dark web y Activos Cripto: análisis de tendencias delictivas en 2020
Los Activos Cripto, desde su nacimiento, han sido a menudo relacionados por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos, debido a su alta secretividad y capacidad de operar a nivel transfronterizo. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
La antigua "Ruta de la Seda" puede ser vista como una "plataforma de comercio electrónico oscura", siendo un lugar de intercambio bastante conocido en el dark web, donde se realizan principalmente transacciones ilegales de drogas, armas y otros. Aunque fue cerrada por las autoridades en 2013, el dark web no ha desaparecido por completo. Por el contrario, la escala y el número de mercados en el dark web han crecido en contra de la tendencia. Según estadísticas de una plataforma de datos, las actividades en el mercado del dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
Causas del aumento de delitos en la dark web en 2020
incidente de filtración de información de cuenta frecuente
En abril de 2020, se publicaron y se vendieron 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. La investigación muestra que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing" contra Zoom. Los hackers utilizaron información de cuentas previamente filtradas y a través de programas automáticos verificaron una por una en la plataforma de Zoom, obteniendo con éxito una gran cantidad de datos de privacidad de los usuarios.
Activos Cripto se convierten en el principal medio de intercambio en el dark web
Activos Cripto juegan un papel clave en las transacciones del dark web. En el último año, solo el Bitcoin ha establecido un récord de más de mil millones de dólares en el mercado del dark web. Además del Bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también han aparecido cada vez más en transacciones ilegales.
Los Activos Cripto son preferidos en el dark web principalmente porque no requieren pasar por instituciones financieras de terceros, haciendo que el proceso de transacción sea altamente conveniente y anónimo. Cada Activo Cripto tiene sus propias características: Litecoin permite transacciones más rápidas y baratas, Monero tiene una mayor privacidad, mientras que Dash mejora el anonimato a través de la técnica de mezcla de monedas.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers son aprovechar los servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en monedas de juegos en línea y otras monedas intermedias, para luego cambiarlas por moneda fiduciaria. Normalmente, utilizan estrategias de división, dividiendo Activos Cripto en pequeñas cantidades para operar, alargando el intervalo de transacción y aumentando la dificultad de rastreo.
A pesar de eso, la fase de integración todavía presenta riesgos, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean regularmente los registros de transacciones. Esto representa un desafío para los criminales que necesitan integrar Activos Cripto en el sistema financiero convencional.
La necesidad de fortalecer el sistema de regulación en 2020
Se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades criminales pueden trasladarse a nuevas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones criminales incluso han incorporado expertos en Activos Cripto para que les brinden asesoramiento relacionado, lo que plantea nuevos desafíos para las fuerzas del orden y la estabilidad financiera.
Para hacer frente a estos desafíos, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT (Conoce tu Transacción) para identificar actividades delictivas, exigiendo a las plataformas de Activos Cripto que recojan información personal completa durante el registro de los usuarios.
Fortalecer la cooperación entre múltiples partes, incluyendo el intercambio de información entre empresas, organismos reguladores, autoridades de aplicación de la ley y los intercambios, para combatir conjuntamente a las organizaciones criminales.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras para abordar las características de circulación global de Activos Cripto.
Las empresas de seguridad asumen la responsabilidad de intermediación, fomentando el intercambio de información entre los participantes del mercado y mejorando la seguridad de todo el ecosistema.
La dualidad del crimen en la dark web
En 2020, los incidentes de criminalidad en el dark web se volvieron frecuentes, lo que generó diferentes opiniones. Algunos creen que es el resultado del abuso de la tecnología, mientras que otros piensan que se debería aprender de estos expertos en tecnología y reflexionar sobre cómo utilizar estas tecnologías para beneficiar a la sociedad.
En cuanto a los delitos relacionados con Activos Cripto, no podemos ignorarlos ni tampoco debemos negar por completo su potencial de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva de los Activos Cripto. Necesitamos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras evitamos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y factores de desestabilización del orden financiero.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-15 19:56
La regulación es una broma...
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BearWhisperGod
· 07-15 04:39
¿RATS puede controlar a RATS?
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SellTheBounce
· 07-14 21:31
Otra ola de tontos tomando a la gente por tonta comienza.
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RetiredMiner
· 07-14 17:23
Soy minero, me quedé sin nada.
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SnapshotDayLaborer
· 07-13 03:34
Bitcoin es realmente delicioso.
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just_another_wallet
· 07-13 03:32
Esto no se puede controlar, siempre hay más maneras que dificultades.
