El principal autor del robo de Bitcoin de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo federal y revela los secretos del blanqueo de capital encriptado.
Activos Cripto Hacker caso principal se convierte en testigo federal genera seguir
En 2022, una pareja que fue arrestada por sospecha de lavar decenas de miles de millones de dólares en activos cripto reconoció su culpabilidad. Hoy en día, uno de ellos aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas, lo que ha generado una amplia atención.
Esta pareja robó $4.5 mil millones en bitcoin de un intercambio en 2016, pero no fueron arrestados hasta febrero de 2022. Se declararon culpables en agosto de 2023, admitiendo el delito de robo. Se informa que afirmaron haber podido acceder al sistema del intercambio durante mucho tiempo, robando grandes sumas de dinero.
Para blanquear estos ingresos ilegales, utilizaron repetidamente servicios de mezcla de Activos Cripto. Una de las personas indicó que aproximadamente utilizaron 10 veces un cierto servicio de mezcla para lavar dinero, y luego optaron por usar otro servicio de mezcla de monedas que consideraba mejor. Sin embargo, estas operaciones de mezcla de monedas solo representaron una pequeña parte de su actividad general de lavado de dinero. La mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Es importante notar que este testigo indicó que nunca tuvo contacto directo con el operador del servicio de mezcla acusado. El Departamento de Justicia de EE. UU. anteriormente acusó a este servicio de mezclar de lavar más de 1.2 millones de monedas, que en el momento de la transacción valían aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provienen principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.
El testigo, que enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades y ha revelado más detalles sobre el caso. Este cambio ha suscitado más reflexiones sobre las redes de lavado de Activos Cripto.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto. Mientras tanto, las operaciones de otros mezcladores de moneda encriptada también están bajo la estricta vigilancia de los reguladores. En octubre de 2020, una agencia de aplicación de la ley contra delitos financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a dos operadores de mezcladores de Bitcoin no registrados.
Esta serie de eventos destaca la importancia de fortalecer la regulación contra el lavado de dinero en los activos virtuales. Los expertos de la industria sugieren que los proveedores de servicios de activos virtuales deben implementar medidas estrictas de verificación de identidad, mejorar la supervisión de transacciones, establecer un mecanismo efectivo de informes de actividades sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades regulatorias. Al mismo tiempo, a medida que los criminales continúan mejorando sus estrategias de lavado de dinero, los proveedores de servicios también necesitan mantener una comunicación frecuente con las empresas de seguridad para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna.
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MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
jajaja los chivatos obtienen riquezas supongo... arbitraje estadístico en su máxima expresión
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DefiPlaybook
· 07-24 19:42
Los datos muestran que el cripto tumbler utilizado por el principal delincuente solo representa el 14.2% del total del Blanqueo de capital, lo que plantea preocupaciones sobre la eficiencia.
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CantAffordPancake
· 07-24 19:27
Verdadero traidor, lleva los pantalones al revés.
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TeaTimeTrader
· 07-24 19:19
¿Vender a tus compañeros solo para reducir la pena?
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SerLiquidated
· 07-24 19:17
Tú también mereces jugar a mezclar moneda en la cárcel.
El principal autor del robo de Bitcoin de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo federal y revela los secretos del blanqueo de capital encriptado.
Activos Cripto Hacker caso principal se convierte en testigo federal genera seguir
En 2022, una pareja que fue arrestada por sospecha de lavar decenas de miles de millones de dólares en activos cripto reconoció su culpabilidad. Hoy en día, uno de ellos aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas, lo que ha generado una amplia atención.
Esta pareja robó $4.5 mil millones en bitcoin de un intercambio en 2016, pero no fueron arrestados hasta febrero de 2022. Se declararon culpables en agosto de 2023, admitiendo el delito de robo. Se informa que afirmaron haber podido acceder al sistema del intercambio durante mucho tiempo, robando grandes sumas de dinero.
Para blanquear estos ingresos ilegales, utilizaron repetidamente servicios de mezcla de Activos Cripto. Una de las personas indicó que aproximadamente utilizaron 10 veces un cierto servicio de mezcla para lavar dinero, y luego optaron por usar otro servicio de mezcla de monedas que consideraba mejor. Sin embargo, estas operaciones de mezcla de monedas solo representaron una pequeña parte de su actividad general de lavado de dinero. La mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Es importante notar que este testigo indicó que nunca tuvo contacto directo con el operador del servicio de mezcla acusado. El Departamento de Justicia de EE. UU. anteriormente acusó a este servicio de mezclar de lavar más de 1.2 millones de monedas, que en el momento de la transacción valían aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provienen principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.
El testigo, que enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades y ha revelado más detalles sobre el caso. Este cambio ha suscitado más reflexiones sobre las redes de lavado de Activos Cripto.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto. Mientras tanto, las operaciones de otros mezcladores de moneda encriptada también están bajo la estricta vigilancia de los reguladores. En octubre de 2020, una agencia de aplicación de la ley contra delitos financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a dos operadores de mezcladores de Bitcoin no registrados.
Esta serie de eventos destaca la importancia de fortalecer la regulación contra el lavado de dinero en los activos virtuales. Los expertos de la industria sugieren que los proveedores de servicios de activos virtuales deben implementar medidas estrictas de verificación de identidad, mejorar la supervisión de transacciones, establecer un mecanismo efectivo de informes de actividades sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades regulatorias. Al mismo tiempo, a medida que los criminales continúan mejorando sus estrategias de lavado de dinero, los proveedores de servicios también necesitan mantener una comunicación frecuente con las empresas de seguridad para identificar y responder a nuevas amenazas de manera oportuna.