Frecuentemente ocurren Lavado de ojos de Dinero virtual de alto interés. La inversión debe ser cautelosa y mantenerse alejada de los esquemas de financiamiento.
Lavado de ojos de dinero virtual: ¿Cómo convertir a los inversores en cómplices paso a paso?
Tras múltiples advertencias, una plataforma de inversión fraudulenta que se presenta bajo el nombre de dinero virtual ha desaparecido de repente. Recientemente, la plataforma de inversión llamada "DGCX鑫慷嘉" ha generado un gran debate en las redes sociales, y se dice que cuenta con 2 millones de inversores, con un monto involucrado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se había ido al extranjero.
Desde el punto de vista del modelo de negocio, esta plataforma se hace pasar por un intercambio autorizado en el extranjero, utilizando la inversión en dinero virtual como pretexto, y atrae a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla activamente una red de referidos estableciendo altas recompensas, fijando un porcentaje de reparto según la cantidad de miembros referidos. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir, aún hay usuarios que se unen. Detrás de este Lavado de ojos, hay muchos consumidores dispuestos a arriesgarse a participar en el llamado "juego de engaño".
Rendimiento diario del 1%, incapaz de cumplir con el pago y "cosecha" secundaria
Un inversor de Hubei compartió en una plataforma social su experiencia de haber sido estafado por 55000 yuanes, lo que atrajo la atención de muchos otros inversores que han tenido experiencias similares. Otro inversor, Zhang Yi, se dio cuenta a tiempo de que su madre había sido estafada y contactó rápidamente al presentador para solicitar la devolución de 15000 yuanes de su inversión.
El inversor Huang Zheng, procedente de Wuhan, declaró que la plataforma promociona que los inversores pueden obtener un rendimiento diario del 1% sobre el capital al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un plazo de un mes. Huang Zheng invirtió más de 30,000 yuanes a finales de mayo y actualmente no puede recuperar su dinero.
Además de la alta rentabilidad, la plataforma también permite a los inversores recuperar su inversión rápidamente e incluso generar rendimientos de decenas de veces a través de operaciones como recomendar nuevos usuarios y aumentar posiciones. Sin embargo, el 25 de junio la plataforma presentó problemas para retirar fondos, y al día siguiente el sistema colapsó por completo. La plataforma afirma que los fondos de las cuentas fueron congelados debido a evasión fiscal y exige a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de su posición para poder retirar, además de que la tarifa de retiro alcanza el 50%.
A pesar de que muchas personas creen que esto es la última acción de cosecha de la plataforma, todavía hay inversores que mantienen la esperanza. Hasta finales de junio, el fundador de la plataforma anunció en un chat grupal que había salido del país y se burló del coeficiente intelectual de los inversores, marcando la parada oficial de la plataforma.
La policía de muchas localidades advierte sobre riesgos, la empresa operadora ya ha sido cancelada.
Con la difusión de noticias sobre la incapacidad de pago, muchos inversores comenzaron a buscar la ayuda de la policía. El 7 de julio, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Taojiang, en Hunan, emitió un aviso de riesgo, señalando que la plataforma había usurpado el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente ser una sucursal china de la bolsa DGCX sin autorización y sin los calificaciones necesarias, y prometiendo altos rendimientos. Este comportamiento está sospechado de ser un fraude de recaudación de fondos.
En realidad, desde octubre de 2024, las autoridades regulatorias de varias regiones como Sichuan, Guangdong, Jiangxi y Hunan han emitido advertencias sobre esta plataforma, señalando que opera un esquema Ponzi a través de una estructura de pirámide. En junio de 2025, la Oficina Financiera del Comité Provincial de Hunan también advirtió sobre el alto riesgo de captación ilegal de fondos que presenta esta plataforma.
La investigación muestra que la plataforma principalmente desarrolla afiliados a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes áreas" por región, desarrolla miembros fuera de línea, organiza reuniones de forma irregular y establece grupos de WeChat para promocionarse, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
Los datos de Tianyancha muestran que la entidad operativa de la plataforma, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., se estableció en abril de 2024 y ha sido incluida varias veces en el registro de operaciones anormales por no poder ser contactada. El 18 de mayo, la empresa solicitó la cancelación del registro ante la autoridad de registro debido a "resolución de disolución".
El director de la Asociación de Analistas de Activos Digitales registrada en Hong Kong, Yu Jianing, considera que este es un caso típico de Lavado de ojos y fraude. Los delincuentes han incrustado la estructura tradicional de Lavado de ojos en el mecanismo de circulación de monedas estables como USDT, ingresando fondos en USDT para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes sumas de dinero transfronterizas.
Sabes que estás cometiendo un delito, es necesario asumir la responsabilidad, se sugiere mantenerse alejado de este tipo de "juegos de engaño"
Es importante señalar que estafas similares a los esquemas Ponzi no son raras en la industria. Estas plataformas suelen establecer lugares de comercio virtual y desarrollar miembros fuera de línea, llevando a cabo diversas actividades de inversión en línea y utilizando dinero virtual para transferir fondos.
