ロシアの暗号化取引プラットフォームが閉鎖され、大量の資金が凍結されました

最近、ロシアの中央集権的暗号化通貨プラットフォームが多国の法執行機関によって強制的に閉鎖され、その共同創設者も逮捕されました。同時に、そのプラットフォームに関連する大量の資金がブロックチェーン上で凍結されました。この事件は、Web3業界の従事者が直面しているリスク、特に特定のステーブルコインに関する潜在的な脅威を浮き彫りにしています。

取引プラットフォームが制裁を受ける背景

2019年に設立されたこのロシアの暗号通貨プラットフォームは、長い間違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきました。2022年4月、米国財務省は制裁を課し、1億ドルを超える違法取引を処理したと述べ、これはダークウェブ市場、ランサムウェアグループ、ハッカー、そしてテロリズムに関連する資金を含んでいます。

今年3月7日、アメリカ司法省はそのプラットフォームの共同設立者とそのパートナーに対する起訴状を公開し、彼らがマネーロンダリングの陰謀、アメリカの制裁違反、および無許可で資金移転業務を行っている疑いをかけています。

据称，该取引所が設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化通貨取引を処理しており、その中には大量の犯罪所得が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が北朝鮮のハッカー団体、ロシアのオリガルヒ、そして複数のランサムウェア団体にマネーロンダリングサービスを提供していたと指摘しています。

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チェーン上の執行アクション

逮捕行動と同時に大規模なチェーン上の凍結操作が行われています。この行動は、アメリカのセキュリティ会社とある暗号通貨発行者が協力して実施し、アメリカ政府の要求に応じています。ブロックチェーン分析会社の監視と取引所自身の開示によると、今回の法執行活動では少なくとも2800万ドル相当の暗号が凍結されました。

注意すべきは、今回のチェーン上の凍結は取引所のホットウォレットアドレスに直接向けられたものではなく、大量の資金追跡を回避するために使用される中継および保有アドレスに向けられたものである。逮捕される前に、取引所の創設者またはそのチームは主要な暗号化取引プラットフォームや決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄を経て、再び他の取引プラットフォームに転送していた。

ステーブルコイン発行者の法執行協力がこのプロセスを強制的に中断させ、直接的に取引所がサービスを停止する結果となった。

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チェーン上の資金脅威の拡散

凍結されたアドレスのチェーン上の活動分析を通じて、当該取引所が資金洗浄の過程で大量に中央集権的な実体アドレスを利用していることが明らかになった。

例えば、凍結されたアドレスの上流資金源は、ある支払いまたは取引プラットフォームの引き出しホットウォレットアドレスであり、凍結される前にそのアドレスは一部の資金を他の中央集権取引プラットフォームに転送しています。もう一つの凍結されたアドレスは、凍結される前に取引所のユーザーとのやり取りだけでなく、支払いプラットフォームやネットギャンブルプラットフォームとも多くの関係があります。

この状況は、オンチェーンの凍結活動に加えて、これらの中央集権機関がコンプライアンスの理由から関連資金を受け取るユーザーに対してリスクコントロールを行う場合、無実のオフチェーンのトレーダーや関連の現金化資金を受け取る一般ユーザーが影響を受ける可能性があることを示しています。

この事件は、Web3の関係者に対して、特定のステーブルコインの取引や保有に関連する潜在的な資金リスクに対して高い警戒を持つ必要があることを再度思い出させます。

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