Encriptación de activos en la aplicación de delitos de funciones públicas y respuesta judicial
Recientemente, la aplicación de los activos encriptados en casos de delitos de funciones ha suscitado una amplia atención. Con el desarrollo del mercado de criptomonedas, algunos funcionarios de agencias gubernamentales y empleados de empresas han comenzado a utilizarlos como una herramienta oculta de transferencia de beneficios. Este artículo analizará casos recientes para explorar las nuevas características de los delitos de funciones en la era de la encriptación y las medidas de respuesta de los órganos judiciales.
Casos recientes de delitos laborales relacionados con encriptación de activos
caso de alto funcionario de la Comisión de Valores
Hace poco, un exdirector del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores fue investigado por violaciones graves de disciplina y la ley. Este funcionario fue acusado de abusar de su poder regulador para obtener beneficios indebidos para otros en la expansión de negocios de agencias de servicios de sistemas de tecnología de la información y en la adquisición de hardware y software, además de utilizar criptomonedas para realizar transacciones de poder y dinero. Según el código penal de nuestro país, este comportamiento podría constituir el delito de soborno. El umbral para iniciar un caso de soborno generalmente es de más de 30,000 yuanes, y las penas varían según la cantidad de soborno.
Caso de malversación de criptomonedas de 140 millones de yuanes en Beijing
Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y defraudar más de 140 millones de yuanes en premios de servicios de la empresa. Los criminales ocultaron y transfirieron los fondos ilícitos a través de múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero y "mezcladores". Después del incidente, Feng devolvió voluntariamente 92 bitcoins, recuperando un total de más de 89 millones de yuanes. Dado que Feng no era un funcionario del gobierno, sus acciones son sospechosas de constituir el delito de apropiación indebida.
Información clave sobre los casos de delitos laborales relacionados con criptomonedas
La tecnología de investigación de las autoridades judiciales ha mejorado significativamente: incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de encriptación y mezcladores, las autoridades judiciales aún pueden comprender los hechos del crimen. Actualmente, los mezcladores más utilizados solo pueden aumentar la carga de trabajo de investigación, sin poder ocultar por completo las huellas del delito.
El trabajo de recuperación de activos aún depende de la cooperación del sospechoso: la especificidad de los activos encriptados significa que la recuperación de activos y la mitigación de pérdidas dependen en gran medida de la cooperación del sospechoso. Para los activos encriptados que se han transferido al extranjero o que se almacenan en billeteras frías, es difícil para las autoridades judiciales recuperar directamente.
Tendencias Futuras y Sugerencias
Con la expansión del mercado de encriptación de activos y su integración con el sistema financiero tradicional, se espera que los activos encriptados se utilicen cada vez más en delitos de función. En respuesta a esta tendencia, se proponen las siguientes recomendaciones:
La Comisión de Disciplina y Supervisión y las autoridades policiales deben fortalecer su comprensión sobre la encriptación de activos y actualizar las técnicas de investigación relacionadas.
Los funcionarios de las instituciones estatales y los altos ejecutivos de las empresas deben estar alerta y reconocer que los encriptación de activos no son herramientas para evadir la ley, y no deben tener la ilusión de infringir la ley.
Las autoridades judiciales deben fortalecer la cooperación internacional y mejorar la capacidad de recuperación de activos transfronterizos.
Las plataformas de encriptación de criptomonedas deben fortalecer la gestión de cumplimiento y cooperar con las autoridades judiciales para combatir actividades delictivas.
Los órganos legislativos pueden considerar la creación de regulaciones específicas para la aplicación de encriptación de activos en delitos de oficio, mejorando el sistema legal relacionado.
En resumen, con el desarrollo de la encriptación, los órganos judiciales y los departamentos relacionados deben actualizar constantemente su reserva de conocimientos y medios técnicos para enfrentar los desafíos de los delitos de職務 en la nueva situación. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos y los gerentes de empresas también deben aumentar su conciencia legal y mantenerse alejados de conductas delictivas.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
20 me gusta
Recompensa
20
5
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
ThatsNotARugPull
· 07-27 04:19
¿Aún se atreve a decir que el mundo Cripto está desordenado? Si ya han atrapado a toda la gente, ¿qué más se puede jugar?
Ver originalesResponder0
DefiSecurityGuard
· 07-27 03:35
patrón clásico de honeypot... he visto exactamente esta configuración antes en la filtración interna de binance
Ver originalesResponder0
BearMarketSurvivor
· 07-24 20:05
¡La falta de regulación tarde o temprano se cavará su propia tumba!
