規制 | 南アフリカの規制当局FSCA、ライセンスなしで運営する30の暗号資産企業を追及中

南アフリカの金融部門行動機関(FSCA)は、国内の無許可の暗号関連金融サービスに関して現在30件の調査を行っています。

これは、暗号企業の安全な運営を可能にするために彼らが講じた措置を概説した組織の最新の規制行動報告書によるものです。

*「執行部門は、ライセンスを申請しなかった個人または団体、またはライセンス申請が却下された個人または団体に特に対処するための調査チームを設立し、違法に暗号金融サービスを行っている者を扱います。現在、30件の事件が調査中です。」*と報告書は示しています。

"公衆を保護し、業界の公正さを支援するために、FSCAは違法なCASPに対して断固として行動します。FSCAは調査の結果を公表し、未登録の仮想通貨ビジネスを発見した場合は警告を公表する」と述べた。

規制当局は、最近さらに63件のライセンス申請を承認し、南アフリカのライセンスを受けたCASPの数を138に増やしたことを指摘し、国内の暗号交換所が詐欺師によるスキャムを助長していることも明らかにしました。詐欺師は、検出を避けるために、銀行や暗号交換所で開設した複数の口座を利用しています。

「クライアントはしばしば、投資から数時間以内に非現実的なリターンを提示されます。詐欺師はこれらのグループで偽のポジティブレビューや捏造されたリターンのスクリーンショットを共有します。彼らはソーシャルメディアで裕福なライフスタイルを装い、頻繁に出金処理のために追加の資金を要求します。」

規制当局は、国内の金融顧客が詐欺師によって展開されるますます高度な技術からリスクにさらされていることに注意を促しています。

「人工知能の登場と急速なソフトウェア開発に伴い、FSCAはディープフェイク詐欺の急増を観察しています。詐欺師はAIやその他の技術を使用して、公的人物や成功したビジネスパーソンを模倣した偽造の高品質な動画、画像、音声、またはテキストコンテンツを作成し、詐欺を促進します。」

2024年4月、BitKEによると、FSCAはオンライン取引プラットフォームBanxSoに対して、「金融セクター法の可能な違反」についての調査を開始しました。このプラットフォームは、億万長者のイーロン・マスクやパトリス・モッセペのような著名なビジネス人物の画像を広告やプロモーション活動で欺瞞的に使用していました。

南アフリカの金融顧客に対するリスクが高まっている他の領域には、無許可の暗号関連金融サービスに加えて:

• マネーロンダリング規制の不遵守
• 無許可の店頭デリバティブ提供者活動
• コピー取引とシグナル

現在の暗号規制によれば、登録申請をせずに運営を続ける法人は、最大でR10百万の罰金や、さらには刑事有罪判決および最大10年の懲役刑に直面する可能性があります。規制当局は、非準拠の企業を閉鎖する準備も整えています。

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