Encriptação de ativos na aplicação de crimes de função e resposta judicial
Recentemente, a aplicação de ativos encriptados em casos de crimes de função tem gerado ampla atenção. Com o desenvolvimento do mercado de criptomoeda, alguns funcionários de órgãos estatais e empregados de empresas começaram a usá-los como uma ferramenta oculta de transferência de benefícios. Este artigo analisará casos recentes para explorar as novas características dos crimes de função na era da encriptação e as medidas de resposta das autoridades judiciais.
Casos recentes de crimes de função envolvendo encriptação de ativos
caso de alto funcionário da comissão de valores mobiliários
Recentemente, um ex-diretor do Departamento de Supervisão de Tecnologia da Comissão de Valores Mobiliários foi investigado por graves violações disciplinares e legais. Este funcionário foi acusado de abusar do poder de supervisão, procurando obter benefícios indevidos para terceiros nas áreas de expansão de negócios de instituições de serviços de tecnologia da informação e na aquisição de hardware e software, e de utilizar criptomoedas para transações de poder e dinheiro. De acordo com o nosso Código Penal, essa conduta pode constituir o crime de corrupção. O padrão de abertura de inquérito para o crime de corrupção geralmente é superior a 30.000 yuans, e a pena varia conforme o valor da corrupção.
Caso de apropriação indevida de 1,4 bilhões de yuan em moeda virtual em Pequim
Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, utilizou sua posição para conspirar com outras pessoas para obter, de forma fraudulenta, mais de 140 milhões de yuans em recompensas de fornecedores da empresa. Os criminosos transferiram e ocultaram o dinheiro roubado através de várias plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior e "misturadores". Após o incidente, Feng devolveu 92 bitcoins, recuperando um total de mais de 89 milhões de yuans. Como Feng não era um funcionário de uma entidade estatal, suas ações configuram a suspeita de crime de apropriação indébita.
Informações-chave sobre crimes relacionados com moeda digital
A tecnologia de investigação das autoridades judiciais melhorou significativamente: mesmo que os criminosos utilizem várias plataformas de encriptação e misturadores, as autoridades judiciais ainda conseguem ter conhecimento dos fatos criminosos. Atualmente, os misturadores principais apenas aumentam a carga de trabalho de investigação, sem conseguir ocultar completamente as pistas do crime.
O trabalho de recuperação de ativos ainda depende da cooperação do suspeito: a especificidade da encriptação leva a que a recuperação de ativos em perda necessite em grande medida da cooperação do suspeito. Para os ativos encriptados que já foram transferidos para o exterior ou armazenados em carteiras frias, é difícil para as autoridades judiciais recuperá-los diretamente.
Tendências Futuras e Sugestões
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua integração com o sistema financeiro tradicional, espera-se que os ativos de encriptação sejam cada vez mais utilizados em crimes relacionados ao trabalho. Em face dessa tendência, são apresentadas as seguintes recomendações:
A Comissão de Supervisão e a Polícia devem fortalecer a compreensão sobre encriptação de ativos e atualizar os métodos de investigação relacionados.
Os funcionários de órgãos do Estado e os executivos de empresas devem estar atentos, reconhecendo que a encriptação de ativos não é uma ferramenta para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem infringir a lei.
As autoridades judiciais devem fortalecer a cooperação internacional e melhorar a capacidade de recuperação de ativos transfronteiriços.
As plataformas de encriptação devem fortalecer a gestão de conformidade e cooperar com as autoridades judiciais para combater comportamentos ilícitos.
Os órgãos legislativos podem considerar a elaboração de regulamentos específicos sobre a aplicação de encriptação em crimes funcionais, aprimorando o sistema legal relacionado.
Em suma, com o desenvolvimento da encriptação, os órgãos judiciais e as entidades relevantes precisam constantemente atualizar seu conhecimento e meios técnicos para enfrentar os desafios dos crimes de função em novas circunstâncias. Ao mesmo tempo, os funcionários públicos e os gestores empresariais também devem aumentar a consciência legal e se afastar de comportamentos criminosos.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
20 Curtidas
Recompensa
20
5
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
ThatsNotARugPull
· 07-27 04:19
Ainda se atreve a dizer que o mundo crypto é caótico? Já prenderam todas as pessoas, o que mais há para jogar?
Ver originalResponder0
DefiSecurityGuard
· 07-27 03:35
padrão clássico de pote de mel... já vi essa configuração exata antes em vazamento interno da binance
Ver originalResponder0
BearMarketSurvivor
· 07-24 20:05
A falta de regulamentação vai acabar por prejudicar a si próprio!
