Recapitulación de la industria Web3 2024: actividades delictivas en curso, efectos de regulación comienzan a mostrar resultados
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. El valor de mercado de las criptomonedas y el grado de adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura de criptomonedas para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de actividades de transacciones de stablecoins en ese año, aunque disminuyó en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y sus servicios de pago relacionados alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea ha aumentado considerablemente, del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que demuestra que incluso las stablecoins emitidas por entidades reguladas no han podido evitar ser utilizadas en actividades ilegales.
La escala del comercio de la industria gris y negra se mantiene alta
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, pero muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de negociación garantizada de criptomonedas juegan un papel importante en esta industria, proporcionando servicios de garantía para las diversas etapas de la industria negra y gris. Por ejemplo, el volumen de negocios de una plataforma de garantía y su competidor en el sudeste asiático se había expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma de los años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las limitaciones de los métodos estadísticos y el aumento de las tácticas fraudulentas de entidades ilegales pueden afectar la precisión de los datos.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las acciones de aplicación de la ley y las políticas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de monedas estables
En 2024, los principales emisores de stablecoins colaboraron activamente con las acciones de las fuerzas del orden. Dos empresas, en total, congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Esto indica que, aunque las actividades delictivas en la cadena de bloques han estado activas desde hace tiempo, no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las estadísticas de financiación de las direcciones asociadas a entidades sancionadas por las agencias estadounidenses e israelíes muestran que el volumen total de fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó año tras año. Sin embargo, estas medidas sancionadoras han tenido un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan infraestructuras criptográficas para actividades ilegales, lo que destaca los desafíos que presentan las características de anonimato y descentralización de la tecnología criptográfica.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes y medidas para combatir actividades ilegales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido significativamente, lo que indica que los efectos de la política de cumplimiento local comienzan a ser evidentes.
Conclusión
A pesar de que el tamaño del crimen criptográfico en 2024 sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento y la autorregulación de la industria han tenido un impacto positivo en la industria de criptomonedas en algunas regiones. Con la mejora del marco regulatorio y la madurez de la industria, se espera que el sector de Web3 enfrente un futuro más seguro y confiable.
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SignatureCollector
· hace10h
El shitcoin es el que realmente está en la cima, ¿verdad?
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CommunityWorker
· hace15h
Así está bien.
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ParallelChainMaxi
· 08-04 19:18
La regulación es cada vez más estricta, y ganar dinero es cada vez más difícil.
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MondayYoloFridayCry
· 08-03 17:24
Legal legal, aún no es algo que los pobres puedan permitirse.
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SilentObserver
· 08-03 17:21
La regulación ha llegado, el bull run está estabilizado.
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GateUser-44a00d6c
· 08-03 17:17
Solo un 5%, mucho menos de lo que se esperaba~
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Token_Sherpa
· 08-03 17:06
lmao el mismo viejo "la regulación funciona" hopium... mientras tanto 649b en estables sospechosos solo vibing
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BasementAlchemist
· 08-03 17:06
alcista ah, los negros son más feroces que los blancos
Las actividades delictivas en la industria Web3 continuarán en 2024, y los efectos de la regulación comienzan a ser evidentes.
Recapitulación de la industria Web3 2024: actividades delictivas en curso, efectos de regulación comienzan a mostrar resultados
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. El valor de mercado de las criptomonedas y el grado de adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura de criptomonedas para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de actividades de transacciones de stablecoins en ese año, aunque disminuyó en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y sus servicios de pago relacionados alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea ha aumentado considerablemente, del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que demuestra que incluso las stablecoins emitidas por entidades reguladas no han podido evitar ser utilizadas en actividades ilegales.
La escala del comercio de la industria gris y negra se mantiene alta
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, pero muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de negociación garantizada de criptomonedas juegan un papel importante en esta industria, proporcionando servicios de garantía para las diversas etapas de la industria negra y gris. Por ejemplo, el volumen de negocios de una plataforma de garantía y su competidor en el sudeste asiático se había expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma de los años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las limitaciones de los métodos estadísticos y el aumento de las tácticas fraudulentas de entidades ilegales pueden afectar la precisión de los datos.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las acciones de aplicación de la ley y las políticas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de monedas estables
En 2024, los principales emisores de stablecoins colaboraron activamente con las acciones de las fuerzas del orden. Dos empresas, en total, congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Esto indica que, aunque las actividades delictivas en la cadena de bloques han estado activas desde hace tiempo, no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las estadísticas de financiación de las direcciones asociadas a entidades sancionadas por las agencias estadounidenses e israelíes muestran que el volumen total de fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó año tras año. Sin embargo, estas medidas sancionadoras han tenido un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan infraestructuras criptográficas para actividades ilegales, lo que destaca los desafíos que presentan las características de anonimato y descentralización de la tecnología criptográfica.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes y medidas para combatir actividades ilegales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido significativamente, lo que indica que los efectos de la política de cumplimiento local comienzan a ser evidentes.
Conclusión
A pesar de que el tamaño del crimen criptográfico en 2024 sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento y la autorregulación de la industria han tenido un impacto positivo en la industria de criptomonedas en algunas regiones. Con la mejora del marco regulatorio y la madurez de la industria, se espera que el sector de Web3 enfrente un futuro más seguro y confiable.