De ICO a Memecoin: rastreando las sospechas de manipulación temprana de tokens de un conocido fundador de plataforma

Revelando las primeras experiencias de una plataforma de Activos Cripto y su misterioso fundador

Una conocida plataforma de Activos Cripto permite a cualquiera crear su propia moneda. Sin embargo, años antes del lanzamiento de dicha plataforma, una persona que compartía el mismo nombre que uno de los cofundadores ya había ganado una considerable fortuna al emitir y vender su propio token.

Según la investigación, una persona con el mismo nombre emitió ocho tipos de tokens en 2017. En ese momento, el cofundador de la plataforma solo tenía 16 años. Dos de esos tokens atrajeron la atención en foros de encriptación, pero luego su precio se desplomó, y los inversores acusaron a los desarrolladores de realizar un Rug Pull.

Según el análisis de una empresa de seguridad en blockchain, este desarrollador ganó hasta 75,000 dólares en encriptación solo con la venta de dos de sus monedas en 2017; según el precio actual de las monedas, ese activo podría valer hasta 400,000 dólares.

"Después de esperar el aumento de la cuota de mercado y el precio, rápidamente se retiraron en efectivo." Dijo el director de seguridad de la compañía, "sospechamos fuertemente que una de las monedas es una herramienta diseñada por los desarrolladores para un Rug Pull."

El significado de la existencia de esta plataforma, según su cofundador, es proteger a los inversores de los actores inmorales mediante la estandarización de la emisión de tokens. Sin embargo, ya hay evidencia que indica que este cofundador era, en sus inicios, el tipo de desarrollador que la plataforma intentaba prevenir.

Hasta el momento de redactar, la plataforma y su cofundador no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

El auge de la plataforma y su misterioso fundador

La plataforma fue fundada por tres emprendedores de poco más de veinte años en enero de 2024. La plataforma se ha convertido rápidamente en el lugar preferido para la incubación y el intercambio de Memecoin.

Este tipo de Activos Cripto tiene una volatilidad extrema y nació principalmente para la especulación. Según estadísticas de terceros, en solo 15 meses, esta plataforma ha generado más de 600 millones de dólares a través de un 1% de comisión por transacciones.

Los tres cofundadores rara vez revelan su identidad, ubicación o estructura de la empresa. Uno de ellos declaró en una entrevista el año pasado que este anonimato se debe a consideraciones de "seguridad personal", para evitar que la enorme encriptación de activos gestionados por la plataforma desencadene extorsiones o ataques.

Entre los tres, la información pública sobre un cofundador es la más escasa. Los documentos del registro de empresas británico lo mencionan como director, pero casi no tiene ninguna asociación pública con la plataforma. Otro cofundador ha declarado que se encarga de liderar el equipo de desarrollo en la escritura del código y la iteración de funciones de la plataforma. Aparte de una cuenta en redes sociales, su huella en la web es casi nula.

Sin embargo, una serie de "pistas digitales" dejadas en rincones de la red como GitHub, YouTube, LinkedIn y Medium, aún vinculan este nombre con las sospechas de las operaciones de rug pull de los dos primeros tokens.

Revelando Pump.Fun y su misterioso fundador, ¿ya tiene antecedentes de Rug Pull?

Huellas Digitales: Rastreando la Promoción de los Primeros Tokens

En 2017, estos dos tokens fueron promocionados inicialmente por dos cuentas en un foro de Activos Cripto: DOMAINBROKER y ninjagod, ambas pertenecientes a un mismo usuario. Según un mensaje en el foro, después de que la cuenta DOMAINBROKER "sospechosamente fuera hackeada", el usuario comenzó a comunicarse con los inversores bajo la identidad de ninjagod.

En una publicación promocional, DOMAINBROKER proporcionó una dirección de correo electrónico que contiene el nombre del cofundador y la llamó "correo personal"; mientras que en otro hilo iniciado por ninjagod, varios usuarios del foro lo llamaron directamente el desarrollador del proyecto.

Al mismo tiempo, hay múltiples pistas que indican que el cofundador estuvo en la misma área que los desarrolladores de estos dos tokens; los cuales afirmaron en un antiguo grupo de chat que se encontraban en Brighton, Reino Unido.

Los registros de inscripción de votantes muestran que este cofundador estaba al menos registrado en una dirección en el área de Brighton y Hove en el Reino Unido en 2024. Cuando un periodista fue a investigar la dirección, un residente que respondió a través del intercomunicador se negó a revelar su identidad, pero afirmó que "ya no vive aquí", lo que confirma indirectamente la precisión de la inscripción de votantes.

