Pengemudi makanan wanita Tionghoa di Inggris terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai ratusan miliar
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan sejumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Jianwen (, yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris, dituntut oleh pihak berwenang Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah uang yang besar, tetapi juga sangat diperhatikan karena kontras yang besar dalam identitas tersangka.
Seiring dengan pengungkapan lebih banyak detail, sumber dana yang disita semakin jelas. Diketahui bahwa dana ini terkait dengan kasus pengumpulan deposito publik secara ilegal oleh perusahaan Tianjin Lantian Grey, di mana para tersangka utama termasuk Qian Momo, Ren Momo, dan Wu Momo.
Informasi yang dirilis oleh otoritas peradilan Inggris menunjukkan bahwa otak utama kasus Blue Sky Grey, Qian Moumou, melarikan diri ke Inggris setelah mengubah semua uang hasil ilegalnya menjadi Bitcoin. Dia kemudian menggunakan Jianwen untuk membantu mencuci uang hasil kejahatan ini. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah berhasil menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai hingga 30 miliar yuan.
Kronologi Kasus
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Perusahaan ini meskipun tidak memiliki lisensi bank, namun mempromosikan kepada masyarakat umum, terutama kelompok lansia, produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan antara 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi bervariasi dari 6 bulan hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan yang kurang ketat dalam pengawasan, Lantian Ge Rui dengan cepat berkembang, dalam waktu singkat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000. Melalui cara ilegal ini, uang tertentu telah mengumpulkan ratusan miliar dalam waktu singkat.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013, dan memiliki pemahaman mendalam tentang mata uang kripto. Justru pemahaman inilah yang membuatnya menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang.
Dalam situasi di mana regulasi aset kripto belum sempurna, seseorang yang bernama Qian mengarahkan untuk menukar pendapatan ilegalnya menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Tindakan ini memudahkan pelariannya di masa depan.
Pada tahun 2017, seseorang bernama Qian memperoleh beberapa paspor dari berbagai negara dengan berbagai cara, hanya membawa sebuah laptop yang berisi sejumlah besar Bitcoin, dan berhasil memindahkan uang hasil kejahatan yang besar ke London.
Setelah tiba di Inggris, uang tertentu tidak dapat langsung menggunakan dana ini, sangat membutuhkan seorang "sarung tangan putih" untuk membantu mewujudkannya. Pada saat itu, sebagai seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengantar makanan, Jian Wen berkenalan dengan uang tertentu melalui iklan kecil. Dalam beberapa tahun berikutnya, Jian Wen membantu uang tertentu dalam pencucian uang, pengeluaran, dan menangani berbagai urusan, total mencuci bersih jutaan poundsterling uang hasil kejahatan.
Namun, perilaku abnormal Jianwen yang sering kali keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli vila mewah menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan berhasil menyita hampir semua 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan milik Qian. Meskipun Qian masih buron, situasi besar telah ditentukan.
Kemungkinan Penegakan Hukum Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Dalam proses ini, pengadilan perlu mengonfirmasi apakah ada pemegang hak sah lainnya.
Bagi korban kasus Langtian Grei, terdapat beberapa kemungkinan jalur untuk pengejaran aset lintas negara:
Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan di negara kita.
Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada tahun 2013, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan bahan bukti kepada kementerian kehakiman kami dan lembaga terkait lainnya untuk mengajukan permohonan pemulihan aset.
Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Secara teori, korban dapat mengajukan gugatan perdata secara langsung di Inggris. Namun, mengingat bahwa aset yang terlibat telah diubah menjadi aset kripto, membuktikan kepemilikan menjadi sangat sulit. Ditambah dengan biaya litigasi yang tinggi dan ketidakpastian yang besar, pilihan ini tidak direkomendasikan sebagai pilihan utama.
Mengingat kompleksitas pemulihan aset kripto, disarankan agar para korban bersabar terhadap lembaga peradilan kami. Departemen terkait akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada para korban pada saat yang tepat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6,1 ribu koin Bitcoin terlibat dalam kasus pencucian uang, pengemudi pengantar makanan Tiongkok di Inggris terlibat di dalamnya.
