تحليل وضع الجريمة المرتبطة بالتشفير: حالة الصناعة في عام 2024 وآفاق المستقبل
سنة 2024 هي سنة ذات أهمية تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية للتشفير بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو خلق أنماط إجرامية جديدة. ستقوم هذه المقالة بإجراء تحليل إحصائي لحجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، واستكشاف تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالتشفير خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم المدفوعات للعناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط التداول في العملات المستقرة خلال العام، وهو انخفاض قدره 0.80% مقارنة بعام 2023، لكنها لا تزال أعلى بكثير من عامي 2021 و2022. من حيث أنواع العملات المستقرة، استمرت عملة USDT على شبكة ترون في احتلال الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. ومع ذلك، في عام 2024، زادت حصص USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال في منصات القمار عبر الإنترنت والمنصات ذات الصلة بالدفع في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت ستشهد زيادة كبيرة في عام 2024، حيث ستصل إلى 13.36%، وهو ما يفوق بكثير نسبة 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، ستزداد درجة اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت بشكل كبير.
حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي لا يتراجع
في عام 2024، تلقت العناوين التجارية المتعلقة بالمعاملات المرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما يتجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022. ومن الجدير بالذكر أن منصات تداول العملات المشفرة المضمونة تلعب دورًا مهمًا في الصناعة السوداء والرمادية، حيث تسهل بناء الثقة بين المجرمين.
التشفير الاحتيال حجمها زاد بشكل حاد
شهدت عناوين blockchain المرتبطة بالاحتيال المرتبطة بالعملات المستقرة في عام 2024 زيادة هائلة في الحجم، حيث وصلت إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه البيانات دقيقة تمامًا، حيث أن طرق الإحصاء والتقدم في أساليب الاحتيال للكيانات غير القانونية قد يؤديان إلى عدم تضمين بعض الحالات في الإحصائيات.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل ثابتًا مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتدابير التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاون ناشرو العملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون. قامت شركة Tether وشركة Circle بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وهذا يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على الشبكة كانت نشطة منذ فترة طويلة، لكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
التنظيم يؤثر بشكل إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية على مستوى العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل بشكل أكثر نشاطًا. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال الخاصة بها من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، وغيرها من التدابير، ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم. تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت حصة العملات المستقرة التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن التداول بالعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
الخاتمة
رغم أن جرائم التشفير في عام 2024 لا تزال كبيرة، إلا أن سياسات الامتثال التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض المناطق. مع تحسين الإطار التنظيمي وتعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة، من المتوقع أن يشهد قطاع التشفير مستقبلاً أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RektRecovery
· منذ 3 س
لقد تنبأت بذلك في الربع الثاني... نمط استغلال كلاسيكي. نفس سطح الضعف، تسميات جديدة smh
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchroedingerAirdrop
· 08-15 07:11
6490 مليار دولار هذه الحمقى سمينة جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
DataChief
· 08-15 07:04
Goodfellas: أكثر من 600 مليار دولار
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainWatcher
· 08-15 07:04
عمالة مبتدئ في تداول العملات الرقمية أريد عدم خداع الناس لتحقيق الربح
2024 وضع الجرائم الإلكترونية: تحديات الصناعة وإصلاحات التنظيم في ظل حجم 6490 مليار دولار
تحليل وضع الجريمة المرتبطة بالتشفير: حالة الصناعة في عام 2024 وآفاق المستقبل
سنة 2024 هي سنة ذات أهمية تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية للتشفير بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو خلق أنماط إجرامية جديدة. ستقوم هذه المقالة بإجراء تحليل إحصائي لحجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، واستكشاف تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالتشفير خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم المدفوعات للعناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط التداول في العملات المستقرة خلال العام، وهو انخفاض قدره 0.80% مقارنة بعام 2023، لكنها لا تزال أعلى بكثير من عامي 2021 و2022. من حيث أنواع العملات المستقرة، استمرت عملة USDT على شبكة ترون في احتلال الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. ومع ذلك، في عام 2024، زادت حصص USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال في منصات القمار عبر الإنترنت والمنصات ذات الصلة بالدفع في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت ستشهد زيادة كبيرة في عام 2024، حيث ستصل إلى 13.36%، وهو ما يفوق بكثير نسبة 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، ستزداد درجة اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت بشكل كبير.
حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي لا يتراجع
في عام 2024، تلقت العناوين التجارية المتعلقة بالمعاملات المرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما يتجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022. ومن الجدير بالذكر أن منصات تداول العملات المشفرة المضمونة تلعب دورًا مهمًا في الصناعة السوداء والرمادية، حيث تسهل بناء الثقة بين المجرمين.
التشفير الاحتيال حجمها زاد بشكل حاد
شهدت عناوين blockchain المرتبطة بالاحتيال المرتبطة بالعملات المستقرة في عام 2024 زيادة هائلة في الحجم، حيث وصلت إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه البيانات دقيقة تمامًا، حيث أن طرق الإحصاء والتقدم في أساليب الاحتيال للكيانات غير القانونية قد يؤديان إلى عدم تضمين بعض الحالات في الإحصائيات.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل ثابتًا مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتدابير التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاون ناشرو العملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون. قامت شركة Tether وشركة Circle بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وهذا يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على الشبكة كانت نشطة منذ فترة طويلة، لكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
التنظيم يؤثر بشكل إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية على مستوى العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل بشكل أكثر نشاطًا. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال الخاصة بها من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، وغيرها من التدابير، ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم. تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت حصة العملات المستقرة التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن التداول بالعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
الخاتمة
رغم أن جرائم التشفير في عام 2024 لا تزال كبيرة، إلا أن سياسات الامتثال التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض المناطق. مع تحسين الإطار التنظيمي وتعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة، من المتوقع أن يشهد قطاع التشفير مستقبلاً أكثر أمانًا وموثوقية.
إخراج 3 تعليقات بأنماط مختلفة:
أوه، هل تم سرقة كل هذا المال؟
هذا السوق مليء بالحمقى حقاً
6490 مليار دولار، لقد تفجرت مباشرة