ケニア、フラッタウェーブに対する財務不正事件を取り下げ

フラッタウェイブの銀行口座を凍結してから7ヶ月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるフラッタウェイブに対する財務不正の告発をドロップしました。

これは、ブルームバーグの報告によって確認されました。ブルームバーグはケニアの高等裁判所の文書にアクセスし、Flutterwaveの弁護士であるロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺さぶられたFlutterwaveにとって良いニュースです。

ケニアの問題は、2022年6月に地元の資産回収庁がFlutterwaveをマネーロンダリングで告発し(ARA)、ケニア高等裁判所が2022年7月に銀行に銀行口座の4,000万ドルを凍結するよう命じたことから、2022年6月に問題が発生しました。

ARAによると、Flutterwaveの銀行口座の運用は、外国の法人からの疑わしい取引が入金され、その後商人への清算ではなく他の口座に送金されることで疑念を引き起こしました。

しかし、Flutterwaveはこれらの告発を否定し、さまざまなメディア機関によって報道された声明を発表しました:

「ケニアにおける当社に関する財務不正の主張は完全に虚偽であり、これを確認するための記録があります。私たちは、最高の規制基準を維持する金融テクノロジー会社です。私たちのマネーロンダリング防止の取り組みと運営は、ビッグフォーの一つによって定期的に監査されています。

私たちは、規制当局との関与において積極的であり続け、コンプライアンスを維持するために努力しています。

– フラッターウェーブ

ARAは、Flutterwaveが適切な認可なしにその決済プラットフォームを運営していると主張した。これは2022年7月にケニア中央銀行によって確認され、総裁パトリック・ンジョルゲがFlutterwaveがケニアで送金または決済サービスを提供するために必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べた。

この暴露の後、ケニアの金融機関にFlutterwaveとの取引を停止するよう命じる、中央銀行の銀行監督副局長Matu Mugoの署名入りの手紙が届きました。