La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capital de 1.15 mil millones de yuanes, que involucra contrabando de efectivo y transacciones de moneda estable.
【比推】Según informes, la aduana de Hong Kong ha desmantelado hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital utilizando efectivo de contrabando y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de yuanes, y ha arrestado a un hombre local y a un hombre no local. Se sabe que el personal de aduanas de Hong Kong identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años, y comenzó una investigación de riqueza, descubriendo que ambos estaban contrabandeando efectivo fuera del país y realizando transacciones de grandes cantidades de moneda estable y moneda fiduciaria con frecuencia y rapidez, utilizando fondos de origen desconocido, lo que resulta desproporcionado en relación con su historial y situación financiera, lo que indica actividades de blanqueo de capital.
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BlindBoxVictim
· 07-25 12:16
¿Solo 1.1 mil millones y ya lo atraparon? Es muy poco.
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gas_fee_therapy
· 07-24 20:30
Jugar con monedas estables de manera extravagante también no escapa a la red legal.
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CryptoPunster
· 07-24 11:43
Reversión mundo Cripto protector, quien lava quien sabe
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FarmToRiches
· 07-22 12:43
Ah, otra persona ha entrado.
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HashBandit
· 07-22 12:37
justo como en mis días de minería... altas hashrates pero ganancias ilegales smh
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BearMarketBard
· 07-22 12:35
tontos de su dinero de bolsillo también fueron lavados
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TokenomicsTrapper
· 07-22 12:34
guía clásica de mezclador de moneda estable... vi esto venir a millas de distancia, la verdad
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DataPickledFish
· 07-22 12:29
¡Vaya, han atrapado mil millones en blanqueo de capital!
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Token_Sherpa
· 07-22 12:20
otro esquema ponzi muere smh... el tradfi nunca aprende
La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capital de 1.15 mil millones de yuanes, que involucra contrabando de efectivo y transacciones de moneda estable.
【比推】Según informes, la aduana de Hong Kong ha desmantelado hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital utilizando efectivo de contrabando y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de yuanes, y ha arrestado a un hombre local y a un hombre no local. Se sabe que el personal de aduanas de Hong Kong identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años, y comenzó una investigación de riqueza, descubriendo que ambos estaban contrabandeando efectivo fuera del país y realizando transacciones de grandes cantidades de moneda estable y moneda fiduciaria con frecuencia y rapidez, utilizando fondos de origen desconocido, lo que resulta desproporcionado en relación con su historial y situación financiera, lo que indica actividades de blanqueo de capital.