التشفير الأصول في الجرائم الوظيفية والتعامل القضائي
في الآونة الأخيرة، أثار استخدام الأصول التشفيرية في قضايا الجرائم الوظيفية اهتمامًا واسعًا. مع تطور سوق العملات المشفرة، بدأ بعض موظفي الهيئات الحكومية وموظفي الشركات في استخدامها كأداة خفية لنقل المصالح. ستناقش هذه المقالة من خلال تحليل الحالات الأخيرة، الخصائص الجديدة للجرائم الوظيفية في عصر التشفير وإجراءات الجهات القضائية للتعامل معها.
حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير للأصول في الآونة الأخيرة
قضية كبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية
قبل فترة ليست طويلة، تم التحقيق مع مدير سابق في إدارة الرقابة التكنولوجية في هيئة الرقابة على الأوراق المالية بسبب انتهاكات خطيرة للقوانين. وتم اتهام هذا المسؤول بإساءة استخدام سلطاته الرقابية، ومنح مزايا غير مشروعة للآخرين في مجالات توسيع الأعمال لمؤسسات خدمات نظم المعلومات وشراء البرمجيات والأجهزة، واستغلال العملات الافتراضية في صفقات تبادل السلطة والنقود. وفقًا لقانون العقوبات في بلادنا، قد تشكل هذه الأفعال جريمة الرشوة. وعادة ما يكون معيار فتح قضية الرشوة هو أكثر من 30,000 يوان، وتختلف العقوبة حسب مبلغ الرشوة.
قضية اختلاس عملة رقمية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين
بين عامي 2020 و2021، استغل موظف في شركة تكنولوجيا يُدعى فنغ، مزايا منصبه، وتآمر مع آخرين للاحتيال على مكافآت مقدمي الخدمات للشركة بمبلغ يزيد عن 140 مليون يوان. قام الجناة بتحويل الأموال المسروقة وإخفائها من خلال عدة منصات لتداول العملات الافتراضية الخارجية و"خلاطات العملات". بعد وقوع الجريمة، أعاد فنغ 92 بيتكوين بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 89 مليون يوان. نظرًا لأن فنغ ليس موظفًا في جهة حكومية، فإن تصرفاته قد تشكل جريمة استيلاء على المال العام.
المعلومات الرئيسية عن الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملات
تحسين تقنيات التحقيق في الجهات القضائية بشكل ملحوظ: حتى لو استخدم المجرمون منصات متعددة لتداول العملات المشفرة وخلط العملات، لا تزال الجهات القضائية قادرة على掌握 الحقائق الإجرامية. في الوقت الحالي، يمكن أن تزيد أدوات الخلط الرئيسية فقط من عبء العمل في التحقيق، لكنها لا تستطيع إخفاء آثار الجريمة تمامًا.
لا يزال العمل على استرداد الأصول يعتمد على تعاون المشتبه بهم: إن خصوصية الأصول التشفيرية تجعل استرداد الأصول وتحقيق الخسائر يعتمد إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم. بالنسبة للأصول التشفيرية التي تم تحويلها إلى الخارج أو المخزنة في المحافظ الباردة، يصعب على الجهات القضائية استردادها مباشرة.
الاتجاهات المستقبلية والتوصيات
مع توسع سوق الأصول التشفيرية واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن يتم استخدام الأصول التشفيرية بشكل متزايد في الجرائم الوظيفية. وفي ضوء هذا الاتجاه، يتم تقديم الاقتراحات التالية:
يجب على لجنة الانضباط والهيئات الرقابية ووكالات الشرطة تعزيز وعيها بالأصول المشفرة وتحديث تقنيات التحقيق ذات الصلة.
يجب على موظفي المؤسسات الحكومية والمديرين التنفيذيين في الشركات أن يكونوا يقظين، ويدركوا أن التشفير ليس أداة للتملص من القانون، ويجب ألا يكون لديهم أي أوهام بأنهم يمكن أن ينتهكوا القانون.
يجب على السلطة القضائية تعزيز التعاون الدولي وزيادة القدرة على استرداد الأموال عبر الحدود.
يجب على منصات تداول العملات الرقمية تعزيز إدارة الامتثال والتعاون مع السلطات القضائية لمكافحة الأنشطة الإجرامية.
يمكن للسلطات التشريعية أن تأخذ بعين الاعتبار وضع تشريعات خاصة تتعلق بتطبيق التشفير في الجرائم الوظيفية، وتعزيز النظام القانوني ذي الصلة.
بشكل عام، مع تطور التشفير، تحتاج الهيئات القضائية والجهات المعنية إلى تحديث مخزونها المعرفي وأدواتها التقنية باستمرار لمواجهة تحديات الجرائم الوظيفية في ظل الظروف الجديدة. في الوقت نفسه، يجب على موظفي القطاع العام ومديري الشركات تعزيز الوعي القانوني والابتعاد عن الأفعال غير القانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ThatsNotARugPull
· 07-27 04:19
هل لا يزال بإمكانك القول إن عالم العملات الرقمية فوضوي، بعد أن تم القبض على الجميع، ماذا سيلعبون بعد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiSecurityGuard
· 07-27 03:35
نمط وعاء العسل الكلاسيكي... لقد رأيت هذا الإعداد بالضبط من قبل في تسريب داخلي من باينانس
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-24 20:05
الرقابة غير صارمة، عاجلاً أم آجلاً ستقع في فخ نفسك!
