dark web e Ativos de criptografia: Análise das tendências de atividades criminosas de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, devido à sua elevada privacidade e capacidade de transações transfronteiriças, são frequentemente associados ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. De fato, o dark web é um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia.
A antiga "Rota da Seda" pode ser vista como uma "plataforma de e-commerce obscura", sendo um local de troca bastante conhecido no dark web, onde ocorrem principalmente transações ilegais de drogas, armas, entre outros. Embora tenha sido fechada pelas autoridades em 2013, o dark web não desapareceu completamente. Pelo contrário, a escala e o número de mercados no dark web tiveram um crescimento inverso. De acordo com uma plataforma de dados, as atividades do mercado no dark web em 2020 aumentaram o dobro em comparação a 2019.
Razões para o aumento dos crimes no dark web em 2020
O incidente de vazamento de informações da conta é frequente.
Em abril de 2020, 530 mil senhas de contas Zoom foram vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. A investigação revelou que isso é muito provavelmente devido a um ataque de força bruta ao Zoom. Os hackers utilizaram informações de contas vazadas anteriormente, validando uma a uma no plataforma Zoom através de programas automáticos, conseguindo obter uma grande quantidade de dados privados de usuários.
Ativos de criptografia tornam-se o principal meio de negociação no dark web
Ativos de criptografia desempenham um papel crucial nas transações no dark web. No último ano, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado dark web. Além do Bitcoin, Ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também estão aparecendo cada vez mais em transações ilegais.
Ativos de criptografia são preferidos no dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando o processo de transação altamente conveniente e anônimo. Diferentes ativos de criptografia têm características distintas: as transações de moeda Litecoin são mais rápidas e baratas, a moeda Monero tem maior privacidade, enquanto a moeda Dash aumenta a anonimidade através de tecnologias de mistura.
Dificuldades em rastrear transações de ativos de criptografia na dark web
A técnica de lavagem de dinheiro frequentemente utilizada por hackers é aproveitar os serviços de troca de moeda digital, convertendo ativos de criptografia em moedas de jogos online e outras moedas intermediárias, para depois as trocar por moeda fiduciária. Normalmente, eles adotam uma estratégia de desvio, dividindo os ativos de criptografia em pequenas quantias para operar, prolongando o intervalo entre transações e aumentando a dificuldade de rastreamento.
Apesar disso, a fase de integração ainda apresenta riscos, uma vez que as bolsas e instituições de terceiros monitorizam regularmente os registos de transações. Isso representa um desafio para os criminosos que precisam integrar Ativos de criptografia no sistema financeiro mainstream.
A necessidade de fortalecer o sistema de regulamentação em 2020
Espera-se que 2020 seja um ano de atividade criminosa descentralizada. As atividades criminosas podem mudar para novas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até trouxeram especialistas em criptomoeda para fornecer conselhos relevantes, o que trouxe novos desafios para as autoridades policiais e a estabilidade financeira.
Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:
Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades criminosas, exigindo que as bolsas de Ativos de criptografia coletem informações pessoais completas durante o registro do usuário.
Reforçar a cooperação multilateral, incluindo o compartilhamento de informações entre empresas, órgãos reguladores, autoridades de aplicação da lei e bolsas, para combater conjuntamente organizações criminosas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema regulatório sem fronteiras para enfrentar as características da circulação global de ativos de criptografia.
As empresas de segurança assumem a responsabilidade de intermediação, promovendo o compartilhamento de informações entre os participantes do mercado e aumentando a segurança de todo o ecossistema.
A dualidade do crime no dark web
Em 2020, os crimes na dark web aumentaram, gerando diferentes opiniões. Alguns acreditam que isso é resultado do abuso da tecnologia, enquanto outros acreditam que devemos aprender com esses especialistas em tecnologia e pensar em como utilizar essas tecnologias para beneficiar o público.
Para o crime relacionado com Ativos de criptografia, não podemos ignorá-lo, nem devemos negar completamente o seu potencial de aplicação. No futuro, a estreita cooperação internacional e a utilização eficaz da tecnologia serão chave para alcançar uma regulação positiva dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um fator de perturbação da ordem financeira.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-15 19:56
A regulamentação é uma piada...
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BearWhisperGod
· 07-15 04:39
RATS ainda podem controlar RATS?
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SellTheBounce
· 07-14 21:31
Outra onda de fazer as pessoas de parvas começa agora
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RetiredMiner
· 07-14 17:23
Sou mineiro, fui liquidado.
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SnapshotDayLaborer
· 07-13 03:34
Bitcoin é realmente delicioso
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just_another_wallet
· 07-13 03:32
Isso não pode ser controlado, sempre há mais maneiras do que dificuldades.
