Una repartidora china en el Reino Unido involucrada en un caso de blanqueo de capital de miles de millones de Bit
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra enormes sumas de Bitcoin ha generado una amplia atención. Una mujer china llamada Jianwen (, que trabaja en el servicio de entrega en el Reino Unido, ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en el blanqueo de capital. Este caso no solo involucra una gran cantidad de dinero, sino que también ha sido objeto de gran atención debido al enorme contraste en la identidad de la sospechosa.
A medida que se revelan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos se vuelve cada vez más clara. Se informa que estos fondos están relacionados con el caso de captación ilegal de depósitos del público de la empresa Tianjin Lantian Ge Rui, cuyos principales sospechosos incluyen a Qian, Ren y Wu.
La información publicada por las autoridades judiciales del Reino Unido muestra que el principal culpable del caso Blue Sky, Qian XXX, huyó a Gran Bretaña después de convertir todos sus ingresos ilegales en Bitcoin. Posteriormente, utilizó a Jianwen para ayudar a blanquear este dinero ilícito. Actualmente, las autoridades judiciales del Reino Unido han logrado incautar y congelar aproximadamente 61,000 Bitcoins, con un valor de hasta 30,000 millones.
Resumen del caso
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Aunque la empresa no obtuvo ninguna licencia bancaria, promovió al público en general, especialmente a los grupos de ancianos, lo que se denominó "productos de inversión a corto plazo con alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual entre el 100% y el 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses.
En un entorno con regulaciones laxas, Blue Sky Grei se expandió rápidamente, abriendo decenas de sucursales en todo el país en solo unos pocos años, con más de 100,000 víctimas. A través de este medio ilegal, el Sr. Qian acumuló cientos de miles de millones de yuanes en un corto período de tiempo.
Es importante señalar que el Sr. Qian se involucró en la minería de Bitcoin ya en 2013 y tiene un profundo conocimiento sobre las criptomonedas. Es precisamente este entendimiento lo que le hizo darse cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En un contexto donde la regulación de los activos criptográficos aún no está completa, el Sr. Qian instruyó convertir los ingresos ilegales en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica le proporcionó facilidades para su eventual fuga.
En 2017, el señor Qian utilizó diversos métodos para obtener pasaportes de varios países, llevando solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin, logrando transferir una enorme suma de dinero ilícito a Londres.
Al llegar a Reino Unido, el tal dinero no pudo utilizar esos fondos directamente y necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" que le ayudara a convertirlo en efectivo. En ese momento, la repartidora y madre soltera Jian Wen conoció al tal dinero a través de un anuncio. En los años siguientes, Jian Wen ayudó al tal dinero a blanquear capital, gastar y manejar diversos asuntos, totalizando varios millones de libras esterlinas de fondos ilícitos blanqueados.
Sin embargo, los comportamientos anormales de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de alta gama y comprar villas lujosas, llamaron la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Tras una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y logró confiscar casi la totalidad de los 61,000 Bitcoins del dinero de Qian. Aunque Qian sigue prófugo, el panorama ya está definido.
Posibilidad de recuperación de activos en el extranjero
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En este proceso, el tribunal debe confirmar si existen otros titulares de derechos legales.
Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, existen las siguientes posibles vías para la recuperación de activos transfronterizos:
Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante nuestras autoridades judiciales
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronteriza. Las víctimas pueden presentar materiales probatorios a nuestro Ministerio de Justicia y otras instituciones relevantes para solicitar la recuperación de activos y compensación.
Presentar una demanda civil por sí mismo
En teoría, las víctimas pueden presentar una demanda civil directamente en el Reino Unido. Sin embargo, dado que los bienes involucrados se han convertido en activos criptográficos, demostrar la propiedad es bastante difícil. Además, los altos costos del litigio y la gran incertidumbre hacen que esta opción no se recomiende como primera elección.
Dada la complejidad de la recuperación de activos criptográficos, se recomienda a las víctimas que mantengan paciencia con nuestros órganos judiciales. Las autoridades pertinentes continuarán prestando atención al avance del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.
