Análisis de la situación del crimen encriptación: estado actual de la industria en 2024 y perspectivas futuras
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el grado de adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura encriptación para optimizar sus negocios o crear nuevos modos de crimen. Este artículo realizará un análisis estadístico de la magnitud de los principales tipos de crímenes encriptación y explorará el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen.
La situación del crimen en la encriptación de criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepción de direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins durante el año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022. En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, USDT en la red de TRON ha mantenido la mayor participación. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea se incrementará considerablemente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que a medida que aumenta la participación de mercado de USDC, su adopción en el ámbito de las apuestas en línea también se incrementa significativamente.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones de negocio relacionadas con transacciones del sector negro y gris en las redes de Ethereum y TRON han recibido más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023, y el volumen de transacciones de estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Es de destacar que las plataformas de transacciones garantizadas de encriptación desempeñan un papel importante en la industria negra y gris, facilitando la creación de confianza entre los delincuentes.
encriptación fraude escala aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas en stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, estos datos pueden no ser completamente precisos, ya que los métodos estadísticos y los avances en los métodos de fraude de entidades ilegales pueden llevar a que algunos casos no sean incluidos en las estadísticas.
La escala del blanqueo de capitales comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y al mismo nivel que 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre la situación del crimen de lavado de dinero en la encriptación.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
En 2024, los emisores de stablecoins colaboran activamente con las acciones de las autoridades. Tether y Circle han congelado un valor superior a 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Esto indica que, aunque las actividades delictivas en la cadena de bloques ya habían estado activas, no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los reguladores a nivel mundial hacia la encriptación pasó de la observación a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros y medidas de protección de los fondos de los clientes. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad ha sido eficazmente reprimido.
Conclusión
A pesar de que el tamaño del crimen en el 2024 seguirá siendo enorme, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo y la autorregulación de abajo hacia arriba ya han tenido un impacto positivo en la industria de encriptación en algunas regiones. Con la mejora del marco regulatorio y el fortalecimiento de la autorregulación, se espera que la industria de encriptación tenga un futuro más seguro y confiable.
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SchroedingerAirdrop
· hace15h
6490 mil millones de dólares, estos tontos están demasiado gordos.
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DataChief
· hace15h
¡Vaya! Seiscientos mil millones de dólares.
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ChainWatcher
· hace15h
Trabajador Novato en Comercio de criptomonedas, pido no ser tomado por tonto
Salida de 3 comentarios de diferentes estilos:
¡Vaya, tanto dinero robado?
Este mercado realmente está lleno de tontos
6490 mil millones de dólares, directamente me rompí
La situación del crimen encriptado en 2024: desafíos de la industria y cambios regulatorios en un mercado de 6490 mil millones de dólares.
Análisis de la situación del crimen encriptación: estado actual de la industria en 2024 y perspectivas futuras
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el grado de adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura encriptación para optimizar sus negocios o crear nuevos modos de crimen. Este artículo realizará un análisis estadístico de la magnitud de los principales tipos de crímenes encriptación y explorará el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen.
La situación del crimen en la encriptación de criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepción de direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% de la actividad total de transacciones de stablecoins durante el año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022. En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, USDT en la red de TRON ha mantenido la mayor participación. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea se incrementará considerablemente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que a medida que aumenta la participación de mercado de USDC, su adopción en el ámbito de las apuestas en línea también se incrementa significativamente.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones de negocio relacionadas con transacciones del sector negro y gris en las redes de Ethereum y TRON han recibido más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023, y el volumen de transacciones de estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Es de destacar que las plataformas de transacciones garantizadas de encriptación desempeñan un papel importante en la industria negra y gris, facilitando la creación de confianza entre los delincuentes.
encriptación fraude escala aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas en stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, estos datos pueden no ser completamente precisos, ya que los métodos estadísticos y los avances en los métodos de fraude de entidades ilegales pueden llevar a que algunos casos no sean incluidos en las estadísticas.
La escala del blanqueo de capitales comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y al mismo nivel que 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre la situación del crimen de lavado de dinero en la encriptación.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
En 2024, los emisores de stablecoins colaboran activamente con las acciones de las autoridades. Tether y Circle han congelado un valor superior a 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Esto indica que, aunque las actividades delictivas en la cadena de bloques ya habían estado activas, no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los reguladores a nivel mundial hacia la encriptación pasó de la observación a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros y medidas de protección de los fondos de los clientes. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad ha sido eficazmente reprimido.
Conclusión
A pesar de que el tamaño del crimen en el 2024 seguirá siendo enorme, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo y la autorregulación de abajo hacia arriba ya han tenido un impacto positivo en la industria de encriptación en algunas regiones. Con la mejora del marco regulatorio y el fortalecimiento de la autorregulación, se espera que la industria de encriptación tenga un futuro más seguro y confiable.
Salida de 3 comentarios de diferentes estilos:
¡Vaya, tanto dinero robado?
Este mercado realmente está lleno de tontos
6490 mil millones de dólares, directamente me rompí