بعد 7 أشهر من تجميد حسابات فلاترويف، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد فلاترويف المتعلقة بالتحايل المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في إفريقيا.
أكد تقرير من بلومبرغ ذلك، والذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا في كينيا وتم التحقق منه أيضًا من قبل روبرت غيتاو، محامي يمثل فلاتروايف.
هذه أخبار جيدة لفلاتر ويف التي تأثرت بعدة اتهامات سواء في الوطن أو في الخارج في عام 2022.
ظهرت مشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت الوكالة المحلية لاسترداد الأصول (ARA) شركة Flutterwave بغسل الأموال مما أدى إلى إصدار المحكمة العليا في كينيا أمراً للبنوك بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها البنكية في يوليو 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات الحساب البنكي لشركة Flutterwave الشكوك مع وجود معاملات مشبوهة تأتي من كيانات أجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من تسويتها للتجار.
ومع ذلك، نفت فلاتر ويف الاتهامات وأصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"إن ادعاءات المخالفات المالية المتعلقة بالشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسيل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى."
نحن نبقى استباقيين في تعاملاتنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الالتزام.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل على منصة الدفع الخاصة بها دون الحصول على الترخيص المناسب. وقد أكد البنك المركزي الكيني ذلك في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نجوروج، بأن Flutterwave كانت واحدة من شركتين تكنولوجيا مالية أفريقيتين بدون الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف خطاب وقع عليه نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، يأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاتر ويف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كينيا تسقط قضية سوء السلوك المالي ضد فلاتروايف
بعد 7 أشهر من تجميد حسابات فلاترويف، أسقطت الحكومة الكينية التهم الموجهة ضد فلاترويف المتعلقة بالتحايل المالي، وهي واحدة من 9 شركات يونيكورن في إفريقيا.
أكد تقرير من بلومبرغ ذلك، والذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا في كينيا وتم التحقق منه أيضًا من قبل روبرت غيتاو، محامي يمثل فلاتروايف.
هذه أخبار جيدة لفلاتر ويف التي تأثرت بعدة اتهامات سواء في الوطن أو في الخارج في عام 2022.
وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات الحساب البنكي لشركة Flutterwave الشكوك مع وجود معاملات مشبوهة تأتي من كيانات أجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من تسويتها للتجار.
ومع ذلك، نفت فلاتر ويف الاتهامات وأصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:
"إن ادعاءات المخالفات المالية المتعلقة بالشركة في كينيا غير صحيحة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسيل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى."
نحن نبقى استباقيين في تعاملاتنا مع الهيئات التنظيمية للاستمرار في الالتزام.
– فلاتر ويف
زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تعمل على منصة الدفع الخاصة بها دون الحصول على الترخيص المناسب. وقد أكد البنك المركزي الكيني ذلك في يوليو 2022، عندما صرح المحافظ، باتريك نجوروج، بأن Flutterwave كانت واحدة من شركتين تكنولوجيا مالية أفريقيتين بدون الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.
تبع هذا الكشف خطاب وقع عليه نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، يأمر المؤسسات المالية في كينيا بوقف أي تعاملات مع فلاتر ويف.