A alfândega de Hong Kong desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro de 1,15 bilhões de yuan, envolvendo contrabando de dinheiro e transações de moeda estável.
【比推】De acordo com relatos, a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro utilizando dinheiro contrabandeado e ativos virtuais, com um montante envolvido de aproximadamente 1,15 bilhões de yuan, e prendeu um homem local e um homem não local. Sabe-se que os agentes da Alfândega de Hong Kong identificaram um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos e iniciaram uma investigação de riqueza, descobrindo que ambos contrabandeavam dinheiro para fora do país e realizavam transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moeda estável e moeda fiduciária com fundos de origem desconhecida, que eram desproporcionais ao seu histórico e situação financeira, suspeitando-se de atividades de lavagem de dinheiro.
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BlindBoxVictim
· 07-25 12:16
Só 11 bilhões e já pegou? Muito pouco.
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gas_fee_therapy
· 07-24 20:30
Brincar com moeda estável também não escapa da rede da lei
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CryptoPunster
· 07-24 11:43
Reversão mundo crypto proteção divina, quem lava quem sabe
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FarmToRiches
· 07-22 12:43
Ah, mais alguém entrou.
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HashBandit
· 07-22 12:37
assim como nos meus dias de mineração... altas taxas de hash mas ganhos ilegais smh
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BearMarketBard
· 07-22 12:35
Os idiotas também perderam o seu dinheiro de bolso.
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TokenomicsTrapper
· 07-22 12:34
manual de misturador de moedas estáveis clássico... vi isto a vir a milhas de distância, para ser honesto
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DataPickledFish
· 07-22 12:29
Uau, mil milhões de lavagem de dinheiro foram apanhados!
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Token_Sherpa
· 07-22 12:20
mais um esquema Ponzi vai por água abaixo, smh... o tradfi nunca aprende
A alfândega de Hong Kong desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro de 1,15 bilhões de yuan, envolvendo contrabando de dinheiro e transações de moeda estável.
【比推】De acordo com relatos, a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro utilizando dinheiro contrabandeado e ativos virtuais, com um montante envolvido de aproximadamente 1,15 bilhões de yuan, e prendeu um homem local e um homem não local. Sabe-se que os agentes da Alfândega de Hong Kong identificaram um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos e iniciaram uma investigação de riqueza, descobrindo que ambos contrabandeavam dinheiro para fora do país e realizavam transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moeda estável e moeda fiduciária com fundos de origem desconhecida, que eram desproporcionais ao seu histórico e situação financeira, suspeitando-se de atividades de lavagem de dinheiro.