Sete meses após congelar as contas bancárias da Flutterwave, o governo queniano retirou as acusações de impropriedade financeira contra a Flutterwave, uma das 9 startups unicórnio da África.
Isto foi confirmado por um relatório da Bloomberg, que teve acesso a um documento do Tribunal Superior do Quénia e também verificado por Robert Gitau, um advogado que representa a Flutterwave.
Esta é uma boa notícia para a Flutterwave, que foi abalada por várias alegações tanto em casa como no estrangeiro em 2022.
Os problemas no Quénia surgiram em junho de 2022, quando a Agência Local de Recuperação de Activos (ARA) acusou a Flutterwave de lavagem de dinheiro, levando o Tribunal Superior do Quénia a ordenar que os bancos congelassem 40 milhões de dólares nas suas contas bancárias em julho de 2022.
De acordo com a ARA, as operações da conta bancária da Flutterwave levantaram suspeitas com transações questionáveis provenientes de entidades estrangeiras e, em seguida, sendo transferidas para outras contas em vez de serem liquidadas para os comerciantes.
No entanto, a Flutterwave negou as alegações, emitindo um comunicado que foi captado por várias agências de mídia:
"As alegações de irregularidades financeiras envolvendo a empresa no Quénia são completamente falsas, e temos os registros para verificar isso. Somos uma empresa de tecnologia financeira que mantém os mais altos padrões regulatórios em nossas operações. Nossas práticas e operações de combate à lavagem de dinheiro são regularmente auditadas por uma das Big Four.
Continuamos proativos em nossos envolvimentos com os órgãos reguladores para continuar a estar em conformidade.
– FlutterWave
A ARA também afirmou que a Flutterwave estava a operar a sua plataforma de pagamentos sem a devida autorização. Isto foi confirmado pelo Banco Central do Quénia em julho de 2022, quando o Governador, Patrick Njoroge, afirmou que a Flutterwave era uma das duas fintechs africanas sem a licença necessária para fornecer serviços de remessa ou de pagamento no Quénia.
Essa revelação foi seguida por uma carta assinada pelo Diretor Adjunto de Supervisão Bancária do banco central, Matu Mugo, ordenando que as instituições financeiras no Quênia parassem qualquer negócio com a Flutterwave.
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Quénia Retira Caso de Ilegalidade Financeira Contra a Flutterwave
Sete meses após congelar as contas bancárias da Flutterwave, o governo queniano retirou as acusações de impropriedade financeira contra a Flutterwave, uma das 9 startups unicórnio da África.
Isto foi confirmado por um relatório da Bloomberg, que teve acesso a um documento do Tribunal Superior do Quénia e também verificado por Robert Gitau, um advogado que representa a Flutterwave.
Esta é uma boa notícia para a Flutterwave, que foi abalada por várias alegações tanto em casa como no estrangeiro em 2022.
De acordo com a ARA, as operações da conta bancária da Flutterwave levantaram suspeitas com transações questionáveis provenientes de entidades estrangeiras e, em seguida, sendo transferidas para outras contas em vez de serem liquidadas para os comerciantes.
No entanto, a Flutterwave negou as alegações, emitindo um comunicado que foi captado por várias agências de mídia:
"As alegações de irregularidades financeiras envolvendo a empresa no Quénia são completamente falsas, e temos os registros para verificar isso. Somos uma empresa de tecnologia financeira que mantém os mais altos padrões regulatórios em nossas operações. Nossas práticas e operações de combate à lavagem de dinheiro são regularmente auditadas por uma das Big Four.
Continuamos proativos em nossos envolvimentos com os órgãos reguladores para continuar a estar em conformidade.
– FlutterWave
A ARA também afirmou que a Flutterwave estava a operar a sua plataforma de pagamentos sem a devida autorização. Isto foi confirmado pelo Banco Central do Quénia em julho de 2022, quando o Governador, Patrick Njoroge, afirmou que a Flutterwave era uma das duas fintechs africanas sem a licença necessária para fornecer serviços de remessa ou de pagamento no Quénia.
Essa revelação foi seguida por uma carta assinada pelo Diretor Adjunto de Supervisão Bancária do banco central, Matu Mugo, ordenando que as instituições financeiras no Quênia parassem qualquer negócio com a Flutterwave.