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SnapshotLaborer
· 07-13 03:32
A verdadeira descentralização está no coração do povo
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WalletWhisperer
· 07-13 03:28
O dark web não é assim tão assustador, pois não?
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BlockchainTalker
· 07-13 03:20
na verdade, o XMR é apenas a ponta do iceberg, para ser honesto... já vi coisas piores em defi
Análise das tendências de crimes de Ativos de criptografia no dark web em 2020 e dos desafios de regulação
dark web e Ativos de criptografia: Análise das tendências de atividades criminosas de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, devido à sua elevada privacidade e capacidade de transações transfronteiriças, são frequentemente associados ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. De fato, o dark web é um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia.
A antiga "Rota da Seda" pode ser vista como uma "plataforma de e-commerce obscura", sendo um local de troca bastante conhecido no dark web, onde ocorrem principalmente transações ilegais de drogas, armas, entre outros. Embora tenha sido fechada pelas autoridades em 2013, o dark web não desapareceu completamente. Pelo contrário, a escala e o número de mercados no dark web tiveram um crescimento inverso. De acordo com uma plataforma de dados, as atividades do mercado no dark web em 2020 aumentaram o dobro em comparação a 2019.
Razões para o aumento dos crimes no dark web em 2020
O incidente de vazamento de informações da conta é frequente.
Em abril de 2020, 530 mil senhas de contas Zoom foram vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. A investigação revelou que isso é muito provavelmente devido a um ataque de força bruta ao Zoom. Os hackers utilizaram informações de contas vazadas anteriormente, validando uma a uma no plataforma Zoom através de programas automáticos, conseguindo obter uma grande quantidade de dados privados de usuários.
Ativos de criptografia tornam-se o principal meio de negociação no dark web
Ativos de criptografia desempenham um papel crucial nas transações no dark web. No último ano, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado dark web. Além do Bitcoin, Ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também estão aparecendo cada vez mais em transações ilegais.
Ativos de criptografia são preferidos no dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando o processo de transação altamente conveniente e anônimo. Diferentes ativos de criptografia têm características distintas: as transações de moeda Litecoin são mais rápidas e baratas, a moeda Monero tem maior privacidade, enquanto a moeda Dash aumenta a anonimidade através de tecnologias de mistura.
Dificuldades em rastrear transações de ativos de criptografia na dark web
A técnica de lavagem de dinheiro frequentemente utilizada por hackers é aproveitar os serviços de troca de moeda digital, convertendo ativos de criptografia em moedas de jogos online e outras moedas intermediárias, para depois as trocar por moeda fiduciária. Normalmente, eles adotam uma estratégia de desvio, dividindo os ativos de criptografia em pequenas quantias para operar, prolongando o intervalo entre transações e aumentando a dificuldade de rastreamento.
Apesar disso, a fase de integração ainda apresenta riscos, uma vez que as bolsas e instituições de terceiros monitorizam regularmente os registos de transações. Isso representa um desafio para os criminosos que precisam integrar Ativos de criptografia no sistema financeiro mainstream.
A necessidade de fortalecer o sistema de regulamentação em 2020
Espera-se que 2020 seja um ano de atividade criminosa descentralizada. As atividades criminosas podem mudar para novas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até trouxeram especialistas em criptomoeda para fornecer conselhos relevantes, o que trouxe novos desafios para as autoridades policiais e a estabilidade financeira.
Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:
Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades criminosas, exigindo que as bolsas de Ativos de criptografia coletem informações pessoais completas durante o registro do usuário.
Reforçar a cooperação multilateral, incluindo o compartilhamento de informações entre empresas, órgãos reguladores, autoridades de aplicação da lei e bolsas, para combater conjuntamente organizações criminosas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema regulatório sem fronteiras para enfrentar as características da circulação global de ativos de criptografia.
As empresas de segurança assumem a responsabilidade de intermediação, promovendo o compartilhamento de informações entre os participantes do mercado e aumentando a segurança de todo o ecossistema.
A dualidade do crime no dark web
Em 2020, os crimes na dark web aumentaram, gerando diferentes opiniões. Alguns acreditam que isso é resultado do abuso da tecnologia, enquanto outros acreditam que devemos aprender com esses especialistas em tecnologia e pensar em como utilizar essas tecnologias para beneficiar o público.
Para o crime relacionado com Ativos de criptografia, não podemos ignorá-lo, nem devemos negar completamente o seu potencial de aplicação. No futuro, a estreita cooperação internacional e a utilização eficaz da tecnologia serão chave para alcançar uma regulação positiva dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um fator de perturbação da ordem financeira.