Bea Cukai Hong Kong berhasil mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran senilai 1,15 miliar yuan yang melibatkan penyelundupan uang tunai dan perdagangan stablecoin.
【比推】Menurut laporan, Bea Cukai Hong Kong hari ini berhasil mengungkap kasus pencucian uang yang diduga melibatkan penyelundupan uang tunai dan aset virtual, dengan jumlah uang yang terlibat sekitar 1,15 miliar, dan menangkap seorang pria lokal serta seorang pria non-lokal. Diketahui bahwa petugas Bea Cukai Hong Kong mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun serta melakukan penyelidikan kekayaan, menemukan bahwa keduanya menyelundupkan uang tunai keluar negeri dengan cara ilegal, dan melakukan transaksi besar-besaran koin stabil dan mata uang fiat secara cepat dan sering dengan dana yang tidak jelas asalnya, yang sangat tidak sesuai dengan latar belakang dan kondisi keuangan mereka, diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
9
Bagikan
Komentar
0/400
BlindBoxVictim
· 07-25 12:16
Baru 1,1 miliar sudah ditangkap? Terlalu kecil.
Lihat AsliBalas0
gas_fee_therapy
· 07-24 20:30
Bermain dengan stablecoin dengan cara yang beragam juga tidak dapat melarikan diri dari jaring hukum.
Lihat AsliBalas0
CryptoPunster
· 07-24 11:43
Reverse dunia kripto pelindung, siapa yang mencuci siapa yang tahu
Lihat AsliBalas0
FarmToRiches
· 07-22 12:43
Ah, ada orang lain yang masuk.
Lihat AsliBalas0
HashBandit
· 07-22 12:37
sama seperti hari-hari rig penambangan saya... hashrate tinggi tetapi keuntungan ilegal smh
Lihat AsliBalas0
BearMarketBard
· 07-22 12:35
Uang saku para suckers juga telah dibersihkan.
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTrapper
· 07-22 12:34
buku panduan pencampur stablecoin klasik... sudah melihat ini datang dari jauh jujur
Lihat AsliBalas0
DataPickledFish
· 07-22 12:29
Wah, satu miliar Pencucian Uang sudah ditangkap!
Lihat AsliBalas0
Token_Sherpa
· 07-22 12:20
skema ponzi lain tumbang smh... tradfi tidak pernah belajar
Bea Cukai Hong Kong berhasil mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran senilai 1,15 miliar yuan yang melibatkan penyelundupan uang tunai dan perdagangan stablecoin.
【比推】Menurut laporan, Bea Cukai Hong Kong hari ini berhasil mengungkap kasus pencucian uang yang diduga melibatkan penyelundupan uang tunai dan aset virtual, dengan jumlah uang yang terlibat sekitar 1,15 miliar, dan menangkap seorang pria lokal serta seorang pria non-lokal. Diketahui bahwa petugas Bea Cukai Hong Kong mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun serta melakukan penyelidikan kekayaan, menemukan bahwa keduanya menyelundupkan uang tunai keluar negeri dengan cara ilegal, dan melakukan transaksi besar-besaran koin stabil dan mata uang fiat secara cepat dan sering dengan dana yang tidak jelas asalnya, yang sangat tidak sesuai dengan latar belakang dan kondisi keuangan mereka, diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang.