La espada de doble filo de los contratos inteligentes: desafíos de seguridad y estrategias de protección en el mundo de la cadena de bloques
Las criptomonedas y la tecnología de cadena de bloques están redefiniendo el concepto de libertad financiera, pero esta revolución también ha traído nuevos desafíos de seguridad. Los estafadores ya no se limitan a explotar vulnerabilidades tecnológicas, sino que transforman los propios protocolos de contratos inteligentes de la cadena de bloques en herramientas de ataque. A través de trampas de ingeniería social cuidadosamente diseñadas, aprovechan la transparencia e irreversibilidad de la cadena de bloques, convirtiendo la confianza del usuario en un medio para robar activos. Desde la falsificación de contratos inteligentes hasta la manipulación de transacciones entre cadenas, estos ataques no solo son difíciles de detectar, sino que también son más engañosos por su apariencia de "legalidad". Este artículo analizará casos reales para revelar cómo los estafadores convierten los protocolos en vehículos de ataque y ofrecerá soluciones integrales, desde la protección tecnológica hasta la prevención conductual, para ayudar a los usuarios a avanzar de manera segura en un mundo descentralizado.
Uno, trampas de protocolo: uso malicioso de mecanismos legales
El protocolo de la Cadena de bloques está diseñado para garantizar la seguridad y la confianza, pero los estafadores han aprovechado sus características, combinadas con la negligencia de los usuarios, para crear diversas formas encubiertas de ataque. A continuación se presentan algunas técnicas comunes y sus detalles técnicos:
(1) autorización de contratos inteligentes maliciosos
Principio técnico:
En cadenas de bloques como Ethereum, el estándar de tokens ERC-20 permite a los usuarios autorizar a terceros (generalmente contratos inteligentes) a retirar una cantidad específica de tokens de su billetera mediante la función "Approve". Esta función se utiliza ampliamente en protocolos DeFi, donde los usuarios deben autorizar contratos inteligentes para completar transacciones, hacer staking o minería de liquidez. Sin embargo, los estafadores aprovechan este mecanismo para diseñar contratos maliciosos.
Método de operación:
Los estafadores crean un DApp que se disfraza como un proyecto legítimo, a menudo promovido a través de sitios de phishing o redes sociales. Los usuarios conectan sus billeteras y son inducidos a hacer clic en "Approve", aparentemente autorizando una pequeña cantidad de tokens, pero en realidad podría ser un límite infinito (valor uint256.max). Una vez que se completa la autorización, la dirección del contrato del estafador obtiene permiso para llamar en cualquier momento a la función "TransferFrom", extrayendo todos los tokens correspondientes de la billetera del usuario.
Caso real:
A principios de 2023, un sitio web de phishing disfrazado como "actualización de某DEX V3" causó que cientos de usuarios perdieran millones de dólares en USDT y ETH. Los datos en la cadena muestran que estas transacciones cumplen completamente con el estándar ERC-20, y las víctimas ni siquiera pueden recuperar su dinero a través de medios legales, ya que la autorización fue firmada de forma voluntaria.
(2) firma de phishing
Principios técnicos:
Las transacciones en la cadena de bloques requieren que los usuarios generen una firma a través de una clave privada para probar la legitimidad de la transacción. Las carteras suelen mostrar una solicitud de firma; una vez confirmada por el usuario, la transacción se difunde en la red. Los estafadores aprovechan este proceso para falsificar solicitudes de firma y robar activos.
Forma de operar:
El usuario recibe un correo o mensaje disfrazado de notificación oficial, como "Su airdrop de NFT está listo para ser reclamado, por favor verifique su billetera". Al hacer clic en el enlace, el usuario es dirigido a un sitio web malicioso que solicita conectar su billetera y firmar una "transacción de verificación". Esta transacción puede ser en realidad una llamada a la función "Transfer", que transfiere directamente ETH o tokens de la billetera a la dirección del estafador; o una operación de "SetApprovalForAll", que autoriza al estafador a controlar la colección de NFT del usuario.
Caso real:
Una conocida comunidad de un proyecto NFT sufrió un ataque de phishing de firma, donde varios usuarios perdieron NFT por un valor de millones de dólares al firmar transacciones "de recepción de airdrop" falsificadas. Los atacantes aprovecharon el estándar de firma EIP-712 para falsificar solicitudes que parecían seguras.
