تحليل نموذج جديد للتعامل القضائي مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية

مؤخراً، أصدرت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين مقالاً حول "قنوات جديدة" للتعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة. كأحد المحامين الذين يراقبون هذا المجال منذ فترة طويلة، أعتقد أنه من الضروري إجراء تحليل عميق لذلك، لتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة.

نموذج بكين ليس مبتكرًا

وفقًا للمعلومات العامة، وقعت إدارة الأمن العام في بكين اتفاقية تعاون مع بورصة بكين لحقوق الملكية، لإنشاء نموذج للتعامل مع الأموال الافتراضية المعنية. تتمثل العملية المحددة في: تفوض الجهات الأمنية بورصة بكين للتعامل مع الأموال الافتراضية المعنية، ثم تختار بورصة بكين طرفًا ثالثًا لإجراء العمليات المحددة، ويتم تحقيق العائدات من خلال منصة متوافقة خارج البلاد، وأخيرًا يتم تحويل الأموال إلى إدارة الأمن العام.

ومع ذلك، فإن نموذج التفويض المحلي مع المعالجة الخارجية ليس جديدًا. في الواقع، بدأت شركات معالجة مشابهة في تنفيذ طرق المعالجة هذه في عام 2023.

تطور معالجة القضاء للمال الافتراضي في الصين

من خلال النظر إلى معالجة القضاء للعملات الافتراضية في بلدنا، مرت بثلاث مراحل تقريبًا:

1. فترة التصرف 1.0 (2018-2021): كانت الجهات القضائية تعتمد بشكل رئيسي على القنوات خارج البورصة OTC أو القنوات الخاصة لتسييل الأصول، مما ينطوي على مخاطر الامتثال.

2. فترة التصرف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): تأثراً بالسياسات، توقفت البلاد بشكل أساسي عن التصرف المباشر، وتحولت بدلاً من ذلك إلى تحقيق الأرباح من الخارج ثم تحويلها إلى الداخل، ولكن طريقة التحويل تحمل مخاطر تتعلق بالامتثال.

3. فترة التصريف 3.0 (من نهاية 2023 حتى الآن): تشكيل نموذج مشترك للتصريف بين الداخل والخارج. تقوم الهيئات القضائية المحلية بتفويض طرف ثالث، ثم يقوم هذا الطرف بتفويض جهة خارجية للتصرف والتحويل إلى المال على منصة ملتزمة، وأخيراً يتم تحويل الأموال إلى الداخل بطرق ملتزمة.

ميزات وأسئلة نموذج بكين

نموذج المعالجة في بكين على الرغم من أنه الأول محلياً، إلا أنه ليس مبتكراً من منظور وطني. من المهم أن نلاحظ:

1. بورصة بكين تلعب في الواقع دور الوسيط، ويجب عليها تفويض مؤسسات متخصصة للقيام بالعمليات الفعلية.

2. يتطلب تقديم 110% من ضمان التنفيذ، وهذه النسبة مرتفعة في الممارسة العملية.

3. قد تكون هناك مشكلات في قابلية تطبيق أحكام رسوم الخدمة. لا يعتبر تحويل المال الافتراضي في البورصات الخارجية مزادًا علنيًا، وبالتالي قد لا تكون فكرة السعر الاحتياطي قابلة للتطبيق بشكل كامل.

آفاق المستقبل

لم يمنع الدولة أبداً المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية. منذ عام 2017، كانت السلطات القضائية في جميع أنحاء البلاد تستكشف طرق المعالجة، مما أدى تدريجياً إلى تشكيل نموذج المعالجة المشتركة في الداخل والخارج.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الصين ستفتح قريبًا تجارة المال الافتراضي. من المتوقع أن تظل منطقة البر الرئيسي في بلادنا تحت مراقبة قوية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، ومن غير المرجح أن تُفتح بالكامل أمام المواطنين العاديين للمشاركة في تجارة المال الافتراضي.

بشكل عام، تعكس هذه الخطوة من قبل مدينة بكين الاستكشاف النشط للسلطات القضائية في التعامل مع الأصول الجديدة، ولكن لا يزال يتعين تحسينها باستمرار في الممارسة لضمان الامتثال والكفاءة في عملية التصرف.