Ver originalResponder0
NullWhisperer
· 07-24 19:55
tecnicamente... outro caso de captura regulatória através de cripto. não exatamente uma vulnerabilidade inovadora
Ver originalResponder0
FomoAnxiety
· 07-24 19:52
O velho regulador do mundo crypto também está envolvido com encriptação, tem algumas coisas.
encriptação de ativos torna-se uma nova ferramenta para crimes de função, o sistema judicial enfrenta desafios.
Encriptação de ativos na aplicação de crimes de função e resposta judicial
Recentemente, a aplicação de ativos encriptados em casos de crimes de função tem gerado ampla atenção. Com o desenvolvimento do mercado de criptomoeda, alguns funcionários de órgãos estatais e empregados de empresas começaram a usá-los como uma ferramenta oculta de transferência de benefícios. Este artigo analisará casos recentes para explorar as novas características dos crimes de função na era da encriptação e as medidas de resposta das autoridades judiciais.
Casos recentes de crimes de função envolvendo encriptação de ativos
caso de alto funcionário da comissão de valores mobiliários
Recentemente, um ex-diretor do Departamento de Supervisão de Tecnologia da Comissão de Valores Mobiliários foi investigado por graves violações disciplinares e legais. Este funcionário foi acusado de abusar do poder de supervisão, procurando obter benefícios indevidos para terceiros nas áreas de expansão de negócios de instituições de serviços de tecnologia da informação e na aquisição de hardware e software, e de utilizar criptomoedas para transações de poder e dinheiro. De acordo com o nosso Código Penal, essa conduta pode constituir o crime de corrupção. O padrão de abertura de inquérito para o crime de corrupção geralmente é superior a 30.000 yuans, e a pena varia conforme o valor da corrupção.
Caso de apropriação indevida de 1,4 bilhões de yuan em moeda virtual em Pequim
Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, utilizou sua posição para conspirar com outras pessoas para obter, de forma fraudulenta, mais de 140 milhões de yuans em recompensas de fornecedores da empresa. Os criminosos transferiram e ocultaram o dinheiro roubado através de várias plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior e "misturadores". Após o incidente, Feng devolveu 92 bitcoins, recuperando um total de mais de 89 milhões de yuans. Como Feng não era um funcionário de uma entidade estatal, suas ações configuram a suspeita de crime de apropriação indébita.
Informações-chave sobre crimes relacionados com moeda digital
A tecnologia de investigação das autoridades judiciais melhorou significativamente: mesmo que os criminosos utilizem várias plataformas de encriptação e misturadores, as autoridades judiciais ainda conseguem ter conhecimento dos fatos criminosos. Atualmente, os misturadores principais apenas aumentam a carga de trabalho de investigação, sem conseguir ocultar completamente as pistas do crime.
O trabalho de recuperação de ativos ainda depende da cooperação do suspeito: a especificidade da encriptação leva a que a recuperação de ativos em perda necessite em grande medida da cooperação do suspeito. Para os ativos encriptados que já foram transferidos para o exterior ou armazenados em carteiras frias, é difícil para as autoridades judiciais recuperá-los diretamente.
Tendências Futuras e Sugestões
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua integração com o sistema financeiro tradicional, espera-se que os ativos de encriptação sejam cada vez mais utilizados em crimes relacionados ao trabalho. Em face dessa tendência, são apresentadas as seguintes recomendações:
A Comissão de Supervisão e a Polícia devem fortalecer a compreensão sobre encriptação de ativos e atualizar os métodos de investigação relacionados.
Os funcionários de órgãos do Estado e os executivos de empresas devem estar atentos, reconhecendo que a encriptação de ativos não é uma ferramenta para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem infringir a lei.
As autoridades judiciais devem fortalecer a cooperação internacional e melhorar a capacidade de recuperação de ativos transfronteiriços.
As plataformas de encriptação devem fortalecer a gestão de conformidade e cooperar com as autoridades judiciais para combater comportamentos ilícitos.
Os órgãos legislativos podem considerar a elaboração de regulamentos específicos sobre a aplicação de encriptação em crimes funcionais, aprimorando o sistema legal relacionado.
Em suma, com o desenvolvimento da encriptação, os órgãos judiciais e as entidades relevantes precisam constantemente atualizar seu conhecimento e meios técnicos para enfrentar os desafios dos crimes de função em novas circunstâncias. Ao mesmo tempo, os funcionários públicos e os gestores empresariais também devem aumentar a consciência legal e se afastar de comportamentos criminosos.