimidade e pela descentralização da tecnologia de criptomoeda.
A regulação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a atitude das principais autoridades reguladoras globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para Hong Kong diminuiu significativamente, indicando que os efeitos das políticas de conformidade locais começam a se mostrar.
Conclusão
Apesar de o crime criptográfico em 2024 ainda ser considerável, as políticas de conformidade regulatória e a autorregulação da indústria já trouxeram impactos positivos para o setor cripto em algumas regiões. Com a melhoria das estruturas regulatórias e a maturidade do setor, espera-se que a indústria Web3 entre em um futuro mais seguro e confiável.