Pengemudi makanan wanita Tionghoa di Inggris terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai ratusan miliar
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan sejumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Jianwen (, yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris, dituntut oleh pihak berwenang Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah uang yang besar, tetapi juga sangat diperhatikan karena kontras yang besar dalam identitas tersangka.
Seiring dengan pengungkapan lebih banyak detail, sumber dana yang disita semakin jelas. Diketahui bahwa dana ini terkait dengan kasus pengumpulan deposito publik secara ilegal oleh perusahaan Tianjin Lantian Grey, di mana para tersangka utama termasuk Qian Momo, Ren Momo, dan Wu Momo.
Informasi yang dirilis oleh otoritas peradilan Inggris menunjukkan bahwa otak utama kasus Blue Sky Grey, Qian Moumou, melarikan diri ke Inggris setelah mengubah semua uang hasil ilegalnya menjadi Bitcoin. Dia kemudian menggunakan Jianwen untuk membantu mencuci uang hasil kejahatan ini. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah berhasil menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai hingga 30 miliar yuan.
Kronologi Kasus
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Perusahaan ini meskipun tidak memiliki lisensi bank, namun mempromosikan kepada masyarakat umum, terutama kelompok lansia, produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan antara 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi bervariasi dari 6 bulan hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan yang kurang ketat dalam pengawasan, Lantian Ge Rui dengan cepat berkembang, dalam waktu singkat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000. Melalui cara ilegal ini, uang tertentu telah mengumpulkan ratusan miliar dalam waktu singkat.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013, dan memiliki pemahaman mendalam tentang mata uang kripto. Justru pemahaman inilah yang membuatnya menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang.
Dalam situasi di mana regulasi aset kripto belum sempurna, seseorang yang bernama Qian mengarahkan untuk menukar pendapatan ilegalnya menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Tindakan ini memudahkan pelariannya di masa depan.
Pada tahun 2017, seseorang bernama Qian memperoleh beberapa paspor dari berbagai negara dengan berbagai cara, hanya membawa sebuah laptop yang berisi sejumlah besar Bitcoin, dan berhasil memindahkan uang hasil kejahatan yang besar ke London.
Setelah tiba di Inggris, uang tertentu tidak dapat langsung menggunakan dana ini, sangat membutuhkan seorang "sarung tangan putih" untuk membantu mewujudkannya. Pada saat itu, sebagai seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengantar makanan, Jian Wen berkenalan dengan uang tertentu melalui iklan kecil. Dalam beberapa tahun berikutnya, Jian Wen membantu uang tertentu dalam pencucian uang, pengeluaran, dan menangani berbagai urusan, total mencuci bersih jutaan poundsterling uang hasil kejahatan.
Namun, perilaku abnormal Jianwen yang sering kali keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli vila mewah menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan berhasil menyita hampir semua 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan milik Qian. Meskipun Qian masih buron, situasi besar telah ditentukan.
Kemungkinan Penegakan Hukum Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Dalam proses ini, pengadilan perlu mengonfirmasi apakah ada pemegang hak sah lainnya.
Bagi korban kasus Langtian Grei, terdapat beberapa kemungkinan jalur untuk pengejaran aset lintas negara:
Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada tahun 2013, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan bahan bukti kepada kementerian kehakiman kami dan lembaga terkait lainnya untuk mengajukan permohonan pemulihan aset.
Secara teori, korban dapat mengajukan gugatan perdata secara langsung di Inggris. Namun, mengingat bahwa aset yang terlibat telah diubah menjadi aset kripto, membuktikan kepemilikan menjadi sangat sulit. Ditambah dengan biaya litigasi yang tinggi dan ketidakpastian yang besar, pilihan ini tidak direkomendasikan sebagai pilihan utama.
Mengingat kompleksitas pemulihan aset kripto, disarankan agar para korban bersabar terhadap lembaga peradilan kami. Departemen terkait akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada para korban pada saat yang tepat.