تحليل مخاطر العبور عبر الحدود لممارسي Web3

مع تطور تكنولوجيا blockchain ، تظهر الشبكات العامة مثل Ethereum إمكانيات هائلة لتصبح الإنترنت القيمي من الجيل القادم. يمكن أن تحقق هذه البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، والمعلومات شفافة وغير قابلة للتلاعب. ومع ذلك، فإن خصائصها اللامركزية تؤدي أيضًا إلى نقص في الرقابة الفعالة في البيئة الشبكية، مما يجعل الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال تتجه نحو الدولية والسرية. لقد أصبح النظام التقليدي للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود ونظام إنفاذ القانون غير قادرين على مواجهة هذه الجرائم الجديدة.

هذا الوضع يدفع الدول إلى إصلاح كبير في أنظمة الولاية القضائية التقليدية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية لممارسي Web3 عند سفرهم إلى الخارج بناءً على القوانين ذات الصلة في الصين.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

جوهر الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون هو مفهوم السيادة. تتمتع الدولة بسلطة أعلى ونهائية ضمن نطاق أراضيها، لكنها في الوقت نفسه تتحمل التزامًا بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في سيادة الدول الأخرى. وبالتالي، تخضع الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "سلطة إنفاذ القانون" لمزيد من القيود الصارمة.

في السنوات الأخيرة، استغلت بعض الدول المتقدمة ميزاتها الاقتصادية، وقامت بإساءة استخدام الولاية القضائية الطويلة الأمد ضد الشركات والأفراد في الخارج، مما يعد إساءة استخدام للولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود.

الاختصاص الجنائي عبر الحدود والممارسات التنفيذية في الصين

تحتاج الصين إلى خطوتين لإجراء الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون:

1. تحديد الاختصاص القضائي على المشتبه بهم المعنيين وسلوكهم
2. طلب المساعدة من الدول الأجنبية من خلال إجراءات التعاون القضائي الجنائي

تحديد الاختصاص

تستند الصين إلى ثلاثة أسس رئيسية لتحديد الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود:

• الاختصاص الشخصي للمواطنين الصينيين
• الحماية القضائية للمواطنين الأجانب
• الولاية العامة القائمة على المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافق مع "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن السلوك المعني يشكل جريمة في كل من الصين والدولة المطلوب منها.

التعاون في العدالة الجنائية

تعد المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. لقد وضعت الصين "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية"، الذي ينظم نطاق وإجراءات المساعدة القضائية.

في الممارسة العملية، يعتمد موضوع تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية على ما إذا كانت الصين والدولة المطلوبة تمتلكان معاهدة ذات صلة. يتم تقديم الطلبات من قبل وزارة العدل وغيرها من الجهات إذا كانت هناك معاهدة، بينما يتم حلها من خلال القنوات الدبلوماسية إذا لم تكن هناك معاهدة.

تحليل الحالات الأخيرة

أظهر تحقيق في قضية احتيال عبر الأصول المشفرة عبر الحدود تم حلها في شنغهاي في نهاية عام 2022 أن السلطات لم تطلب المساعدة من الدول الأجنبية، بل قامت بتنفيذ الضبط محليًا واعتقلت المشتبه بهم الذين عادوا. وهذا يعكس أن التعاون القضائي الجنائي في الممارسة العملية ليس له معدل استخدام مرتفع، وقد يكون ذلك بسبب ضعف الكفاءة والإجراءات المعقدة.

الخاتمة

إن العمل في Web3 ليس جريمة بالضرورة. ولكن إذا تم استخدام الأصول المشفرة كوسيلة لجذب الانتباه، وتنفيذ أفعال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، فقد يكون من الصعب تجنب العقوبات القانونية حتى لو غادر الشخص جسديًا. يجب على العاملين في هذا المجال التصرف بحذر، والامتثال للقوانين، وتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.