Plataforma de encriptação na Rússia foi encerrada, com grandes quantias de dinheiro congeladas
Recentemente, uma plataforma de negociação de criptomoedas centralizada da Rússia foi forçosamente fechada por agências de aplicação da lei de vários países, e um de seus cofundadores foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de fundos relacionados a essa plataforma foi congelada na cadeia. Este evento destaca os riscos enfrentados pelos profissionais da indústria Web3, especialmente as potenciais ameaças envolvendo certos stablecoins.
O contexto das sanções impostas à plataforma de negociação
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, incluindo fundos relacionados a mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e terrorismo.
No dia 7 de março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra os cofundadores da plataforma e seus parceiros, acusando-os de conspirar para lavagem de dinheiro, violar sanções dos EUA e operar um negócio de transferência de fundos sem licença.
Segundo alega, a plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em encriptação desde a sua fundação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que a plataforma prestou serviços de lavagem de dinheiro a grupos de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.
Ação de Execução na Blockchain
A operação de congelamento em massa em cadeia ocorreu em sincronia com a ação de prisão. Esta ação foi executada em colaboração entre uma empresa de segurança americana e um emissor de encriptação, em resposta a um pedido do governo dos EUA. De acordo com o monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e a divulgação própria da plataforma, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos 28 milhões de dólares em encriptação.
Vale a pena notar que o congelamento em cadeia desta vez não é direcionado diretamente aos endereços de hot wallet da plataforma de câmbio, mas sim a uma grande quantidade de endereços de transferência e acúmulo de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de serem presos, o fundador da plataforma de câmbio ou sua equipe retiraram grandes quantias de fundos de plataformas de câmbio de criptomoedas e plataformas de pagamento principais, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, os fundos foram novamente transferidos para outras plataformas de câmbio.
A colaboração de aplicação da lei dos emissores de moeda estável interrompeu forçosamente este processo, levando diretamente à paragem de serviços da plataforma.
A difusão da ameaça de fundos na cadeia
Através da análise da atividade em cadeia dos endereços congelados, pode-se perceber que a exchange utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de dinheiro.
Por exemplo, a origem dos fundos de um endereço congelado é o endereço da carteira quente de saques de alguma plataforma de pagamento ou negociação, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outra plataforma de negociação centralizada. Outro endereço congelado, antes de ser congelado, tinha não só interação com os usuários da bolsa, mas também uma maior associação com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
Esta situação indica que, além das atividades de congelamento em cadeia, se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem os fundos relevantes por razões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem os fundos de liquidação relevantes podem ser afetados.
Este evento novamente alerta os profissionais de Web3 para a necessidade de estarem altamente atentos aos potenciais riscos financeiros, especialmente em transações e detenção de certas moedas estáveis.
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A exchange de encriptação da Rússia foi fechada e 28 milhões de dólares em moeda estável foram congelados.
Plataforma de encriptação na Rússia foi encerrada, com grandes quantias de dinheiro congeladas
Recentemente, uma plataforma de negociação de criptomoedas centralizada da Rússia foi forçosamente fechada por agências de aplicação da lei de vários países, e um de seus cofundadores foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de fundos relacionados a essa plataforma foi congelada na cadeia. Este evento destaca os riscos enfrentados pelos profissionais da indústria Web3, especialmente as potenciais ameaças envolvendo certos stablecoins.
O contexto das sanções impostas à plataforma de negociação
Esta plataforma de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, incluindo fundos relacionados a mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e terrorismo.
No dia 7 de março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra os cofundadores da plataforma e seus parceiros, acusando-os de conspirar para lavagem de dinheiro, violar sanções dos EUA e operar um negócio de transferência de fundos sem licença.
Segundo alega, a plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em encriptação desde a sua fundação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que a plataforma prestou serviços de lavagem de dinheiro a grupos de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.
Ação de Execução na Blockchain
A operação de congelamento em massa em cadeia ocorreu em sincronia com a ação de prisão. Esta ação foi executada em colaboração entre uma empresa de segurança americana e um emissor de encriptação, em resposta a um pedido do governo dos EUA. De acordo com o monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e a divulgação própria da plataforma, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos 28 milhões de dólares em encriptação.
Vale a pena notar que o congelamento em cadeia desta vez não é direcionado diretamente aos endereços de hot wallet da plataforma de câmbio, mas sim a uma grande quantidade de endereços de transferência e acúmulo de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de serem presos, o fundador da plataforma de câmbio ou sua equipe retiraram grandes quantias de fundos de plataformas de câmbio de criptomoedas e plataformas de pagamento principais, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, os fundos foram novamente transferidos para outras plataformas de câmbio.
A colaboração de aplicação da lei dos emissores de moeda estável interrompeu forçosamente este processo, levando diretamente à paragem de serviços da plataforma.
A difusão da ameaça de fundos na cadeia
Através da análise da atividade em cadeia dos endereços congelados, pode-se perceber que a exchange utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de dinheiro.
Por exemplo, a origem dos fundos de um endereço congelado é o endereço da carteira quente de saques de alguma plataforma de pagamento ou negociação, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outra plataforma de negociação centralizada. Outro endereço congelado, antes de ser congelado, tinha não só interação com os usuários da bolsa, mas também uma maior associação com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
Esta situação indica que, além das atividades de congelamento em cadeia, se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem os fundos relevantes por razões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem os fundos de liquidação relevantes podem ser afetados.
Este evento novamente alerta os profissionais de Web3 para a necessidade de estarem altamente atentos aos potenciais riscos financeiros, especialmente em transações e detenção de certas moedas estáveis.