İngiltere'deki Çinli kadın yemek dağıtımcısı, 100 milyar Bitcoin Kara Para Aklama davasına karıştı
Son günlerde, büyük miktarda Bitcoin içeren bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Birleşik Krallık'ta yemek dağıtımı yapan Çinli kadın Jianwen (, kara para aklama suçlamasıyla Birleşik Krallık yargı organları tarafından dava edildi. Bu dava yalnızca büyük miktardaki parayla ilgili değil, aynı zamanda şüpheli kişinin kimliğindeki büyük tezat nedeniyle de dikkat çekmektedir.
Daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasıyla birlikte, yasa dışı fonların kaynağı giderek netleşiyor. Bu fonların Tianjin Lantian Ge Rui Şirketi'nin halktan yasadışı mevduat toplama davasıyla ilgili olduğu bildiriliyor. Davanın ana şüphelileri arasında Qian, Ren ve Wu gibi kişiler bulunuyor.
Birleşik Krallık yargı makamlarının yayınladığı bilgilere göre, mavi gökyüzü Grui davasının baş sanığı Qian Mou Mou, yasa dışı kazancını tamamen Bitcoin'e çevirdikten sonra Birleşik Krallık'a kaçtı. Daha sonra, bu kara parayı aklamak için Jian Wen'i kullandı. Şu anda, Birleşik Krallık yargı makamları yaklaşık 61,000 Bitcoin'i başarıyla ele geçirdi ve dondurdu, bu da 30 milyar yuan değerindedir.
Olayın Gelişimi
2014 yılının Mart ayında, Qian isimli bir kişi diğerleriyle birlikte Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Bu şirket herhangi bir banka lisansı almamış olmasına rağmen, toplumun özellikle yaşlı kesimine "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri pazarlamaktadır. Bu ürünlerin taahhüt ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişmektedir, yatırım süresi ise 6 aydan 30 aya kadar değişiklik göstermektedir.
Regülasyonun zayıf olduğu bir ortamda, Lantian Ge Rui hızla genişledi ve sadece birkaç yıl içinde ülkede onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100.000'i aştı. Bu yasadışı yöntemle, para sahibi kısa sürede yüzlerce milyar yuanlık birikim elde etti.
Dikkate değer olan, para şahsının 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiş olması ve kripto paralar konusunda derin bir anlayışa sahip olmasıdır. İşte bu anlayış, ona Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" fark ettirmiştir.
Kripto varlık düzenlemeleri henüz tam olarak geliştirilmemişken, birisi yasa dışı kazançlarını bir işlem platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesi talimatını verdi. Bu uygulama, onun gelecekteki kaçışı için kolaylık sağladı.
2017 yılında, para某某 çeşitli yöntemlerle birçok ülkenin pasaportunu elde etti, yalnızca büyük miktarda Bitcoin barındıran bir dizüstü bilgisayarı yanında taşıyarak, büyük miktardaki kara para aklama işlemini Londra'ya başarıyla transfer etti.
Birleşik Krallık'a ulaştığında, Qian某某 bu fonları doğrudan kullanamadığı için acilen bir "beyaz eldiven" bulması gerekiyordu. Bu sırada, bekâr bir anne olan yemek dağıtımcısı Jianwen, küçük bir ilan aracılığıyla Qian某某 ile tanıştı. Takip eden birkaç yıl içinde, Jianwen Qian某某'ya kara para aklama, harcama yapma ve çeşitli işlerini yürütme konusunda yardımcı oldu ve toplamda milyonlarca pound'luk suç gelirini akladı.
Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine gitmesi, lüks villalar satın alması gibi anormal davranışları, İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Uzun bir araştırmanın ardından, İngiliz polisi nihayet Jianwen'i tutukladı ve para某某'ya ait yaklaşık 61,000 adet Bitcoin'in neredeyse tamamına el koydu. Para某某'nın kendisi hala firarda olsa da, durum artık netleşti.
Sınır Ötesi Kayıp Takibi Olasılığı
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar doğrultusunda Yüksek Mahkeme'ye mülkün geri alınması davası açmıştır. Bu süreçte, mahkemenin başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını doğrulaması gerekmektedir.
Mavi Gökyüzü Grev Davası mağdurları için uluslararası mal varlığına el koyma şu olası yolları içermektedir:
Ülkemizin yargı organlarına uluslararası malvarlığının iadesi talebinde bulunmak
Ülkemiz ile Birleşik Krallık 2013 yılında ceza adaleti iş birliği anlaşması imzaladı ve bu, sınır ötesi kara para aklama takibi için yasal bir zemin sağladı. Mağdurlar, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlarına kanıt materyali sunarak, kayıplarının geri alınmasını talep edebilirler.
Kendi başına medeni dava açmak
Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık'ta doğrudan medeni dava açabilirler. Ancak ilgili mülkün kripto varlıklara dönüştürülmesi nedeniyle mülkiyetin kanıtlanması oldukça zordur. Üstelik dava masraflarının yüksek olması ve belirsizliklerin fazla olması nedeniyle bu seçenek önerilen birincil seçenek olarak değerlendirilmemektedir.
Kripto varlıkların geri alınmasının karmaşıklığı göz önüne alındığında, mağdurlara ülkemiz yargı organlarına karşı sabırlı olmaları önerilmektedir. İlgili birimler, davanın ilerleyişine dikkat etmeye devam edecek ve mağdurlara gerektiğinde gerekli hukuki destek sağlayacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6.1 bin adet Bitcoin Kara Para Aklama davasında İngiliz Çinli yemek dağıtımcısı bu işe karıştı.