El fundador del bufete de abogados Mankun de Shanghái, Liu Honglin, señaló que el fraude financiero que utiliza el nombre de dinero virtual todavía tiene una gran base de audiencia. Muchos inversores comunes tienen una comprensión difusa de conceptos como "stablecoin", "intercambio" y "blockchain", lo que los hace susceptibles a ser engañados por el empaquetado y el lenguaje.
Más preocupante es que, en la discusión sobre los eventos relacionados, ha surgido una gran cantidad de comentarios sobre "cómo jugar con los esquemas de inversión". Algunos usuarios presumen de haber participado en etapas tempranas y de haberse retirado a tiempo, obteniendo altos beneficios. Incluso hay quienes publican nueva información sobre esquemas de inversión en la sección de comentarios, invitando a otros a participar.
Yu Jianing analiza que este comportamiento es una psicología especulativa de desajuste de riesgos, donde los participantes basan su comportamiento individual en la expectativa de la pérdida de otros, ignorando la imprevisibilidad del mercado y el control absoluto de los operadores de la plataforma.
Liu Honglin enfatiza que, al ser consciente de que la plataforma no es conforme e incluso podría estar implicada en un fraude, participar activamente en acciones como "atraer gente" y "ganar comisiones" puede hacer que los participantes pasen de ser "víctimas" a "cómplices". Según la interpretación judicial, incluso si no son "personal clave" de la organización, si participan activamente y alcanzan una cierta escala, también pueden constituir "delito en conjunto".
La investigadora senior Su Xiaorui de Suxi Zhiyan sugiere que los inversores individuales deben tener claro: este tipo de comportamiento pertenece a actividades financieras ilegales, se desvía de los requisitos de regulación, presenta un gran riesgo y se debe evitar.
Liu Honglin advierte que el estándar para juzgar la fiabilidad de una plataforma de inversión radica en si se puede aclarar antes de invertir el flujo de fondos, el uso, el organismo regulador y la parte responsable. Si no se pueden responder estas cuatro preguntas, no se debe involucrar en este tipo de plataformas. En cuanto a las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe creer ciegamente en el supuesto "entrar temprano y ganar temprano".
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DeFiDoctor
· 07-12 02:04
Cuidado con la trampa del agujero negro sin fondo
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SeasonedInvestor
· 07-10 22:00
Entrar en el negocio temprano significa perder menos.
Frecuentemente ocurren Lavado de ojos de Dinero virtual de alto interés. La inversión debe ser cautelosa y mantenerse alejada de los esquemas de financiamiento.
Lavado de ojos de dinero virtual: ¿Cómo convertir a los inversores en cómplices paso a paso?
Tras múltiples advertencias, una plataforma de inversión fraudulenta que se presenta bajo el nombre de dinero virtual ha desaparecido de repente. Recientemente, la plataforma de inversión llamada "DGCX鑫慷嘉" ha generado un gran debate en las redes sociales, y se dice que cuenta con 2 millones de inversores, con un monto involucrado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se había ido al extranjero.
Desde el punto de vista del modelo de negocio, esta plataforma se hace pasar por un intercambio autorizado en el extranjero, utilizando la inversión en dinero virtual como pretexto, y atrae a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla activamente una red de referidos estableciendo altas recompensas, fijando un porcentaje de reparto según la cantidad de miembros referidos. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir, aún hay usuarios que se unen. Detrás de este Lavado de ojos, hay muchos consumidores dispuestos a arriesgarse a participar en el llamado "juego de engaño".
Rendimiento diario del 1%, incapaz de cumplir con el pago y "cosecha" secundaria
Un inversor de Hubei compartió en una plataforma social su experiencia de haber sido estafado por 55000 yuanes, lo que atrajo la atención de muchos otros inversores que han tenido experiencias similares. Otro inversor, Zhang Yi, se dio cuenta a tiempo de que su madre había sido estafada y contactó rápidamente al presentador para solicitar la devolución de 15000 yuanes de su inversión.
El inversor Huang Zheng, procedente de Wuhan, declaró que la plataforma promociona que los inversores pueden obtener un rendimiento diario del 1% sobre el capital al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un plazo de un mes. Huang Zheng invirtió más de 30,000 yuanes a finales de mayo y actualmente no puede recuperar su dinero.
Además de la alta rentabilidad, la plataforma también permite a los inversores recuperar su inversión rápidamente e incluso generar rendimientos de decenas de veces a través de operaciones como recomendar nuevos usuarios y aumentar posiciones. Sin embargo, el 25 de junio la plataforma presentó problemas para retirar fondos, y al día siguiente el sistema colapsó por completo. La plataforma afirma que los fondos de las cuentas fueron congelados debido a evasión fiscal y exige a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de su posición para poder retirar, además de que la tarifa de retiro alcanza el 50%.
