英国華人女性配達員が百億ビットコインマネーロンダリング事件に巻き込まれる

最近、大規模なビットコインに関わるマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。イギリスでデリバリーの仕事をしている華僑女性、簡雯(音訳)がマネーロンダリングに関与した疑いでイギリスの司法機関に起訴されました。この事件は、関与した金額が巨額であるだけでなく、犯罪者の身分の大きなギャップからも注目されています。

詳細が明らかになるにつれて、違法資金の出所が次第に明らかになってきた。この資金は、天津ブルースカイグレイ社の違法な公募預金事件に関連しているとされ、主要な容疑者には、錢某某、任某某、吴某某などが含まれている。

英国の司法機関が公開した情報によると、ブルースカイグレイ事件の主犯である錢某某は、違法に得た資金をすべてビットコインに変換した後、英国に逃亡した。彼はその後、簡雯を利用してこの不正資金をマネーロンダリングした。現在、英国の司法機関は約6.1万枚のビットコインを押収し、凍結することに成功しており、その価値は300億元に達する。

ケースの始まりと終わり

2014年3月、錢某某は他の人と共に天津で藍天格鋭電子科技有限公司を設立しました。この会社は銀行免許を取得していないにもかかわらず、社会一般、特に高齢者層に対して「元本保証高収益」の短期金融商品を販売しました。これらの商品は、年率100%から300%の収益を約束し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月まで様々です。

規制が緩い環境下で、ブルースカイグレイは迅速に拡大し、短期間で全国に数十の支店を開設し、被害者数は10万人を超えました。このような違法手段を通じて、何某は短期間で数百億元の資金を蓄積しました。

注目すべきは、钱某某が2013年にビットコインのマイニング事業に関与していたことで、暗号通貨に対する深い理解を持っていることです。この認識が、彼にビットコインが資金移動やマネーロンダリングの面での「優位性」に気づかせました。

暗号資産の規制がまだ整っていない中、ある人物は違法に得た資金を取引所でビットコインに交換するよう指示しました。この行為は、彼の将来的な逃亡を容易にしました。

2017年、あるお金の人物は様々な手段を使って複数の国のパスポートを取得し、大量のビットコインを保存したノートパソコンを持って、巨額の不正資金をロンドンに移転することに成功した。

イギリスに到着後、資金を直接使用できないお金某某は、急いで「ホワイトグローブ」を見つけて現金化する必要がありました。その時、シングルマザーのデリバリー配達員である簡雯は、小さな広告を通じてお金某某と知り合いました。その後の数年間、簡雯はお金某某のマネーロンダリングや消費を手伝い、さまざまな業務を代行し、合計で数百万ポンドの不正資金を洗浄しました。

しかし、簡雯が高級ショッピングモールに頻繁に出入りし、高級別荘を購入するなどの異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引きました。長期にわたる調査の結果、イギリス警察は最終的に簡雯を逮捕し、钱某某のほぼ全ての6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。たとえ钱某某本人はまだ逃走中であっても、状況は既に決まっています。

国境を越えたリカバリーの可能性

現在、英国王室検察庁は関連法に基づき高等法院に追徴手続きを提起しました。この過程で、裁判所は他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、国境を越えた資産回収には以下の可能な手段があります：

1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた追徴請求を提出する

我が国と英国は2013年に刑事司法協力条約を締結し、国境を越えた資産回収の法的基盤を提供しました。被害者は我が国の司法省などの関連機関に証明資料を提出し、資産回収による損失の回復を申請することができます。

2. 自ら民事訴訟を提起する

理論的には、被害者はイギリスで直接民事訴訟を提起することができます。しかし、関与する財産が暗号資産に変換されていることを考慮すると、所有権を証明するのはかなり難しいです。加えて、訴訟コストが高く、不確実性も大きいため、この方法は第一の選択肢として推奨されません。

暗号資産の追及の複雑性を考慮し、被害者は我が国の司法機関に対して忍耐を保つことをお勧めします。関連部門は引き続き事件の進展に注目し、適時に被害者に必要な法的支援を提供します。