Penjahat utama kasus hacker Aset Kripto beralih menjadi saksi federal引发关注
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga mencuci uang miliaran dolar Aset Kripto mengakui kesalahan mereka. Saat ini, salah satu dari mereka muncul sebagai saksi kerja sama pemerintah dalam sebuah persidangan terkait pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran Aset Kripto, menarik perhatian luas.
Pasangan ini mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari suatu bursa pada tahun 2016, tetapi baru ditangkap pada Februari 2022. Mereka mengaku bersalah pada Agustus 2023, mengakui telah melakukan pencurian. Diketahui bahwa mereka mengklaim dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana.
Untuk mencuci uang hasil ilegal ini, mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran Aset Kripto. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran tertentu sekitar 10 kali untuk mencuci uang, kemudian beralih ke layanan koin lain yang dia anggap lebih baik. Namun, operasi pencampuran koin ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka. Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Perlu dicatat bahwa saksi ini menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator layanan campuran yang dituduh. Departemen Kehakiman AS sebelumnya menuduh layanan campuran tersebut mencuci lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Saksi yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini memicu lebih banyak pemikiran tentang jaringan pencucian uang Aset Kripto.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan tersebut masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan. Sementara itu, operasi pencampur Aset Kripto lainnya juga mendapatkan perhatian ketat dari regulator. Pada Oktober 2020, sebuah lembaga penegakan hukum kejahatan keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada dua operator pencampur Bitcoin yang tidak terdaftar.
Serangkaian peristiwa ini menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan anti pencucian uang untuk aset virtual. Para ahli industri menyarankan agar penyedia layanan aset virtual menerapkan langkah-langkah verifikasi identitas yang ketat, memperkuat pemantauan transaksi, membangun mekanisme pelaporan aktivitas mencurigakan yang efektif, dan bekerja sama dengan lembaga pengatur. Pada saat yang sama, seiring dengan penjahat yang terus meningkatkan strategi pencucian uang, penyedia layanan juga perlu menjaga komunikasi yang sering dengan perusahaan keamanan untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman baru dengan cepat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
5
Bagikan
Komentar
0/400
MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
lmao pelapor dapat kekayaan ig... arbitrase statistik pada tingkat terbaiknya
Lihat AsliBalas0
DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Data menunjukkan bahwa tumbler kripto yang digunakan oleh pelaku utama hanya mencakup 14,2% dari total Pencucian Uang, efisiensinya patut dipertanyakan.
Lihat AsliBalas0
CantAffordPancake
· 07-24 19:27
Pengkhianat sejati, celana dalamnya dipakai terbalik.
Lihat AsliBalas0
TeaTimeTrader
· 07-24 19:19
Menjual teman setim hanya untuk mengurangi hukuman?
45 juta dolar Bitcoin maling utama beralih menjadi saksi federal Mengungkap rahasia enkripsi pencucian uang
Penjahat utama kasus hacker Aset Kripto beralih menjadi saksi federal引发关注
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga mencuci uang miliaran dolar Aset Kripto mengakui kesalahan mereka. Saat ini, salah satu dari mereka muncul sebagai saksi kerja sama pemerintah dalam sebuah persidangan terkait pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran Aset Kripto, menarik perhatian luas.
Pasangan ini mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari suatu bursa pada tahun 2016, tetapi baru ditangkap pada Februari 2022. Mereka mengaku bersalah pada Agustus 2023, mengakui telah melakukan pencurian. Diketahui bahwa mereka mengklaim dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana.
Untuk mencuci uang hasil ilegal ini, mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran Aset Kripto. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran tertentu sekitar 10 kali untuk mencuci uang, kemudian beralih ke layanan koin lain yang dia anggap lebih baik. Namun, operasi pencampuran koin ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka. Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Perlu dicatat bahwa saksi ini menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator layanan campuran yang dituduh. Departemen Kehakiman AS sebelumnya menuduh layanan campuran tersebut mencuci lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Saksi yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini memicu lebih banyak pemikiran tentang jaringan pencucian uang Aset Kripto.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan tersebut masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan. Sementara itu, operasi pencampur Aset Kripto lainnya juga mendapatkan perhatian ketat dari regulator. Pada Oktober 2020, sebuah lembaga penegakan hukum kejahatan keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada dua operator pencampur Bitcoin yang tidak terdaftar.
Serangkaian peristiwa ini menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan anti pencucian uang untuk aset virtual. Para ahli industri menyarankan agar penyedia layanan aset virtual menerapkan langkah-langkah verifikasi identitas yang ketat, memperkuat pemantauan transaksi, membangun mekanisme pelaporan aktivitas mencurigakan yang efektif, dan bekerja sama dengan lembaga pengatur. Pada saat yang sama, seiring dengan penjahat yang terus meningkatkan strategi pencucian uang, penyedia layanan juga perlu menjaga komunikasi yang sering dengan perusahaan keamanan untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman baru dengan cepat.