(3) tokens falsos y "ataques de polvo"
Principio técnico:
La apertura de la cadena de bloques permite a cualquier persona enviar tokens a cualquier dirección, incluso si el receptor no lo ha solicitado activamente. Los estafadores aprovechan esto, enviando pequeñas cantidades de criptomonedas a múltiples direcciones de billeteras para rastrear la actividad de las billeteras y asociarlas con la persona o empresa que posee la billetera.
Forma de operar:
Los atacantes envían pequeñas cantidades de criptomonedas a diferentes direcciones y luego intentan averiguar cuáles pertenecen a la misma billetera. En la mayoría de los casos, este "polvo" se distribuye a las billeteras de los usuarios en forma de airdrops, que pueden tener nombres o metadatos atractivos. Los usuarios pueden intentar canjear estos tokens, lo que permite a los atacantes acceder a la billetera del usuario a través de la dirección del contrato acompañante del token. Más sutilmente, los atacantes utilizan ingeniería social, analizando las transacciones posteriores del usuario para identificar la dirección de la billetera activa del usuario, lo que les permite llevar a cabo estafas más precisas.
Caso real:
En la red de Ethereum, hubo un ataque de "tokens GAS" que afectó a miles de billeteras. Algunos usuarios, por curiosidad, perdieron ETH y tokens ERC-20.
Dos, la raíz de la ocultación
Estas estafas son difíciles de detectar en gran medida porque se ocultan en los mecanismos legítimos de la Cadena de bloques, lo que hace que los usuarios comunes tengan dificultades para discernir su naturaleza maliciosa. Las principales razones incluyen:
Complejidad técnica: El código de contratos inteligentes y las solicitudes de firma son difíciles de entender para los usuarios no técnicos. Por ejemplo, una solicitud de "Approve" puede mostrarse como datos hexadecimales complejos, lo que impide que el usuario juzgue intuitivamente su significado.
Legalidad en la cadena: todas las transacciones se registran en la Cadena de bloques, parece transparente, pero las víctimas a menudo se dan cuenta de las consecuencias de la autorización o la firma solo después, momento en el cual los activos ya no se pueden recuperar.
Ingeniería social: los estafadores aprovechan las debilidades humanas, como la avaricia, el miedo o la confianza, para diseñar ingeniosos engaños.
Camuflaje ingenioso: los sitios web de phishing pueden usar URL que son extremadamente similares a los nombres de dominio oficiales, e incluso aumentar la credibilidad a través de certificados HTTPS.
Tres, estrategia de protección integral
Ante estos engaños que combinan técnicas y guerra psicológica, proteger los activos requiere estrategias de múltiples niveles:
Verificar y gestionar los permisos de autorización
Utilizar la herramienta de verificación de autorizaciones del explorador de bloques para revisar periódicamente el registro de autorizaciones de la billetera.
Revocar autorizaciones innecesarias, especialmente las autorizaciones ilimitadas a direcciones desconocidas.
Antes de cada autorización, asegúrate de que el DApp provenga de una fuente confiable.
Verifica el valor de "Allowance", si es "ilimitado" (como 2^256-1), debe ser revocado de inmediato.
Verificar enlace y origen
Introduzca manualmente la URL oficial, evite hacer clic en enlaces en redes sociales o correos electrónicos.
Asegúrese de que el sitio web utilice el nombre de dominio y el certificado SSL correctos.
Mantente alerta ante errores de escritura o caracteres adicionales en el nombre de dominio.
Uso de billetera fría y firma múltiple
Almacene la mayor parte de sus activos en una billetera de hardware y conéctese a la red solo cuando sea necesario.
Para activos de gran valor, use herramientas de firma múltiple que requieran la confirmación de la transacción por varias claves.
Maneje las solicitudes de firma con precaución
Lee detenidamente los detalles de la transacción en la ventana emergente de la billetera, prestando especial atención al campo "datos".
Utilice la función de decodificación del explorador de la cadena de bloques para analizar el contenido de la firma, o consulte a un experto técnico.
Crear una billetera independiente para operaciones de alto riesgo y almacenar una pequeña cantidad de activos.
respuesta a ataques de polvo
Después de recibir un token desconocido, no interactúe, márcalo como "spam" o escóndalo.
Confirme la fuente del token a través del explorador de la cadena de bloques, tenga cuidado con los tokens enviados en masa.
Evitar hacer pública la dirección del monedero, o usar una nueva dirección para realizar operaciones sensibles.
Conclusión
En el mundo de la cadena de bloques, la seguridad no solo depende de la protección técnica, sino que también requiere la vigilancia y el conocimiento del usuario. Al implementar las medidas de seguridad mencionadas, los usuarios pueden reducir significativamente el riesgo de convertirse en víctimas de esquemas de fraude avanzados. Sin embargo, la verdadera seguridad requiere que los usuarios comprendan la lógica de autorización y actúen con cautela en sus comportamientos en la cadena.
