قضية هاكر الأصول الرقمية تتحول إلى شاهد فدرالي تثير متابعة
في عام 2022، اعترف زوجان تم القبض عليهما بتهمة غسل عشرات المليارات من الأصول الرقمية بجرائمهم. والآن، ظهر أحدهم كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسل الأموال المتعلقة بخدمات التشفير المتداولة، مما أثار اهتماماً واسعاً.
سرق هذا الزوجان 4.5 مليار دولار من البيتكوين من أحد البورصات في عام 2016، لكنهم لم يُقبض عليهم حتى فبراير 2022. اعترفا بالذنب في أغسطس 2023، معترفين بارتكابهما جريمة السرقة. يُقال إنهما ادعيا أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام البورصة لفترة طويلة وسرقوا أموالاً ضخمة.
لغسل الأموال غير القانونية هذه ، استخدموا عدة مرات خدمات خلط الأصول الرقمية. وأشار أحدهم إلى أنهم استخدموا خدمة خلط معينة حوالي 10 مرات لغسل الأموال ، ثم انتقلوا لاستخدام خدمة خلط أخرى اعتقدوا أنها أفضل. ومع ذلك ، فإن هذه العمليات الخاصة بالخلط تمثل جزءًا صغيرًا فقط من أنشطة غسل الأموال الإجمالية لديهم. تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول الأصول الرقمية المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
من الجدير بالذكر أن الشاهد قد صرح بأنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل الخدمة المختلطة المتهم. وقد اتهمت وزارة العدل الأمريكية تلك الخدمة المختلطة بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء الصفقة. وتأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من أسواق الشبكة المظلمة، وتتعلق بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
أختار الشاهد الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات وكشف المزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول مزيدًا من التفكير حول شبكة غسل الأموال للأصول الرقمية.
اعتبارًا من 27 فبراير 2024، لا يزال هذا الحكم جاريًا، ولم يتوصل المحلفون إلى قرار بعد. في الوقت نفسه، تتلقى عمليات خلط الأصول الرقمية الأخرى اهتمامًا دقيقًا من قبل الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت هيئة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي خلط عملتين بيتكوين غير مسجلين.
تسليط الضوء على أهمية تعزيز تنظيم مكافحة غسل الأموال للأصول الافتراضية. يقترح الخبراء في الصناعة أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية يجب أن ينفذوا تدابير تحقق هوية صارمة، ويعززوا مراقبة المعاملات، ويقيموا آلية فعالة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ويتعاونوا بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية. في الوقت نفسه، مع استمرار المجرمين في تحسين استراتيجيات غسل الأموال، يحتاج مقدمو الخدمات إلى الحفاظ على تواصل متكرر مع شركات الأمان لتحديد التهديدات الجديدة والاستجابة لها بسرعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
5
مشاركة
تعليق
0/400
MemeCoinSavant
· 07-27 10:58
هههه، الذين يشتكون يحصلون على الثروات على ما أعتقد... التحكيم الإحصائي في أفضل حالاته
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiPlaybook
· 07-24 19:42
تشير البيانات إلى أن خلاط العملات الرقمية الذي استخدمه الجاني الرئيسي يمثل فقط 14.2% من إجمالي غسيل الأموال، مما يثير القلق بشأن الكفاءة.
تحول زعيم لصوص البيتكوين الذين سرقوا 4.5 مليار دولار إلى شاهد فدرالي يكشف عن أسرار غسيل الأموال في التشفير
قضية هاكر الأصول الرقمية تتحول إلى شاهد فدرالي تثير متابعة
في عام 2022، اعترف زوجان تم القبض عليهما بتهمة غسل عشرات المليارات من الأصول الرقمية بجرائمهم. والآن، ظهر أحدهم كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسل الأموال المتعلقة بخدمات التشفير المتداولة، مما أثار اهتماماً واسعاً.
سرق هذا الزوجان 4.5 مليار دولار من البيتكوين من أحد البورصات في عام 2016، لكنهم لم يُقبض عليهم حتى فبراير 2022. اعترفا بالذنب في أغسطس 2023، معترفين بارتكابهما جريمة السرقة. يُقال إنهما ادعيا أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام البورصة لفترة طويلة وسرقوا أموالاً ضخمة.
لغسل الأموال غير القانونية هذه ، استخدموا عدة مرات خدمات خلط الأصول الرقمية. وأشار أحدهم إلى أنهم استخدموا خدمة خلط معينة حوالي 10 مرات لغسل الأموال ، ثم انتقلوا لاستخدام خدمة خلط أخرى اعتقدوا أنها أفضل. ومع ذلك ، فإن هذه العمليات الخاصة بالخلط تمثل جزءًا صغيرًا فقط من أنشطة غسل الأموال الإجمالية لديهم. تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول الأصول الرقمية المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
من الجدير بالذكر أن الشاهد قد صرح بأنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل الخدمة المختلطة المتهم. وقد اتهمت وزارة العدل الأمريكية تلك الخدمة المختلطة بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء الصفقة. وتأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من أسواق الشبكة المظلمة، وتتعلق بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
أختار الشاهد الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات وكشف المزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول مزيدًا من التفكير حول شبكة غسل الأموال للأصول الرقمية.
اعتبارًا من 27 فبراير 2024، لا يزال هذا الحكم جاريًا، ولم يتوصل المحلفون إلى قرار بعد. في الوقت نفسه، تتلقى عمليات خلط الأصول الرقمية الأخرى اهتمامًا دقيقًا من قبل الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت هيئة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي خلط عملتين بيتكوين غير مسجلين.
تسليط الضوء على أهمية تعزيز تنظيم مكافحة غسل الأموال للأصول الافتراضية. يقترح الخبراء في الصناعة أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية يجب أن ينفذوا تدابير تحقق هوية صارمة، ويعززوا مراقبة المعاملات، ويقيموا آلية فعالة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ويتعاونوا بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية. في الوقت نفسه، مع استمرار المجرمين في تحسين استراتيجيات غسل الأموال، يحتاج مقدمو الخدمات إلى الحفاظ على تواصل متكرر مع شركات الأمان لتحديد التهديدات الجديدة والاستجابة لها بسرعة.