Dari "pengendalian tepi" ke bail-in: risiko hukum yang perlu diperhatikan oleh trader aset enkripsi
Baru-baru ini, seorang insider di dunia enkripsi meminta bantuan di malam hari, mengklaim bahwa dirinya tiba-tiba dibatasi untuk keluar dari negara, khawatir mungkin menghadapi penyelidikan hukum. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi di industri enkripsi. Artikel ini akan menganalisis secara rinci arti, penyebab, dan langkah-langkah yang dapat diambil terkait "batasan keluar".
Apa itu "pengendalian tepi"
"Batasan keluar" adalah langkah pengendalian keluar masuk yang diterapkan oleh lembaga pengelola imigrasi negara terhadap individu tertentu, termasuk larangan keluar dan masuk. Istilah hukum disebut "pembatasan keluar". Istilah ini pertama kali muncul dalam dokumen resmi pada tahun 1990, tetapi hingga kini belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara menyeluruh.
Ketentuan terkait tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk "Undang-Undang Manajemen Imigrasi", "Undang-Undang Manajemen Pungutan Pajak", "Undang-Undang Acara Perdata", "Undang-Undang Acara Pidana", serta beberapa peraturan administratif dan peraturan departemen.
Mengapa pelaku industri enkripsi akan "terkendali"
Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Imigrasi, warga negara dapat dibatasi untuk keluar negeri karena berbagai alasan, seperti tidak membawa dokumen yang valid, terlibat dalam kasus pidana, memiliki kasus perdata yang belum diselesaikan, dan lain-lain.
Bagi para pelaku industri enkripsi, ada beberapa kemungkinan berikut:
Tersangka kriminal yang terdaftar sebagai kasus pidana penting
Dibatasi keluar negeri oleh pengadilan karena sengketa sipil
Kasus yang melibatkan departemen khusus seperti Komisi Pengawas yang sedang menyelidiki.
Masuk dalam daftar "orang sensitif"
Perlu dicatat bahwa "border control" tidak selalu berarti telah ada kasus pidana yang diajukan. Terkadang mungkin disebabkan oleh seringnya keluar masuk negara atau adanya sengketa dalam bisnis luar negeri yang membuat seseorang terdaftar dalam daftar "orang sensitif". Namun, mengingat sikap negara kita terhadap perdagangan aset enkripsi, sekali terdaftar dalam "border control", tetap perlu waspada.
Bagaimana cara memeriksa apakah Anda "terkena kontrol perbatasan"
Ada beberapa cara untuk memeriksa apakah Anda "terkendali" oleh batasan:
Untuk situasi yang mungkin ada sengketa sipil, dapat melakukan pencarian di situs publikasi informasi eksekusi China.
Jika tidak yakin dengan alasan spesifik, Anda bisa:
Mencari informasi dokumen melalui platform layanan publik Biro Manajemen Imigrasi Nasional
Pergi ke lokasi departemen imigrasi untuk pengecekan
Cobalah membeli tiket pesawat ke luar negeri, untuk melihat apakah bisa melewati pemeriksaan bea cukai
Bagaimana Menghadapi Setelah "Border Control"
Penanganan tergantung pada situasi spesifik:
Pembatasan keluar negeri karena sengketa sipil: dapat meminta bantuan pengacara untuk menangani dan memenuhi kewajiban terkait.
Melibatkan kasus pidana atau penyelidikan khusus: harus dipersiapkan dengan baik, menyewa pengacara pembela pidana untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, dan mengatur urusan keluarga.
Terdaftar dalam daftar "orang sensitif": perlu menyelidiki alasan spesifik dan departemen terkait, serta menyediakan dokumen yang diperlukan, seperti informasi pribadi, riwayat bank, catatan masuk dan keluar, dll.