Ver originalesResponder0
NullWhisperer
· 07-24 19:55
técnicamente... otro caso de captura regulatoria a través de cripto. no exactamente una vulnerabilidad innovadora
Ver originalesResponder0
FomoAnxiety
· 07-24 19:52
El regulador del mundo Cripto también se está metiendo en la encriptación, hay algo interesante.
La encriptación de activos se convierte en una nueva herramienta para delitos de oficio, y la justicia enfrenta desafíos.
Encriptación de activos en la aplicación de delitos de funciones públicas y respuesta judicial
Recientemente, la aplicación de los activos encriptados en casos de delitos de funciones ha suscitado una amplia atención. Con el desarrollo del mercado de criptomonedas, algunos funcionarios de agencias gubernamentales y empleados de empresas han comenzado a utilizarlos como una herramienta oculta de transferencia de beneficios. Este artículo analizará casos recientes para explorar las nuevas características de los delitos de funciones en la era de la encriptación y las medidas de respuesta de los órganos judiciales.
Casos recientes de delitos laborales relacionados con encriptación de activos
caso de alto funcionario de la Comisión de Valores
Hace poco, un exdirector del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores fue investigado por violaciones graves de disciplina y la ley. Este funcionario fue acusado de abusar de su poder regulador para obtener beneficios indebidos para otros en la expansión de negocios de agencias de servicios de sistemas de tecnología de la información y en la adquisición de hardware y software, además de utilizar criptomonedas para realizar transacciones de poder y dinero. Según el código penal de nuestro país, este comportamiento podría constituir el delito de soborno. El umbral para iniciar un caso de soborno generalmente es de más de 30,000 yuanes, y las penas varían según la cantidad de soborno.
Caso de malversación de criptomonedas de 140 millones de yuanes en Beijing
Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y defraudar más de 140 millones de yuanes en premios de servicios de la empresa. Los criminales ocultaron y transfirieron los fondos ilícitos a través de múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero y "mezcladores". Después del incidente, Feng devolvió voluntariamente 92 bitcoins, recuperando un total de más de 89 millones de yuanes. Dado que Feng no era un funcionario del gobierno, sus acciones son sospechosas de constituir el delito de apropiación indebida.
Información clave sobre los casos de delitos laborales relacionados con criptomonedas
La tecnología de investigación de las autoridades judiciales ha mejorado significativamente: incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de encriptación y mezcladores, las autoridades judiciales aún pueden comprender los hechos del crimen. Actualmente, los mezcladores más utilizados solo pueden aumentar la carga de trabajo de investigación, sin poder ocultar por completo las huellas del delito.
El trabajo de recuperación de activos aún depende de la cooperación del sospechoso: la especificidad de los activos encriptados significa que la recuperación de activos y la mitigación de pérdidas dependen en gran medida de la cooperación del sospechoso. Para los activos encriptados que se han transferido al extranjero o que se almacenan en billeteras frías, es difícil para las autoridades judiciales recuperar directamente.
Tendencias Futuras y Sugerencias
Con la expansión del mercado de encriptación de activos y su integración con el sistema financiero tradicional, se espera que los activos encriptados se utilicen cada vez más en delitos de función. En respuesta a esta tendencia, se proponen las siguientes recomendaciones:
La Comisión de Disciplina y Supervisión y las autoridades policiales deben fortalecer su comprensión sobre la encriptación de activos y actualizar las técnicas de investigación relacionadas.
Los funcionarios de las instituciones estatales y los altos ejecutivos de las empresas deben estar alerta y reconocer que los encriptación de activos no son herramientas para evadir la ley, y no deben tener la ilusión de infringir la ley.
Las autoridades judiciales deben fortalecer la cooperación internacional y mejorar la capacidad de recuperación de activos transfronterizos.
Las plataformas de encriptación de criptomonedas deben fortalecer la gestión de cumplimiento y cooperar con las autoridades judiciales para combatir actividades delictivas.
Los órganos legislativos pueden considerar la creación de regulaciones específicas para la aplicación de encriptación de activos en delitos de oficio, mejorando el sistema legal relacionado.
En resumen, con el desarrollo de la encriptación, los órganos judiciales y los departamentos relacionados deben actualizar constantemente su reserva de conocimientos y medios técnicos para enfrentar los desafíos de los delitos de職務 en la nueva situación. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos y los gerentes de empresas también deben aumentar su conciencia legal y mantenerse alejados de conductas delictivas.