Web3 Industry 2024 レビュー: 犯罪行為が続き、規制の影響が現れ始める

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となります。暗号通貨の市場価値と業界インフラの採用率は前例のない高さに達しましたが、一方で、犯罪者も暗号インフラをより多く利用して彼らの違法活動を最適化したり、新しい犯罪パターンを作り出したりし始めています。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスのステーブルコイン受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は当年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占めており、2023年に比べては減少したものの、2021年と2022年の水準を依然として大きく上回っています。

ステーブルコインの種類に関して、2021年から2024年にかけて、トロンネットワークのUSDTは常に主導的な地位を占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

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オンラインギャンブルの規模が引き続き拡大

2024年、オンラインギャンブルプラットフォームおよびその関連支払いサービスの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の成長を遂げました。注目すべきは、USDCのオンラインギャンブル分野での使用割合が大幅に増加し、2023年の5.22%から2024年の13.36%に上昇したことです。これは、コンプライアンスを持つ主体によって発行されたステーブルコインでさえ、違法活動に使用されることを避けられないことを示しています。

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ブラック・グレー産業の取引規模は高水準を維持

2024年、イーサリアムとトロンネットワーク上でのブラック・グレー産業に関連する取引アドレスは、2781億ドル以上の資金を受け取り、2023年をわずかに上回りましたが、2021年および2022年の水準を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームは、この産業で重要な役割を果たし、ブラック・グレー産業の各段階に担保サービスを提供しています。例えば、ある担保プラットフォームとその東南アジアの競合他社のビジネス規模は、2024年第4四半期に264億ドルに拡大しました。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模は爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去数年の合計を上回りました。しかし、この成長傾向は完全に正確ではない可能性があります。統計手法の限界や違法な実体の詐欺手段の向上がデータの正確性に影響を与える可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年よりわずかに低く、2022年と同水準です。これは、近年の執行措置や規制政策が暗号業界のマネーロンダリング犯罪に対して有効な抑制効果をもたらしている可能性を示唆しています。

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ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、主要なステーブルコイン発行者は、法執行機関の行動に積極的に協力しています。ある2社は、イーサリアムおよびトロンネットワーク内で、13億ドルを超える価値のステーブルコインを凍結しました。これは、過去3年間の凍結規模の2倍にあたります。これは、オンチェーンの暗号犯罪活動がすでに活発であったことを示していますが、2024年になってようやく効果的に取り締まられるようになりました。

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国際制裁のトレンド

アメリカとイスラエルの関連機関による制裁対象の実体に関連するアドレスの資金統計は、全体の資金規模が2022年に最高に達したことを示しており、その後は年々減少しています。しかし、これらの制裁措置は、暗号基盤を利用して違法活動を行う犯罪グループには限られた影響を及ぼしており、暗号技術の匿名性と非中央集権性がもたらす課題を浮き彫りにしています。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、世界の主要な規制機関は暗号通貨に対する態度を観察から積極的な介入へと転換しました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、違法行為の撲滅などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。データによれば、2023年第3四半期以降、香港に流入する高リスクステーブルコインの割合が著しく減少しており、地元のコンプライアンス政策の効果が初めて現れています。

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まとめ

2024年の暗号犯罪の規模は依然としてかなりのものですが、コンプライアンス規制政策と業界の自主規制が一部地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。規制フレームワークの整備と業界の成熟に伴い、Web3業界はより安全で信頼できる未来を迎えることが期待されています。