وفقًا لأخبار Deep Tide TechFlow، في 22 أغسطس، أفادت وكالة الأنباء المتحدة أن أكبر تبادل للأصول الرقمية في تايوان، شركة "بي شيانغ"، متهمة بمساعدة مجموعة احتيالية في غسيل الأموال، بمبلغ يصل إلى 2.3 مليار دولار تايواني. وقد قدمت النيابة العامة اليوم دعوى قضائية ضد 14 شخصًا، بما في ذلك المسؤول شي تشي رن، وطالبت بالسجن 25 عامًا للمتهمين الرئيسيين.
يُذكر أن الشركة تقدم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني من خلال تبادل خارجي غير معتمد من قبل لجنة الخدمات المالية، وكذلك من خلال أكثر من 40 متجرًا تابعًا لها في تايوان. وقد صادرت النيابة العامة نقدًا بقيمة 60.49 مليون دولار جديد تايواني و640,000 عملة USDT وغيرها من الأصول الرقمية، وتقدمت بطلب لمصادرة العائدات الإجرامية بقيمة 1.275 مليار دولار جديد تايواني. تظهر التحقيقات أن هذه القضية قد تسببت في أضرار لـ 1,539 مستثمرًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وفقًا لأخبار Deep Tide TechFlow، في 22 أغسطس، أفادت وكالة الأنباء المتحدة أن أكبر تبادل للأصول الرقمية في تايوان، شركة "بي شيانغ"، متهمة بمساعدة مجموعة احتيالية في غسيل الأموال، بمبلغ يصل إلى 2.3 مليار دولار تايواني. وقد قدمت النيابة العامة اليوم دعوى قضائية ضد 14 شخصًا، بما في ذلك المسؤول شي تشي رن، وطالبت بالسجن 25 عامًا للمتهمين الرئيسيين.
يُذكر أن الشركة تقدم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني من خلال تبادل خارجي غير معتمد من قبل لجنة الخدمات المالية، وكذلك من خلال أكثر من 40 متجرًا تابعًا لها في تايوان. وقد صادرت النيابة العامة نقدًا بقيمة 60.49 مليون دولار جديد تايواني و640,000 عملة USDT وغيرها من الأصول الرقمية، وتقدمت بطلب لمصادرة العائدات الإجرامية بقيمة 1.275 مليار دولار جديد تايواني. تظهر التحقيقات أن هذه القضية قد تسببت في أضرار لـ 1,539 مستثمرًا.