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6.1 mil monedas Bitcoin implicadas en un caso de blanqueo de capital, un repartidor chino en el Reino Unido está involucrado.
Una repartidora china en el Reino Unido involucrada en un caso de blanqueo de capital de miles de millones de Bit
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra enormes sumas de Bitcoin ha generado una amplia atención. Una mujer china llamada Jianwen (, que trabaja en el servicio de entrega en el Reino Unido, ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en el blanqueo de capital. Este caso no solo involucra una gran cantidad de dinero, sino que también ha sido objeto de gran atención debido al enorme contraste en la identidad de la sospechosa.
A medida que se revelan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos se vuelve cada vez más clara. Se informa que estos fondos están relacionados con el caso de captación ilegal de depósitos del público de la empresa Tianjin Lantian Ge Rui, cuyos principales sospechosos incluyen a Qian, Ren y Wu.
La información publicada por las autoridades judiciales del Reino Unido muestra que el principal culpable del caso Blue Sky, Qian XXX, huyó a Gran Bretaña después de convertir todos sus ingresos ilegales en Bitcoin. Posteriormente, utilizó a Jianwen para ayudar a blanquear este dinero ilícito. Actualmente, las autoridades judiciales del Reino Unido han logrado incautar y congelar aproximadamente 61,000 Bitcoins, con un valor de hasta 30,000 millones.
Resumen del caso
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Aunque la empresa no obtuvo ninguna licencia bancaria, promovió al público en general, especialmente a los grupos de ancianos, lo que se denominó "productos de inversión a corto plazo con alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual entre el 100% y el 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses.
En un entorno con regulaciones laxas, Blue Sky Grei se expandió rápidamente, abriendo decenas de sucursales en todo el país en solo unos pocos años, con más de 100,000 víctimas. A través de este medio ilegal, el Sr. Qian acumuló cientos de miles de millones de yuanes en un corto período de tiempo.
Es importante señalar que el Sr. Qian se involucró en la minería de Bitcoin ya en 2013 y tiene un profundo conocimiento sobre las criptomonedas. Es precisamente este entendimiento lo que le hizo darse cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En un contexto donde la regulación de los activos criptográficos aún no está completa, el Sr. Qian instruyó convertir los ingresos ilegales en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica le proporcionó facilidades para su eventual fuga.
En 2017, el señor Qian utilizó diversos métodos para obtener pasaportes de varios países, llevando solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin, logrando transferir una enorme suma de dinero ilícito a Londres.
Al llegar a Reino Unido, el tal dinero no pudo utilizar esos fondos directamente y necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" que le ayudara a convertirlo en efectivo. En ese momento, la repartidora y madre soltera Jian Wen conoció al tal dinero a través de un anuncio. En los años siguientes, Jian Wen ayudó al tal dinero a blanquear capital, gastar y manejar diversos asuntos, totalizando varios millones de libras esterlinas de fondos ilícitos blanqueados.
Sin embargo, los comportamientos anormales de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de alta gama y comprar villas lujosas, llamaron la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Tras una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y logró confiscar casi la totalidad de los 61,000 Bitcoins del dinero de Qian. Aunque Qian sigue prófugo, el panorama ya está definido.
Posibilidad de recuperación de activos en el extranjero
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En este proceso, el tribunal debe confirmar si existen otros titulares de derechos legales.
Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, existen las siguientes posibles vías para la recuperación de activos transfronterizos:
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronteriza. Las víctimas pueden presentar materiales probatorios a nuestro Ministerio de Justicia y otras instituciones relevantes para solicitar la recuperación de activos y compensación.
En teoría, las víctimas pueden presentar una demanda civil directamente en el Reino Unido. Sin embargo, dado que los bienes involucrados se han convertido en activos criptográficos, demostrar la propiedad es bastante difícil. Además, los altos costos del litigio y la gran incertidumbre hacen que esta opción no se recomiende como primera elección.
Dada la complejidad de la recuperación de activos criptográficos, se recomienda a las víctimas que mantengan paciencia con nuestros órganos judiciales. Las autoridades pertinentes continuarán prestando atención al avance del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.