"辺境管理"からベイルインへ：暗号資産トレーダーが注意すべき法的リスク

最近、ある暗号化通貨業界の関係者が深夜に助けを求め、自分が突然出国を制限され、司法調査に直面する可能性を心配していると述べました。このような状況は暗号化通貨業界では珍しくありません。本記事では「边控」の意味、理由、そして対策について詳しく解説します。

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"辺控"とは何ですか

"辺控"は国家移民管理機関が法に基づいて特定の人員に対して実施する出入国管理措置であり、出国と入国の禁止を含む。法律用語では"出国制限"と呼ばれる。この表現は1990年の公式文書に最初に登場したが、現在までこの措置に関する専用の法律は全面的に規定されていない。

関連する規定は、出入国管理法、徴税管理法、民事訴訟法、刑事訴訟法、その他の法律、および一部の行政規則や部門の規則など、多くの法律や規制に散らばっています。

暗号化通貨従事者はなぜ「辺控」されるのか

《出境入境管理法》に基づき、市民は有効な証明書を持っていない、刑事事件に関与している、未解決の民事事件があるなど、さまざまな理由で出国を制限される可能性があります。

暗号化通貨の従事者にとって、主に以下のいくつかの可能性があります：

1. 重要な刑事事件として分類された犯罪者の疑いのある者
2. 民事上の紛争により裁判所に出国を制限される
3. 監督委員会の調査対象等、専門部署が関与する事案
4. "センシティブな人々"リストに登録される

注意すべき点は、「出入国管理」があるからといって必ずしも刑事事件として立件されているわけではないということです。時には、頻繁な出入国や海外での運営に対する争議が理由で「敏感人物」リストに載せられることがあります。しかし、我が国の暗号資産取引に対する態度を考慮すると、一度「出入国管理」に入れられると、依然として高い警戒が必要です。

"エッジコントロール"されているかどうかを確認する方法

"辺控"されているかどうかを確認する方法はいくつかあります：

1. 民事紛争が発生する可能性がある場合は、中国の実行情報公開ウェブサイトで検索できます。

2. 具体的な理由がわからない場合は、次のことができます。

   • 国の移民管理局の政務サービスプラットフォームを通じて、証明書情報を確認する
   • その場で入国管理局に確認
   • 出国の航空券を購入して、税関検査を通過できるか試してみてください。

"辺控"された後の対処法

処理方法は具体的な状況によります：

• 民事訴訟による出国制限：弁護士に委託して、関連債務を履行することができます。

• 刑事事件や特別な調査に関すること：早めに準備をし、刑事弁護弁護士を雇い、司法機関と連絡を取り、家庭の事務を整えるべきです。

• "敏感人员"リストに載っている：具体的な理由と関連部門を確認し、要求に応じて証明書類（個人情報、銀行取引履歴、出入国記録など）を提供する必要があります。

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まとめ

規制が厳しくなる中、暗号資産取引はより多くの法的リスクに直面しています。従事者は慎重に行動し、法的なレッドラインに触れないようにするべきです。一度「辺境管理」に発見された場合、迅速にリスクを評価し、必要に応じて専門の法律の助けを求めなければなりません。現在の環境では、コンプライアンス経営とリスク防止が特に重要です。