暗号資産ハッカー事件の主犯が連邦証人に転向しフォローを引き起こす

2022年、数十億ドルの暗号資産のマネーロンダリングの容疑で逮捕された夫婦が罪を認めました。現在、そのうちの一人が政府の協力証人として進行中の暗号通貨ミキシングサービスに関連するマネーロンダリングの裁判に出廷しており、広く注目を集めています。

この夫婦は2016年にある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだが、2022年2月まで逮捕されなかった。彼らは2023年8月に有罪を認め、窃盗罪を犯したことを認めた。報道によると、彼らはその取引所のシステムに長期間アクセスできると主張し、巨額の資金を盗んだ。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

これらの違法所得を洗浄するために、彼らは何度も暗号資産ミキシングサービスを使用しました。そのうちの一人は、彼らが約10回あるミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より良いと考える別のミキシングサービスに切り替えました。ただし、これらのミキシング操作は、全体のマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎません。ほとんどの資金は、ダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号資産取引口座に預けられました。

注目すべきは、この証人が起訴された混合サービスの運営者と直接接触したことがないと述べていることです。アメリカ司法省は以前、当該混合サービスが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと告発し、その取引時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、および身分盗用などの違法活動に関与しています。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

最高20年の懲役を受ける可能性のある証人が当局と協力することを選び、事件の詳細を明らかにしました。この転換は暗号資産のマネーロンダリングネットワークについてのさらなる考察を引き起こしました。

2024年2月27日現在、この裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ判決を下していません。一方で、他の暗号資産ミキサーの運営も規制当局の厳しいフォローを受けています。2020年10月、ある金融犯罪捜査機関が2つの未登録のビットコインミキサー運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

この一連の出来事は、仮想資産のマネーロンダリング規制を強化する重要性を浮き彫りにしています。業界の専門家は、仮想資産サービスプロバイダーが厳格な本人確認措置を実施し、取引監視を強化し、効果的な疑わしい活動報告メカニズムを構築し、規制当局と密接に協力することを提案しています。また、犯罪者がマネーロンダリング戦略を絶えず改善する中、サービスプロバイダーはセキュリティ会社と頻繁にコミュニケーションを取り、新しい脅威を迅速に特定し対処する必要があります。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?