A pesar de que muchas personas creen que esto es la última acción de cosecha de la plataforma, todavía hay inversores que mantienen la esperanza. Hasta finales de junio, el fundador de la plataforma anunció en un chat grupal que había salido del país y se burló del coeficiente intelectual de los inversores, marcando la parada oficial de la plataforma.
La policía de muchas localidades advierte sobre riesgos, la empresa operadora ya ha sido cancelada.
Con la difusión de noticias sobre la incapacidad de pago, muchos inversores comenzaron a buscar la ayuda de la policía. El 7 de julio, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Taojiang, en Hunan, emitió un aviso de riesgo, señalando que la plataforma había usurpado el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente ser una sucursal china de la bolsa DGCX sin autorización y sin los calificaciones necesarias, y prometiendo altos rendimientos. Este comportamiento está sospechado de ser un fraude de recaudación de fondos.
En realidad, desde octubre de 2024, las autoridades regulatorias de varias regiones como Sichuan, Guangdong, Jiangxi y Hunan han emitido advertencias sobre esta plataforma, señalando que opera un esquema Ponzi a través de una estructura de pirámide. En junio de 2025, la Oficina Financiera del Comité Provincial de Hunan también advirtió sobre el alto riesgo de captación ilegal de fondos que presenta esta plataforma.
La investigación muestra que la plataforma principalmente desarrolla afiliados a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes áreas" por región, desarrolla miembros fuera de línea, organiza reuniones de forma irregular y establece grupos de WeChat para promocionarse, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
Los datos de Tianyancha muestran que la entidad operativa de la plataforma, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., se estableció en abril de 2024 y ha sido incluida varias veces en el registro de operaciones anormales por no poder ser contactada. El 18 de mayo, la empresa solicitó la cancelación del registro ante la autoridad de registro debido a "resolución de disolución".
El director de la Asociación de Analistas de Activos Digitales registrada en Hong Kong, Yu Jianing, considera que este es un caso típico de Lavado de ojos y fraude. Los delincuentes han incrustado la estructura tradicional de Lavado de ojos en el mecanismo de circulación de monedas estables como USDT, ingresando fondos en USDT para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes sumas de dinero transfronterizas.
Sabes que estás cometiendo un delito, es necesario asumir la responsabilidad, se sugiere mantenerse alejado de este tipo de "juegos de engaño"
Es importante señalar que estafas similares a los esquemas Ponzi no son raras en la industria. Estas plataformas suelen establecer lugares de comercio virtual y desarrollar miembros fuera de línea, llevando a cabo diversas actividades de inversión en línea y utilizando dinero virtual para transferir fondos.
El fundador del bufete de abogados Mankun de Shanghái, Liu Honglin, señaló que el fraude financiero que utiliza el nombre de dinero virtual todavía tiene una gran base de audiencia. Muchos inversores comunes tienen una comprensión difusa de conceptos como "stablecoin", "intercambio" y "blockchain", lo que los hace susceptibles a ser engañados por el empaquetado y el lenguaje.
Más preocupante es que, en la discusión sobre los eventos relacionados, ha surgido una gran cantidad de comentarios sobre "cómo jugar con los esquemas de inversión". Algunos usuarios presumen de haber participado en etapas tempranas y de haberse retirado a tiempo, obteniendo altos beneficios. Incluso hay quienes publican nueva información sobre esquemas de inversión en la sección de comentarios, invitando a otros a participar.
Yu Jianing analiza que este comportamiento es una psicología especulativa de desajuste de riesgos, donde los participantes basan su comportamiento individual en la expectativa de la pérdida de otros, ignorando la imprevisibilidad del mercado y el control absoluto de los operadores de la plataforma.
Liu Honglin enfatiza que, al ser consciente de que la plataforma no es conforme e incluso podría estar implicada en un fraude, participar activamente en acciones como "atraer gente" y "ganar comisiones" puede hacer que los participantes pasen de ser "víctimas" a "cómplices". Según la interpretación judicial, incluso si no son "personal clave" de la organización, si participan activamente y alcanzan una cierta escala, también pueden constituir "delito en conjunto".
La investigadora senior Su Xiaorui de Suxi Zhiyan sugiere que los inversores individuales deben tener claro: este tipo de comportamiento pertenece a actividades financieras ilegales, se desvía de los requisitos de regulación, presenta un gran riesgo y se debe evitar.
Liu Honglin advierte que el estándar para juzgar la fiabilidad de una plataforma de inversión radica en si se puede aclarar antes de invertir el flujo de fondos, el uso, el organismo regulador y la parte responsable. Si no se pueden responder estas cuatro preguntas, no se debe involucrar en este tipo de plataformas. En cuanto a las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe creer ciegamente en el supuesto "entrar temprano y ganar temprano".