شاهد النسخة الأصليةرد0
NullWhisperer
· 07-24 19:55
تقنيًا... حالة أخرى من استحواذ الجهات التنظيمية عبر التشفير. ليست ثغرة رائدة بالضبط
شاهد النسخة الأصليةرد0
FomoAnxiety
· 07-24 19:52
عالم العملات الرقمية监管老爷 أيضًا يعمل في التشفير، هناك شيء ما
التشفير الأصول تصبح أداة جديدة للجريمة الوظيفية، والعدالة تواجه تحديات.
التشفير الأصول في الجرائم الوظيفية والتعامل القضائي
في الآونة الأخيرة، أثار استخدام الأصول التشفيرية في قضايا الجرائم الوظيفية اهتمامًا واسعًا. مع تطور سوق العملات المشفرة، بدأ بعض موظفي الهيئات الحكومية وموظفي الشركات في استخدامها كأداة خفية لنقل المصالح. ستناقش هذه المقالة من خلال تحليل الحالات الأخيرة، الخصائص الجديدة للجرائم الوظيفية في عصر التشفير وإجراءات الجهات القضائية للتعامل معها.
حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير للأصول في الآونة الأخيرة
قضية كبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية
قبل فترة ليست طويلة، تم التحقيق مع مدير سابق في إدارة الرقابة التكنولوجية في هيئة الرقابة على الأوراق المالية بسبب انتهاكات خطيرة للقوانين. وتم اتهام هذا المسؤول بإساءة استخدام سلطاته الرقابية، ومنح مزايا غير مشروعة للآخرين في مجالات توسيع الأعمال لمؤسسات خدمات نظم المعلومات وشراء البرمجيات والأجهزة، واستغلال العملات الافتراضية في صفقات تبادل السلطة والنقود. وفقًا لقانون العقوبات في بلادنا، قد تشكل هذه الأفعال جريمة الرشوة. وعادة ما يكون معيار فتح قضية الرشوة هو أكثر من 30,000 يوان، وتختلف العقوبة حسب مبلغ الرشوة.
قضية اختلاس عملة رقمية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين
بين عامي 2020 و2021، استغل موظف في شركة تكنولوجيا يُدعى فنغ، مزايا منصبه، وتآمر مع آخرين للاحتيال على مكافآت مقدمي الخدمات للشركة بمبلغ يزيد عن 140 مليون يوان. قام الجناة بتحويل الأموال المسروقة وإخفائها من خلال عدة منصات لتداول العملات الافتراضية الخارجية و"خلاطات العملات". بعد وقوع الجريمة، أعاد فنغ 92 بيتكوين بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 89 مليون يوان. نظرًا لأن فنغ ليس موظفًا في جهة حكومية، فإن تصرفاته قد تشكل جريمة استيلاء على المال العام.
المعلومات الرئيسية عن الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملات
تحسين تقنيات التحقيق في الجهات القضائية بشكل ملحوظ: حتى لو استخدم المجرمون منصات متعددة لتداول العملات المشفرة وخلط العملات، لا تزال الجهات القضائية قادرة على掌握 الحقائق الإجرامية. في الوقت الحالي، يمكن أن تزيد أدوات الخلط الرئيسية فقط من عبء العمل في التحقيق، لكنها لا تستطيع إخفاء آثار الجريمة تمامًا.
لا يزال العمل على استرداد الأصول يعتمد على تعاون المشتبه بهم: إن خصوصية الأصول التشفيرية تجعل استرداد الأصول وتحقيق الخسائر يعتمد إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم. بالنسبة للأصول التشفيرية التي تم تحويلها إلى الخارج أو المخزنة في المحافظ الباردة، يصعب على الجهات القضائية استردادها مباشرة.
الاتجاهات المستقبلية والتوصيات
مع توسع سوق الأصول التشفيرية واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن يتم استخدام الأصول التشفيرية بشكل متزايد في الجرائم الوظيفية. وفي ضوء هذا الاتجاه، يتم تقديم الاقتراحات التالية:
يجب على لجنة الانضباط والهيئات الرقابية ووكالات الشرطة تعزيز وعيها بالأصول المشفرة وتحديث تقنيات التحقيق ذات الصلة.
يجب على موظفي المؤسسات الحكومية والمديرين التنفيذيين في الشركات أن يكونوا يقظين، ويدركوا أن التشفير ليس أداة للتملص من القانون، ويجب ألا يكون لديهم أي أوهام بأنهم يمكن أن ينتهكوا القانون.
يجب على السلطة القضائية تعزيز التعاون الدولي وزيادة القدرة على استرداد الأموال عبر الحدود.
يجب على منصات تداول العملات الرقمية تعزيز إدارة الامتثال والتعاون مع السلطات القضائية لمكافحة الأنشطة الإجرامية.
يمكن للسلطات التشريعية أن تأخذ بعين الاعتبار وضع تشريعات خاصة تتعلق بتطبيق التشفير في الجرائم الوظيفية، وتعزيز النظام القانوني ذي الصلة.
بشكل عام، مع تطور التشفير، تحتاج الهيئات القضائية والجهات المعنية إلى تحديث مخزونها المعرفي وأدواتها التقنية باستمرار لمواجهة تحديات الجرائم الوظيفية في ظل الظروف الجديدة. في الوقت نفسه، يجب على موظفي القطاع العام ومديري الشركات تعزيز الوعي القانوني والابتعاد عن الأفعال غير القانونية.