Kata Penutup
Seiring dengan ketatnya regulasi, perdagangan aset enkripsi menghadapi lebih banyak risiko hukum. Para pelaku usaha harus bertindak hati-hati untuk menghindari melanggar garis merah hukum. Begitu terdeteksi terkena "batas kontrol", harus segera mengevaluasi risiko, dan jika perlu, mencari bantuan hukum profesional. Dalam lingkungan saat ini, menjalankan bisnis dengan kepatuhan dan pencegahan risiko menjadi sangat penting.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Aset Kripto, Risiko Pengendalian dan Panduan Bail-in: Pengetahuan Hukum yang Harus Dimiliki Trader
Dari "pengendalian tepi" ke bail-in: risiko hukum yang perlu diperhatikan oleh trader aset enkripsi
Baru-baru ini, seorang insider di dunia enkripsi meminta bantuan di malam hari, mengklaim bahwa dirinya tiba-tiba dibatasi untuk keluar dari negara, khawatir mungkin menghadapi penyelidikan hukum. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi di industri enkripsi. Artikel ini akan menganalisis secara rinci arti, penyebab, dan langkah-langkah yang dapat diambil terkait "batasan keluar".
Apa itu "pengendalian tepi"
"Batasan keluar" adalah langkah pengendalian keluar masuk yang diterapkan oleh lembaga pengelola imigrasi negara terhadap individu tertentu, termasuk larangan keluar dan masuk. Istilah hukum disebut "pembatasan keluar". Istilah ini pertama kali muncul dalam dokumen resmi pada tahun 1990, tetapi hingga kini belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara menyeluruh.
Ketentuan terkait tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk "Undang-Undang Manajemen Imigrasi", "Undang-Undang Manajemen Pungutan Pajak", "Undang-Undang Acara Perdata", "Undang-Undang Acara Pidana", serta beberapa peraturan administratif dan peraturan departemen.
Mengapa pelaku industri enkripsi akan "terkendali"
Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Imigrasi, warga negara dapat dibatasi untuk keluar negeri karena berbagai alasan, seperti tidak membawa dokumen yang valid, terlibat dalam kasus pidana, memiliki kasus perdata yang belum diselesaikan, dan lain-lain.
Bagi para pelaku industri enkripsi, ada beberapa kemungkinan berikut:
Perlu dicatat bahwa "border control" tidak selalu berarti telah ada kasus pidana yang diajukan. Terkadang mungkin disebabkan oleh seringnya keluar masuk negara atau adanya sengketa dalam bisnis luar negeri yang membuat seseorang terdaftar dalam daftar "orang sensitif". Namun, mengingat sikap negara kita terhadap perdagangan aset enkripsi, sekali terdaftar dalam "border control", tetap perlu waspada.
Bagaimana cara memeriksa apakah Anda "terkena kontrol perbatasan"
Ada beberapa cara untuk memeriksa apakah Anda "terkendali" oleh batasan:
Untuk situasi yang mungkin ada sengketa sipil, dapat melakukan pencarian di situs publikasi informasi eksekusi China.
Jika tidak yakin dengan alasan spesifik, Anda bisa:
Bagaimana Menghadapi Setelah "Border Control"
Penanganan tergantung pada situasi spesifik:
Pembatasan keluar negeri karena sengketa sipil: dapat meminta bantuan pengacara untuk menangani dan memenuhi kewajiban terkait.
Melibatkan kasus pidana atau penyelidikan khusus: harus dipersiapkan dengan baik, menyewa pengacara pembela pidana untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, dan mengatur urusan keluarga.
Terdaftar dalam daftar "orang sensitif": perlu menyelidiki alasan spesifik dan departemen terkait, serta menyediakan dokumen yang diperlukan, seperti informasi pribadi, riwayat bank, catatan masuk dan keluar, dll.
Kata Penutup
Seiring dengan ketatnya regulasi, perdagangan aset enkripsi menghadapi lebih banyak risiko hukum. Para pelaku usaha harus bertindak hati-hati untuk menghindari melanggar garis merah hukum. Begitu terdeteksi terkena "batas kontrol", harus segera mengevaluasi risiko, dan jika perlu, mencari bantuan hukum profesional. Dalam lingkungan saat ini, menjalankan bisnis dengan kepatuhan dan pencegahan risiko menjadi sangat penting.