Los documentos de registro de la empresa muestran que una empresa subsidiaria de la plataforma estaba registrada en la misma propiedad ubicada en Brighton y Hove. Esta dirección también es compartida por otras dos empresas, las cuales tienen a una persona de 62 años como director. Además, esta persona también está registrada como votante en esa dirección.

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Alias y asociaciones: las conexiones detrás de diferentes identidades

El cofundador parece haber utilizado otro alias, cuyo apellido coincide con el de la persona de 62 años mencionada anteriormente, lo que sugiere que podría haber una relación de parentesco entre ambos.

Hasta hace poco, una cuenta de GitHub que usaba un apodo específico aún mantenía un antiguo repositorio de código que contenía un correo electrónico de Gmail nombrado con ese alias; la imagen de perfil utilizada en ese correo también aparecía en una cuenta de Medium registrada con el nombre real del cofundador, así como en cuentas de LinkedIn y YouTube registradas con el alias.

La cuenta de YouTube mencionada anteriormente ha subido un video sobre una cierta moneda encriptación. Aunque el proyecto fue creado por otros, su logo también ha aparecido en la cuenta del foro de ninjagod, lo que puede considerarse como una pista indirecta de que ambos provienen de la misma persona.

Otra cuenta de YouTube nombrada en honor a un cofundador publicó un video sobre el proyecto "Equis", cuyo lema es "Transformar completamente la industria del juego". Equis también fue promovido por ninjagod en el foro, y su código es idéntico al de los dos primeros tokens. (El proyecto no generó interés entre los inversores en el foro)

En resumen, los dos nombres utilizados por este cofundador se pueden rastrear hasta cuentas relacionadas que promovieron los dos primeros activos cripto en el foro.

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Burbuja de ICO y el modelo de Rug Pull temprano

Estos dos tokens fueron lanzados durante el pico de la ola de ICO por desarrolladores que usaron el nombre del cofundador. En ese momento, cientos de proyectos de tokens recaudaron miles de millones de dólares de los inversores a través del modelo ICO. El ICO fue muy popular entre las startups de encriptación debido a que no requería diluir la propiedad.

Realizar un ICO generalmente implica un proceso de tres pasos: desplegar un contrato en la red de Ethereum para acuñar tokens, exponer la visión del proyecto en el sitio web oficial, y recaudar inversiones externamente. Un experto comentó: "Muchos proyectos son simplemente un libro blanco más un sitio web con un temporizador de cuenta regresiva: la barrera de entrada es extremadamente baja."

Los analistas señalan que, aunque algunos proyectos financiados a través de ICO (como Ethereum) siguen en funcionamiento, la mayoría de los ICO son manipulados, exagerados e incluso son completamente fraudulentos, lo que finalmente ha llevado a un endurecimiento de la regulación. Muchos desarrolladores exageran los usos del proyecto, manipulan los precios para crear entusiasmo e incluso inventan tasas de retorno.

"Los desarrolladores promueven fuertemente la fantasía de altos retornos," dijo un analista de investigación, "esa es precisamente la fuente de la psicología FOMO."

El bullicio de la fiebre del ICO ha llevado a muchos inversores crédulos a casi no realizar la debida diligencia en su búsqueda de beneficios, un fenómeno que es similar al comportamiento actual de invertir en monedas de memes sospechosas. "La fiebre de los memes tiene muchas similitudes con el ICO", señala el analista, "es muy fácil vender una historia al público y luego cosechar rápidamente."

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La euforia y el colapso de un determinado token

Un desarrollador comenzó a promover su token más popular a principios de octubre de 2017.

El desarrollador continuó con el guion estándar anterior: acuñando monedas en Ethereum, construyendo un sitio web y llevando a cabo promociones en foros, redes sociales y grupos de chat. Para generar interés, distribuyeron monedas gratuitamente a través de lo que se llama "airdrop" y prometieron publicar un libro blanco. En ese momento, el libro blanco se consideraba un símbolo de legitimidad, que podría impulsar el aumento de precios.

Los analistas señalan: "La publicación del libro blanco puede aumentar enormemente la atracción. Incluso solo prometer su publicación es suficiente para despertar el ánimo del mercado."

Las capturas de pantalla del sitio web revelan cómo se promocionan a los potenciales inversores. La página afirma: "Estamos comprometidos a hacer que la transición de moneda fiduciaria a Activos Cripto sea lo más fluida posible, mientras mantenemos la integridad y un ambiente de alta gama." En la parte inferior de la página también se muestra una imagen de una tarjeta bancaria que se dice que se puede utilizar para consumo físico.

