ダークウェブと暗号資産：2020年の犯罪活動トレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境能力により、一般の人々はダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけて考えることが多い。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つである。

かつての「シルクロード」は「ダークウェブ版の電子商取引プラットフォーム」と見なされており、暗号資産の中でも知名度の高い取引場所であり、主に麻薬や武器などの違法取引が行われていました。2013年に法執行機関によって閉鎖されましたが、ダークウェブは完全には消失していません。むしろ、ダークウェブ市場の規模と数は逆に増加しています。あるデータプラットフォームの統計によれば、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍に増加しました。

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2020年ダークウェブ犯罪頻発の原因

アカウント情報漏洩事件が頻発している

2020年4月、53万件のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、複数の有名機関が関与しました。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。調査によれば、これはZoomがクレデンシャルスタッフィング攻撃を受けた可能性が高いです。ハッカーは以前に漏洩したアカウント情報を利用して、自動プログラムを通じてZoomプラットフォーム上で1つずつ検証し、大量のユーザーのプライバシーデータを成功裏に取得しました。

暗号資産はダークウェブでの主要な取引手段となる

暗号資産はダークウェブでの取引において重要な役割を果たしています。過去一年間で、ビットコインだけでダークウェブ市場で10億ドル以上の取引記録を樹立しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイエコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引にますます登場しています。

暗号資産がダークウェブに好まれる理由は、第三者の金融機関を介さず、高度に便利で匿名性のある取引プロセスがあるためです。異なる暗号資産にはそれぞれの特徴があります：ライトコインは取引がより速く安価で、モネロはプライバシーが強化され、ダッシュは混合技術により匿名性を高めています。

ダークウェブ暗号資産取引の難点

ハッカーがよく使用するマネーロンダリングの手法は、デジタル通貨の交換サービスを利用して、暗号資産をオンラインゲーム通貨などの中間通貨に変換し、さらに法定通貨に交換することです。彼らは通常、暗号資産を小額に分割して操作し、取引の間隔を延ばし、追跡の難易度を増すために分流戦略を採用します。

それにもかかわらず、統合段階にはリスクが残っています。なぜなら、取引所や第三者機関が定期的に取引記録を監視するためです。これは、暗号資産を最終的に主流の金融システムに統合する必要がある犯罪者にとっては挑戦となります。

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2020年における規制システム強化の必要性

2020年は、分散型犯罪が活発になる年になると予想されています。犯罪活動は、Telegram、Signal、WhatsAppなどの新しい分散型プラットフォームに移行する可能性があります。一部の犯罪組織は、暗号資産の専門家を招き入れ、関連するアドバイスを提供させており、これは法執行機関や金融の安定に新たな課題をもたらしています。

これらの課題に対処するためには、適切な規制体系を構築する必要があります。

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して犯罪行為を特定し、ユーザーが登録するときに暗号通貨取引所に完全な個人情報を収集するように要求します。

2. 犯罪組織と共同で闘うために、企業、規制当局、法執行機関、取引所間の情報共有を含む、多者間の協力を強化する。

3. 国際協力を推進し、暗号資産のグローバルな流通特性に対応するために、国境を越えた規制体系を確立する。

4. セキュリティ会社は仲介責任を担い、市場参加者間の情報共有を促進し、全体のエコシステムの安全性を向上させます。

ダークウェブ犯罪の二面性

2020年ダークウェブ犯罪事件が頻発し、異なる意見が生まれました。ある人はこれは技術が悪用された結果だと考え、また別の人はこれらの技術の専門家から学び、どのようにこれらの技術を利用して大衆に利益をもたらすかを考えるべきだと考えています。

暗号資産の犯罪に対して、私たちは無視することもできなければ、その潜在的な応用の展望を完全に否定することもすべきではありません。今後、緊密な国際協力と技術の効果的な利用が暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちは、暗号資産の健康的な発展を促進しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊要因となることを防がなければなりません。

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