أصبح المشتبه بهم في التآمر لغسيل الأموال بمبلغ 45 مليار دولار من الأصول التشفيرية شهود تعاون مع الحكومة
في عام 2022، اعترف زوجان اعتقلا بسبب الاشتباه في غسيل الأموال بمبالغ ضخمة من الأصول المشفرة بذنبهما. ووجهت للزوجين تهمة التآمر لغسيل أموال تصل إلى 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة، والتي يُزعم أنها مصدرها هجوم قرصنة على منصة تداول معينة.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن أحد المشتبه بهم يقدم حالياً كشاهد متعاون مع الحكومة في قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمات التشفير. وقد أثار هذا التحول غير المتوقع مزيدًا من الاهتمام بهذه القضية المعقدة.
مراجعة القضية
لفهم هذا الحدث بشكل أفضل، دعونا نستعرض النقاط الرئيسية في الزمن:
2016: المشتبه بهم سرقوا 4.5 مليار دولار من البيتكوين من منصة تداول معينة
أبريل 2021: اعتقلت الجهات القانونية المشغل الرئيسي لمنصة تُستخدم في غسيل الأموال
2021: تم إغلاق العديد من منصات العملات المشفرة المعنية بغسيل الأموال، واعترف بعض الأفراد المعنيين بالذنب.
فبراير 2022: تلقت وكالات إنفاذ القانون تحويلًا كبيرًا من الأصول المشفرة
فبراير 2022: تم اعتقال الزوجين المعنيين
أغسطس 2023: اعترف الزوجان المتهمان بجريمة السرقة
يُزعم أن الزوجين ادعيا أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة في غضون عدة أشهر وسرقوا مئات الملايين من الدولارات. اعترفوا باستخدام خدمات خلط التشفير لغسيل الأموال عدة مرات، ثم تحولوا لاحقًا لاستخدام خدمات مشابهة أخرى.
تحول المشتبه بهم إلى شهود تعاون
في أحدث جلسة محكمة، مثل أحد المشتبه بهم كشاهد متعاون. وأفاد بأنه استخدم خدمات خلط التشفير عدة مرات لغسيل الأموال، لكن هذا كان مجرد جزء صغير من أنشطة غسيل الأموال الشاملة لديهم. تم معالجة المزيد من الأموال من خلال حسابات تداول التشفير المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
من الجدير بالذكر أن هذه الشاهد ذكر أنه لم يكن لديه أي اتصال مباشر مع الدفاع، ولا يعرف الطرف الآخر.
اتهمت السلطات في عام 2021 المنصات المعنية بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. جاءت هذه الأموال بشكل أساسي من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية.
اختار المشتبه به الذي يواجه عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا التعاون مع السلطات، كاشفًا عن مزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول تفكيرًا عميقًا حول تعقيدات شبكة غسيل الأموال بالتشفير.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال محاكمة هذه القضية جارية، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
نظرًا لتعقيد مثل هذه القضايا، اقترح خبراء الصناعة الاقتراحات التالية لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ إجراءات صارمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، لضمان شمولية ودقة معلومات المستخدم.
إنشاء نظام مراقبة تداول في الوقت الحقيقي، لتحليل الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك مبلغ التداول، التردد، وتدفق الأموال، وغيرها.
إنشاء آلية فعالة لتقرير المعاملات المشبوهة، والتعامل مع الحالات الشاذة في الوقت المناسب والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون الداخلي في الصناعة، والحفاظ على التواصل الوثيق مع الشركات الأمنية، والهيئات التنظيمية، والجهات التنفيذية، لمواجهة أساليب غسيل الأموال المتغيرة باستمرار.
مع استمرار مجرمي الأموال في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، يحتاج قطاع العملات المشفرة إلى تحديث وتحسين تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر للحفاظ على أمان واستقرار النظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحول المشتبه بهم في قضية غسيل الأموال بمبلغ 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة إلى شهود حكوميين، وكشفوا عن شبكة غسيل الأموال المعقدة.
أصبح المشتبه بهم في التآمر لغسيل الأموال بمبلغ 45 مليار دولار من الأصول التشفيرية شهود تعاون مع الحكومة
في عام 2022، اعترف زوجان اعتقلا بسبب الاشتباه في غسيل الأموال بمبالغ ضخمة من الأصول المشفرة بذنبهما. ووجهت للزوجين تهمة التآمر لغسيل أموال تصل إلى 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة، والتي يُزعم أنها مصدرها هجوم قرصنة على منصة تداول معينة.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن أحد المشتبه بهم يقدم حالياً كشاهد متعاون مع الحكومة في قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمات التشفير. وقد أثار هذا التحول غير المتوقع مزيدًا من الاهتمام بهذه القضية المعقدة.
مراجعة القضية
لفهم هذا الحدث بشكل أفضل، دعونا نستعرض النقاط الرئيسية في الزمن:
يُزعم أن الزوجين ادعيا أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة في غضون عدة أشهر وسرقوا مئات الملايين من الدولارات. اعترفوا باستخدام خدمات خلط التشفير لغسيل الأموال عدة مرات، ثم تحولوا لاحقًا لاستخدام خدمات مشابهة أخرى.
تحول المشتبه بهم إلى شهود تعاون
في أحدث جلسة محكمة، مثل أحد المشتبه بهم كشاهد متعاون. وأفاد بأنه استخدم خدمات خلط التشفير عدة مرات لغسيل الأموال، لكن هذا كان مجرد جزء صغير من أنشطة غسيل الأموال الشاملة لديهم. تم معالجة المزيد من الأموال من خلال حسابات تداول التشفير المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
من الجدير بالذكر أن هذه الشاهد ذكر أنه لم يكن لديه أي اتصال مباشر مع الدفاع، ولا يعرف الطرف الآخر.
اتهمت السلطات في عام 2021 المنصات المعنية بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. جاءت هذه الأموال بشكل أساسي من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية.
اختار المشتبه به الذي يواجه عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا التعاون مع السلطات، كاشفًا عن مزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول تفكيرًا عميقًا حول تعقيدات شبكة غسيل الأموال بالتشفير.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال محاكمة هذه القضية جارية، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
نظرًا لتعقيد مثل هذه القضايا، اقترح خبراء الصناعة الاقتراحات التالية لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ إجراءات صارمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، لضمان شمولية ودقة معلومات المستخدم.
إنشاء نظام مراقبة تداول في الوقت الحقيقي، لتحليل الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك مبلغ التداول، التردد، وتدفق الأموال، وغيرها.
إنشاء آلية فعالة لتقرير المعاملات المشبوهة، والتعامل مع الحالات الشاذة في الوقت المناسب والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون الداخلي في الصناعة، والحفاظ على التواصل الوثيق مع الشركات الأمنية، والهيئات التنظيمية، والجهات التنفيذية، لمواجهة أساليب غسيل الأموال المتغيرة باستمرار.
مع استمرار مجرمي الأموال في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، يحتاج قطاع العملات المشفرة إلى تحديث وتحسين تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر للحفاظ على أمان واستقرار النظام المالي.