En solo unos días, ya se han registrado cientos de personas para participar en el airdrop de este token. Mientras tanto, la discusión en los foros es intensa. Un usuario escribió: "Difundamos la noticia para que más personas se fijen en este excelente token." Hasta el 19 de octubre, la capitalización de mercado de este token ha aumentado a aproximadamente 1.3 millones de dólares.

Pero justo cuando los inversores iniciales estaban llenos de expectativas, los desarrolladores comenzaron a despachar en secreto.

El análisis muestra que los desarrolladores distribuyeron millones de monedas a sus billeteras controladas unos días después de la creación del token. Una de estas billeteras se utilizó posteriormente para vender una gran cantidad de monedas en el mercado.

Entre el 19 y el 21 de octubre, la billetera vendió cientos de lotes de tokens en una plataforma de comercio entre pares. Estas ventas coincidieron con una caída catastrófica en el precio de este activo, que disminuyó un 87,9%.

En los grupos de chat y foros, el pánico comenzó a extenderse. Un usuario, probablemente queriendo encontrar algo de diversión, comenzó a llamar a este token "ECRASH". Otros acusaron a los desarrolladores de ser los únicos responsables. Otro usuario que participó en el airdrop comentó: "Todos están muy enojados. Creo que es la primera vez que experimento un Rug Pull."

El muy esperado libro blanco nunca apareció, y al final, el desarrollador desapareció de los hilos del foro y de los grupos de chat. Hace unos días, él había escrito: "Puedo asegurarles a todos que el proyecto está avanzando considerablemente."

En tres transacciones realizadas el 20 y 21 de octubre, la billetera del desarrollador retiró un total de 240 monedas de Ethereum (ETH) de la plataforma de transacciones, que en ese momento equivalían a aproximadamente 75,000 dólares. Después de cada retiro, estos ETH se transferían inmediatamente a otra dirección de billetera, y luego se distribuían a tres billeteras. Finalmente, estos ETH se enviaron a múltiples cuentas de plataformas de intercambio centralizadas, que suelen utilizarse para convertir Activos Cripto en moneda fiduciaria.

Revelando Pump.Fun y su misterioso fundador, ¿ya tiene antecedentes de Rug Pull?

La investigación identificó al menos 20 billeteras utilizadas por este desarrollador, que fueron empleadas para emitir, distribuir o vender tokens, o para transferir ingresos relacionados a la plataforma de intercambio centralizada.

"El efecto de este procesamiento en capas es ocultar la trayectoria del flujo de fondos," dijo el analista, "si no tienes nada que ocultar, en realidad no hay necesidad de hacerlo. Eso en sí mismo es bastante sospechoso."

A pesar de que algunos inversores aún tienen fantasías sobre su regreso —el 24 de octubre, alguien bromeó diciendo "he olfateado el aroma del libro blanco"— todas las señales ya han mostrado el resultado final.

En una publicación del foro a principios de octubre, un desarrollador escribió: "Esto será como un Pump and Dump, una ronda de subida y venta, los primeros inversores podrán recuperar su costo. Lamento ser tan directo, pero así son las cosas."

Revelando Pump.Fun y su misterioso fundador, ¿ya tiene antecedentes de Rug Pull?

Lo que es más rápido que crear riqueza es olvidar

Hasta el día de hoy, la locura de esta plataforma no se ha detenido. Según estadísticas de terceros, sus ingresos diarios alcanzan los 1 millón de dólares. La riqueza de los fundadores ha aumentado significativamente, ya han superado con creces a sus competidores de hace años. Mientras esta "máquina de hacer riqueza" sigue funcionando, el Rug Pull, que va en contra de su propósito original, también continúa.

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MevShadowrangervip
· Hace16m
A los 16 años ya juega rug, ¡qué persona tan dura!
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TheShibaWhisperervip
· hace6h
Para jugar con la financiación, hay que prestar atención a los Novatos, los Veteranos de las criptomonedas son demasiado astutos.
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MoonlightGamervip
· 08-14 07:02
Otra vez un post de excavar tumbas, jeje
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HodlNerdvip
· 08-14 07:01
fascinante... prueba estadística de que el dinero inteligente comienza joven. ¿genio o sociópata? de cualquier manera, la teoría de juegos en su máxima expresión, para ser honesto.
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AirdropHunter007vip
· 08-14 06:59
Rug Pull vender, ¿quién no lo haría?
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ChainWallflowervip
· 08-14 06:54
Esta técnica de tomar a la gente por tonta no está bien aplicada.
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SelfStakingvip
· 08-14 06:43
emitir moneda抽血玩明白了啊
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