İngiltere'deki Çinli kadın yemek dağıtımcısı, 100 milyar Bitcoin Kara Para Aklama davasına karıştı
Son günlerde, büyük miktarda Bitcoin içeren bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Birleşik Krallık'ta yemek dağıtımı yapan Çinli kadın Jianwen (, kara para aklama suçlamasıyla Birleşik Krallık yargı organları tarafından dava edildi. Bu dava yalnızca büyük miktardaki parayla ilgili değil, aynı zamanda şüpheli kişinin kimliğindeki büyük tezat nedeniyle de dikkat çekmektedir.
Daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasıyla birlikte, yasa dışı fonların kaynağı giderek netleşiyor. Bu fonların Tianjin Lantian Ge Rui Şirketi'nin halktan yasadışı mevduat toplama davasıyla ilgili olduğu bildiriliyor. Davanın ana şüphelileri arasında Qian, Ren ve Wu gibi kişiler bulunuyor.
Birleşik Krallık yargı makamlarının yayınladığı bilgilere göre, mavi gökyüzü Grui davasının baş sanığı Qian Mou Mou, yasa dışı kazancını tamamen Bitcoin'e çevirdikten sonra Birleşik Krallık'a kaçtı. Daha sonra, bu kara parayı aklamak için Jian Wen'i kullandı. Şu anda, Birleşik Krallık yargı makamları yaklaşık 61,000 Bitcoin'i başarıyla ele geçirdi ve dondurdu, bu da 30 milyar yuan değerindedir.
Olayın Gelişimi
2014 yılının Mart ayında, Qian isimli bir kişi diğerleriyle birlikte Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Bu şirket herhangi bir banka lisansı almamış olmasına rağmen, toplumun özellikle yaşlı kesimine "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri pazarlamaktadır. Bu ürünlerin taahhüt ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişmektedir, yatırım süresi ise 6 aydan 30 aya kadar değişiklik göstermektedir.
Regülasyonun zayıf olduğu bir ortamda, Lantian Ge Rui hızla genişledi ve sadece birkaç yıl içinde ülkede onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100.000'i aştı. Bu yasadışı yöntemle, para sahibi kısa sürede yüzlerce milyar yuanlık birikim elde etti.
Dikkate değer olan, para şahsının 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiş olması ve kripto paralar konusunda derin bir anlayışa sahip olmasıdır. İşte bu anlayış, ona Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" fark ettirmiştir.
Kripto varlık düzenlemeleri henüz tam olarak geliştirilmemişken, birisi yasa dışı kazançlarını bir işlem platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesi talimatını verdi. Bu uygulama, onun gelecekteki kaçışı için kolaylık sağladı.
2017 yılında, para某某 çeşitli yöntemlerle birçok ülkenin pasaportunu elde etti, yalnızca büyük miktarda Bitcoin barındıran bir dizüstü bilgisayarı yanında taşıyarak, büyük miktardaki kara para aklama işlemini Londra'ya başarıyla transfer etti.
Birleşik Krallık'a ulaştığında, Qian某某 bu fonları doğrudan kullanamadığı için acilen bir "beyaz eldiven" bulması gerekiyordu. Bu sırada, bekâr bir anne olan yemek dağıtımcısı Jianwen, küçük bir ilan aracılığıyla Qian某某 ile tanıştı. Takip eden birkaç yıl içinde, Jianwen Qian某某'ya kara para aklama, harcama yapma ve çeşitli işlerini yürütme konusunda yardımcı oldu ve toplamda milyonlarca pound'luk suç gelirini akladı.
Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine gitmesi, lüks villalar satın alması gibi anormal davranışları, İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Uzun bir araştırmanın ardından, İngiliz polisi nihayet Jianwen'i tutukladı ve para某某'ya ait yaklaşık 61,000 adet Bitcoin'in neredeyse tamamına el koydu. Para某某'nın kendisi hala firarda olsa da, durum artık netleşti.
Sınır Ötesi Kayıp Takibi Olasılığı
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar doğrultusunda Yüksek Mahkeme'ye mülkün geri alınması davası açmıştır. Bu süreçte, mahkemenin başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını doğrulaması gerekmektedir.
Mavi Gökyüzü Grev Davası mağdurları için uluslararası mal varlığına el koyma şu olası yolları içermektedir:
Ülkemiz ile Birleşik Krallık 2013 yılında ceza adaleti iş birliği anlaşması imzaladı ve bu, sınır ötesi kara para aklama takibi için yasal bir zemin sağladı. Mağdurlar, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlarına kanıt materyali sunarak, kayıplarının geri alınmasını talep edebilirler.
Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık'ta doğrudan medeni dava açabilirler. Ancak ilgili mülkün kripto varlıklara dönüştürülmesi nedeniyle mülkiyetin kanıtlanması oldukça zordur. Üstelik dava masraflarının yüksek olması ve belirsizliklerin fazla olması nedeniyle bu seçenek önerilen birincil seçenek olarak değerlendirilmemektedir.
Kripto varlıkların geri alınmasının karmaşıklığı göz önüne alındığında, mağdurlara ülkemiz yargı organlarına karşı sabırlı olmaları önerilmektedir. İlgili birimler, davanın ilerleyişine dikkat etmeye devam edecek ve mağdurlara gerektiğinde gerekli hukuki destek sağlayacaktır.