【比推】وفقًا للتقارير، قامت الجمارك في هونغ كونغ اليوم بكشف قضية مشتبه بها تتعلق بغسيل الأموال باستخدام النقد المهرب والأصول الافتراضية، حيث تبلغ القيمة المتورطة حوالي 11.5 مليار يوان، واعتقلت رجلًا محليًا ورجلًا غير محلي. يُذكر أن موظفي الجمارك في هونغ كونغ حددوا رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا وبدؤوا تحقيقات بشأن الثروة، واكتشفوا أنهما قاما بتهريب النقد بشكل غير قانوني خارج البلاد، وأنهما يجريان معاملات ضخمة ومتكررة وسريعة بالأموال المستقرة والعملات القانونية بأموال غير معروفة، مما يتعارض تمامًا مع خلفياتهما وظروفهما المالية، مما يثير الشكوك حول إجراء أنشطة غسيل الأموال.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 24
أعجبني
24
9
مشاركة
تعليق
0/400
BlindBoxVictim
· 07-25 12:16
فقط 11 مليار تم القبض عليهم؟ إنه صغير جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapy
· 07-24 20:30
حتى اللعب بأشكال متنوعة من عملة مستقرة لا يمكنه الهروب من شبكة القانون
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoPunster
· 07-24 11:43
عكسي عالم العملات الرقمية حماية الإله، من يغسل من يعرف
شاهد النسخة الأصليةرد0
FarmToRiches
· 07-22 12:43
آه، دخل شخص آخر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBandit
· 07-22 12:37
مثل أيام عملي في التعدين... معدلات تجزئة عالية لكن مكاسب غير قانونية، حسبي الله.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBard
· 07-22 12:35
حمقى هم الذين تم غسل مصروفهم
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTrapper
· 07-22 12:34
دليل خلاط العملة المستقرة الكلاسيكي... رأيت هذا قادماً من بعيد بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
DataPickledFish
· 07-22 12:29
واو، تم القبض على غسيل الأموال بمليار!
شاهد النسخة الأصليةرد0
Token_Sherpa
· 07-22 12:20
مخطط بونزي آخر ينهار، يا إلهي... التقليدية لا تتعلم أبداً
ضبطت جمارك هونغ كونغ قضية غسيل أموال ضخمة بقيمة 11.5 مليار يوان تتعلق بتهريب النقد والمعاملات بعملة مستقرة.
【比推】وفقًا للتقارير، قامت الجمارك في هونغ كونغ اليوم بكشف قضية مشتبه بها تتعلق بغسيل الأموال باستخدام النقد المهرب والأصول الافتراضية، حيث تبلغ القيمة المتورطة حوالي 11.5 مليار يوان، واعتقلت رجلًا محليًا ورجلًا غير محلي. يُذكر أن موظفي الجمارك في هونغ كونغ حددوا رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا وبدؤوا تحقيقات بشأن الثروة، واكتشفوا أنهما قاما بتهريب النقد بشكل غير قانوني خارج البلاد، وأنهما يجريان معاملات ضخمة ومتكررة وسريعة بالأموال المستقرة والعملات القانونية بأموال غير معروفة، مما يتعارض تمامًا مع خلفياتهما وظروفهما المالية، مما يثير الشكوك حول إجراء أنشطة غسيل الأموال.