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SnapshotLaborer
· 07-13 03:32
Realmente descentralizado en el corazón del pueblo
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WalletWhisperer
· 07-13 03:28
¿No es tan aterrador el dark web?
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BlockchainTalker
· 07-13 03:20
de hecho, XMR es solo la punta del iceberg, para ser honesto... he visto cosas peores en defi
Análisis de las tendencias del crimen en el dark web de Activos Cripto en 2020 y los desafíos regulatorios
dark web y Activos Cripto: análisis de tendencias delictivas en 2020
Los Activos Cripto, desde su nacimiento, han sido a menudo relacionados por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos, debido a su alta secretividad y capacidad de operar a nivel transfronterizo. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
La antigua "Ruta de la Seda" puede ser vista como una "plataforma de comercio electrónico oscura", siendo un lugar de intercambio bastante conocido en el dark web, donde se realizan principalmente transacciones ilegales de drogas, armas y otros. Aunque fue cerrada por las autoridades en 2013, el dark web no ha desaparecido por completo. Por el contrario, la escala y el número de mercados en el dark web han crecido en contra de la tendencia. Según estadísticas de una plataforma de datos, las actividades en el mercado del dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
Causas del aumento de delitos en la dark web en 2020
incidente de filtración de información de cuenta frecuente
En abril de 2020, se publicaron y se vendieron 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. La investigación muestra que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing" contra Zoom. Los hackers utilizaron información de cuentas previamente filtradas y a través de programas automáticos verificaron una por una en la plataforma de Zoom, obteniendo con éxito una gran cantidad de datos de privacidad de los usuarios.
Activos Cripto se convierten en el principal medio de intercambio en el dark web
Activos Cripto juegan un papel clave en las transacciones del dark web. En el último año, solo el Bitcoin ha establecido un récord de más de mil millones de dólares en el mercado del dark web. Además del Bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también han aparecido cada vez más en transacciones ilegales.
Los Activos Cripto son preferidos en el dark web principalmente porque no requieren pasar por instituciones financieras de terceros, haciendo que el proceso de transacción sea altamente conveniente y anónimo. Cada Activo Cripto tiene sus propias características: Litecoin permite transacciones más rápidas y baratas, Monero tiene una mayor privacidad, mientras que Dash mejora el anonimato a través de la técnica de mezcla de monedas.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en el dark web
Los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers son aprovechar los servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en monedas de juegos en línea y otras monedas intermedias, para luego cambiarlas por moneda fiduciaria. Normalmente, utilizan estrategias de división, dividiendo Activos Cripto en pequeñas cantidades para operar, alargando el intervalo de transacción y aumentando la dificultad de rastreo.
A pesar de eso, la fase de integración todavía presenta riesgos, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean regularmente los registros de transacciones. Esto representa un desafío para los criminales que necesitan integrar Activos Cripto en el sistema financiero convencional.
La necesidad de fortalecer el sistema de regulación en 2020
Se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades criminales pueden trasladarse a nuevas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal y WhatsApp. Algunas organizaciones criminales incluso han incorporado expertos en Activos Cripto para que les brinden asesoramiento relacionado, lo que plantea nuevos desafíos para las fuerzas del orden y la estabilidad financiera.
Para hacer frente a estos desafíos, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT (Conoce tu Transacción) para identificar actividades delictivas, exigiendo a las plataformas de Activos Cripto que recojan información personal completa durante el registro de los usuarios.
Fortalecer la cooperación entre múltiples partes, incluyendo el intercambio de información entre empresas, organismos reguladores, autoridades de aplicación de la ley y los intercambios, para combatir conjuntamente a las organizaciones criminales.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras para abordar las características de circulación global de Activos Cripto.
Las empresas de seguridad asumen la responsabilidad de intermediación, fomentando el intercambio de información entre los participantes del mercado y mejorando la seguridad de todo el ecosistema.
La dualidad del crimen en la dark web
En 2020, los incidentes de criminalidad en el dark web se volvieron frecuentes, lo que generó diferentes opiniones. Algunos creen que es el resultado del abuso de la tecnología, mientras que otros piensan que se debería aprender de estos expertos en tecnología y reflexionar sobre cómo utilizar estas tecnologías para beneficiar a la sociedad.
En cuanto a los delitos relacionados con Activos Cripto, no podemos ignorarlos ni tampoco debemos negar por completo su potencial de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva de los Activos Cripto. Necesitamos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto mientras evitamos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y factores de desestabilización del orden financiero.