Cada análisis de datos antes de firmar y cada revisión de permisos después de una autorización son una forma de mantener la soberanía digital. En el futuro, sin importar cómo evolucione la tecnología, la línea de defensa central siempre radicará en internalizar la conciencia de seguridad como un hábito, manteniendo un equilibrio entre la confianza y la verificación. En el mundo de la cadena de bloques donde el código es ley, cada clic y cada transacción se registran permanentemente y no se pueden modificar. Por lo tanto, cultivar la conciencia y habilidades de seguridad es crucial para navegar de manera segura en este nuevo ámbito de las finanzas digitales.
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La espada de doble filo de los contratos inteligentes: desafíos de seguridad y estrategias de protección en el mundo de la cadena de bloques
Las criptomonedas y la tecnología de cadena de bloques están redefiniendo el concepto de libertad financiera, pero esta revolución también ha traído nuevos desafíos de seguridad. Los estafadores ya no se limitan a explotar vulnerabilidades tecnológicas, sino que transforman los propios protocolos de contratos inteligentes de la cadena de bloques en herramientas de ataque. A través de trampas de ingeniería social cuidadosamente diseñadas, aprovechan la transparencia e irreversibilidad de la cadena de bloques, convirtiendo la confianza del usuario en un medio para robar activos. Desde la falsificación de contratos inteligentes hasta la manipulación de transacciones entre cadenas, estos ataques no solo son difíciles de detectar, sino que también son más engañosos por su apariencia de "legalidad". Este artículo analizará casos reales para revelar cómo los estafadores convierten los protocolos en vehículos de ataque y ofrecerá soluciones integrales, desde la protección tecnológica hasta la prevención conductual, para ayudar a los usuarios a avanzar de manera segura en un mundo descentralizado.
Uno, trampas de protocolo: uso malicioso de mecanismos legales
El protocolo de la Cadena de bloques está diseñado para garantizar la seguridad y la confianza, pero los estafadores han aprovechado sus características, combinadas con la negligencia de los usuarios, para crear diversas formas encubiertas de ataque. A continuación se presentan algunas técnicas comunes y sus detalles técnicos:
(1) autorización de contratos inteligentes maliciosos
Principio técnico: En cadenas de bloques como Ethereum, el estándar de tokens ERC-20 permite a los usuarios autorizar a terceros (generalmente contratos inteligentes) a retirar una cantidad específica de tokens de su billetera mediante la función "Approve". Esta función se utiliza ampliamente en protocolos DeFi, donde los usuarios deben autorizar contratos inteligentes para completar transacciones, hacer staking o minería de liquidez. Sin embargo, los estafadores aprovechan este mecanismo para diseñar contratos maliciosos.
Método de operación: Los estafadores crean un DApp que se disfraza como un proyecto legítimo, a menudo promovido a través de sitios de phishing o redes sociales. Los usuarios conectan sus billeteras y son inducidos a hacer clic en "Approve", aparentemente autorizando una pequeña cantidad de tokens, pero en realidad podría ser un límite infinito (valor uint256.max). Una vez que se completa la autorización, la dirección del contrato del estafador obtiene permiso para llamar en cualquier momento a la función "TransferFrom", extrayendo todos los tokens correspondientes de la billetera del usuario.
Caso real: A principios de 2023, un sitio web de phishing disfrazado como "actualización de某DEX V3" causó que cientos de usuarios perdieran millones de dólares en USDT y ETH. Los datos en la cadena muestran que estas transacciones cumplen completamente con el estándar ERC-20, y las víctimas ni siquiera pueden recuperar su dinero a través de medios legales, ya que la autorización fue firmada de forma voluntaria.
(2) firma de phishing
Principios técnicos: Las transacciones en la cadena de bloques requieren que los usuarios generen una firma a través de una clave privada para probar la legitimidad de la transacción. Las carteras suelen mostrar una solicitud de firma; una vez confirmada por el usuario, la transacción se difunde en la red. Los estafadores aprovechan este proceso para falsificar solicitudes de firma y robar activos.
