潜在リスク：トークンプロジェクトの危険な罠

暗号通貨市場では、機会とリスクが共存しています。多くの投資家はあるプロジェクトによって巨額のリターンを得たことがありますが、プロジェクト側の悪意ある行為によって重大な損失を被った人々も少なくありません。最近、Aura (AURA) トークンの価格が数時間で800%急騰し、0.001ドルから0.008ドルの高値に達し、取引量は前日比で115,000%を超えて急増しました。しかし、一部のベテランアナリストは、この異常な上昇には何らかの裏がある可能性があると警告しています。これは巧妙に計画された詐欺行為の疑いがあります。この"カーペット引き抜き詐欺"と呼ばれる不法行為は、産業規模で暗号通貨分野全体を席巻しています。

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単一の詐欺プロジェクトの平均利益は驚異的

複数の主要なパブリックチェーンのスマートコントラクトを分析した結果、30万以上のトークンにさまざまな程度の詐欺行為が存在することが示されており、平均して毎日数百の潜在的なリスクプロジェクトがネット上に現れています。イーサリアムネットワークでは、詐欺的な性質を持つトークンの作成とプロモーションに特化した26.6万の独立したアドレスが活動しています。

これらのいわゆる"開発者"は、便利な発行ツールと大規模なユーザーベースを利用して、巧妙に餌を設定しています。イーサリアム上の単一の詐欺プロジェクトの平均利益は約165万ドルですが、基数が大きいため、全体の違法所得は5020億ドルという天文学的な数字に達しています。

他のパブリックチェーンでも、類似の詐欺行為が頻繁に見られます。あるパブリックチェーンでは530件のこのような事件が記録されており、別の新興パブリックチェーンはデータ量が比較的小さいものの、すでに4つの契約が完全に流動性を抜き取られています。統計によると、累計で705万人以上の投資家がこのような詐欺の直接的な被害者となっており、数百万の個人や家庭の富がこれらの罠の中で消えてしまったことを意味しています。

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不正パターンの多様性

全力の捕食者

この種の詐欺は徹底的な略奪行為であり、詐欺師は悪意のあるコードや脆弱性を事前に設定することで、主観的にプロジェクト全体の流動性を吸い取ります。例えば、ある公共ブロックチェーン上で1466.67%に達する複数の極端なケースが発生しました。

いくつかのアドレスは複数のパブリックチェーンで犯罪記録があり、異なるネットワークの特性を利用して犯罪を行い追跡を回避しています。その結果、トークンの価格が瞬時にゼロになり、投資家は全ての資金を失いました。

多くの詐欺アドレスは非常に高い犯罪頻度を示しています。例えば、あるパブリックチェーン上のアドレスは45の詐欺トークンと37の流動性プールを枯渇させています。これらのアドレスはバッタのように、トークンを一斉に展開し、迅速に枯渇させ、そして姿を消すか、身分を変えて再登場します。

このような詐欺トークンのライフサイクルは非常に短く、0日、1日、または3日といった短さです。これは「貔貅盤」などの詐欺モデルを裏付けています——トークンが上場した後、短期間で詐欺が完了し、投資家に反応や退出の時間ウィンドウを与えないのです。

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###プログレッシブ詐欺

全面的な略奪型の暴力行為に対して、漸進的な詐欺はより隠密で陰険です。それはトークンの価格を瞬時にゼロにするのではなく、「緩やかな下落」や「プロジェクト側の一時的な調整」という偽の印象を作り出します。詐欺師は「契約の移行」、「システムのアップグレード」、「市場の変動への対応」など、さまざまな理由をでっち上げる可能性があります。一部の投資者は運を信じたり、反応が遅れたりして、タイムリーに逃げられず、最終的には持続的な陰の下で重大な損失を被ることになります。このようなモデルは一度の殺傷力は全面的な略奪型ほどではないように見えますが、その隠密性のために影響範囲が広がる可能性があり、市場の信頼に対してより長期的で慢性的な侵食をもたらす恐れがあります。

詐欺活動のトレンド分析

2020年から2025年までのオンチェーンデータに基づくと、イーサリアムの2023年の詐欺トークンの展開量は歴史的ピークの125,759個に達し、5年間の総量の42.3%を占めています。しかし、2024年の展開量は69,154個に急減し（前年同期比で45%減少）、詐欺活動には明らかな周期性があります。2021年から2023年の間に、4つの主要チェーンの年間平均展開量は48,721個に達しました。詐欺契約の平均ライフサイクルは2021年の356日から2025年の3.8日に圧縮されました。

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数十万計の詐欺トークンとデプロイヤーの数は、このような行為が分業が明確で、ツール化され、プロセス化された成熟したブラック産業チェーンに発展していることを示しています。詐欺コストは非常に低い一方で、潜在的な"利益"は巨大です。投資家は、高額なリターンの約束、匿名チーム、監査なし、流動性ロックが疑わしいまたは欠如している、ソーシャルメディアの誇大宣伝、短期間での急騰など、一般的な詐欺手法を理解する必要があります。投資前に、契約がオープンソースであるか、著名な監査機関による監査を受けているか、チームの背景が検証可能か、流動性ロックの状況などを確認することが必須のステップとなるべきです。

まとめ

これらの衝撃的なデータは、不安な現実を明らかにしています：数十万の詐欺トークン、数十万の詐欺者、数兆ドルの違法所得、700万人以上の被害者...これは単なる投資損失の個別の積み重ねではなく、全体のブロックチェーンと暗号通貨業界の存立基盤である「信頼」に対する体系的な攻撃です。これらの暗い真実を暴露することは、リスクに注意を促すだけでなく、業界全体がより整った規制体系を構築することを促進するためでもあります。

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