Forma de operar: El usuario recibe un correo o mensaje disfrazado de notificación oficial, como "Su airdrop de NFT está listo para ser reclamado, por favor verifique su billetera". Al hacer clic en el enlace, el usuario es dirigido a un sitio web malicioso que solicita conectar su billetera y firmar una "transacción de verificación". Esta transacción puede ser en realidad una llamada a la función "Transfer", que transfiere directamente ETH o tokens de la billetera a la dirección del estafador; o una operación de "SetApprovalForAll", que autoriza al estafador a controlar la colección de NFT del usuario.
Caso real: Una conocida comunidad de un proyecto NFT sufrió un ataque de phishing de firma, donde varios usuarios perdieron NFT por un valor de millones de dólares al firmar transacciones "de recepción de airdrop" falsificadas. Los atacantes aprovecharon el estándar de firma EIP-712 para falsificar solicitudes que parecían seguras.
(3) tokens falsos y "ataques de polvo"
Principio técnico: La apertura de la cadena de bloques permite a cualquier persona enviar tokens a cualquier dirección, incluso si el receptor no lo ha solicitado activamente. Los estafadores aprovechan esto, enviando pequeñas cantidades de criptomonedas a múltiples direcciones de billeteras para rastrear la actividad de las billeteras y asociarlas con la persona o empresa que posee la billetera.
Forma de operar: Los atacantes envían pequeñas cantidades de criptomonedas a diferentes direcciones y luego intentan averiguar cuáles pertenecen a la misma billetera. En la mayoría de los casos, este "polvo" se distribuye a las billeteras de los usuarios en forma de airdrops, que pueden tener nombres o metadatos atractivos. Los usuarios pueden intentar canjear estos tokens, lo que permite a los atacantes acceder a la billetera del usuario a través de la dirección del contrato acompañante del token. Más sutilmente, los atacantes utilizan ingeniería social, analizando las transacciones posteriores del usuario para identificar la dirección de la billetera activa del usuario, lo que les permite llevar a cabo estafas más precisas.
Caso real: En la red de Ethereum, hubo un ataque de "tokens GAS" que afectó a miles de billeteras. Algunos usuarios, por curiosidad, perdieron ETH y tokens ERC-20.
Dos, la raíz de la ocultación
Estas estafas son difíciles de detectar en gran medida porque se ocultan en los mecanismos legítimos de la Cadena de bloques, lo que hace que los usuarios comunes tengan dificultades para discernir su naturaleza maliciosa. Las principales razones incluyen:
Complejidad técnica: El código de contratos inteligentes y las solicitudes de firma son difíciles de entender para los usuarios no técnicos. Por ejemplo, una solicitud de "Approve" puede mostrarse como datos hexadecimales complejos, lo que impide que el usuario juzgue intuitivamente su significado.
Legalidad en la cadena: todas las transacciones se registran en la Cadena de bloques, parece transparente, pero las víctimas a menudo se dan cuenta de las consecuencias de la autorización o la firma solo después, momento en el cual los activos ya no se pueden recuperar.
Ingeniería social: los estafadores aprovechan las debilidades humanas, como la avaricia, el miedo o la confianza, para diseñar ingeniosos engaños.
Camuflaje ingenioso: los sitios web de phishing pueden usar URL que son extremadamente similares a los nombres de dominio oficiales, e incluso aumentar la credibilidad a través de certificados HTTPS.
Tres, estrategia de protección integral
Ante estos engaños que combinan técnicas y guerra psicológica, proteger los activos requiere estrategias de múltiples niveles:
Verificar y gestionar los permisos de autorización
Verificar enlace y origen
Uso de billetera fría y firma múltiple
Maneje las solicitudes de firma con precaución
respuesta a ataques de polvo
Conclusión
En el mundo de la cadena de bloques, la seguridad no solo depende de la protección técnica, sino que también requiere la vigilancia y el conocimiento del usuario. Al implementar las medidas de seguridad mencionadas, los usuarios pueden reducir significativamente el riesgo de convertirse en víctimas de esquemas de fraude avanzados. Sin embargo, la verdadera seguridad requiere que los usuarios comprendan la lógica de autorización y actúen con cautela en sus comportamientos en la cadena.
Cada análisis de datos antes de firmar y cada revisión de permisos después de una autorización son una forma de mantener la soberanía digital. En el futuro, sin importar cómo evolucione la tecnología, la línea de defensa central siempre radicará en internalizar la conciencia de seguridad como un hábito, manteniendo un equilibrio entre la confianza y la verificación. En el mundo de la cadena de bloques donde el código es ley, cada clic y cada transacción se registran permanentemente y no se pueden modificar. Por lo tanto, cultivar la conciencia y habilidades de seguridad es crucial para navegar de manera segura en este nuevo ámbito de las finanzas digitales.