الشبكة المظلمة والأصول الرقمية: تحليل اتجاهات الأنشطة الإجرامية في عام 2020

الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب سرّيتها العالية وقدرتها على العبور الحدود، غالبًا ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.

يمكن اعتبار "طريق الحرير" السابق "منصة التجارة الإلكترونية المظلمة"، وهو مكان تداول معروف في الشبكة المظلمة، حيث يتم إجراء معاملات غير قانونية مثل المخدرات والأسلحة. على الرغم من أنه تم إغلاقه من قبل السلطات في عام 2013، إلا أن الشبكة المظلمة لم تختف تمامًا. على العكس من ذلك، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في الحجم والعدد. وفقًا لبيانات إحدى المنصات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمعدل الضعف مقارنة بعام 2019.

!

أسباب تزايد الجرائم في الشبكة المظلمة في عام 2020

حدث تسرب معلومات الحساب يتكرر بشكل متكرر

في أبريل 2020، تم الكشف عن 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom في الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب هو فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. أظهرت التحقيقات أن هذا قد يكون بسبب تعرض Zoom لهجوم قاعدة بيانات. استغل القراصنة معلومات الحسابات المسربة سابقًا، من خلال برامج تلقائية للتحقق واحدًا تلو الآخر على منصة Zoom، وتمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من بيانات الخصوصية للمستخدمين.

أصبحت الأصول الرقمية الوسيلة الرئيسية للتجارة في الشبكة المظلمة

تلعب الأصول الرقمية دورًا رئيسيًا في التجارة في الشبكة المظلمة. في العام الماضي، سجلت عملة البيتكوين وحدها أكثر من مليار دولار من المعاملات في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، تظهر الأصول الرقمية مثل عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة زد كاش، وعملة داش، وعملة الإيثريوم بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.

تُفضل الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة بشكل رئيسي لأنها لا تحتاج إلى المرور عبر مؤسسات مالية ثالثة، مما يجعل عملية التداول سهلة للغاية ومجهولة. تتميز عملات التشفير المختلفة بخصائصها الفريدة: تُعتبر لايتكوين أسرع وأرخص في التداول، بينما تُعزز مونيرو الخصوصية بشكل أكبر، في حين أن داش تزيد من مستوى المجهولية من خلال تقنية خلط العملات.

تحديات تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة

تستخدم طرق غسيل الأموال الشائعة من قبل القراصنة خدمات تحويل العملات الرقمية لتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب على الإنترنت وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها إلى عملات قانونية. عادة ما يتبعون استراتيجيات تقسيم، حيث يقومون بتقسيم الأصول الرقمية إلى مبالغ صغيرة للقيام بالعمليات، مما يطيل الفترات بين المعاملات ويزيد من صعوبة التتبع.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر في مرحلة الدمج، حيث تقوم البورصات والجهات الخارجية بمراقبة سجلات المعاملات بشكل دوري. هذه تحدٍ للمجرمين الذين يحتاجون إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي السائد.

!

ضرورة تعزيز نظام الرقابة في عام 2020

من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا في الجرائم اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة مثل تيليجرام، سيجنال وواتساب. بعض المنظمات الإجرامية حتى جلبت خبراء الأصول الرقمية لتقديم المشورة ذات الصلة، مما يطرح تحديات جديدة أمام الجهات القانونية والاستقرار المالي.

لمواجهة هذه التحديات، يجب إنشاء نظام رقابي مناسب:

1. استخدام ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة الإجرامية، يتطلب من بورصات الأصول الرقمية جمع معلومات شخصية كاملة عند تسجيل المستخدمين.

2. تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك تبادل المعلومات بين الشركات والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والبورصات، لمكافحة المنظمات الإجرامية بشكل مشترك.

3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة بلا حدود، لمواجهة الخصائص العالمية لتداول الأصول الرقمية.

4. تتحمل الشركات الأمنية مسؤولية الوساطة، وتعزز تبادل المعلومات بين المشاركين في السوق، مما يزيد من أمان النظام البيئي بأكمله.

الجانب المظلم للجريمة في الشبكة المظلمة

تكررت حوادث الجرائم في الشبكة المظلمة في عام 2020، مما أثار وجهات نظر مختلفة. يعتقد البعض أن هذا نتيجة سوء استخدام التكنولوجيا، بينما يعتقد آخرون أنه ينبغي التعلم من هؤلاء الخبراء في التكنولوجيا والتفكير في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لفائدة المجتمع.

فيما يتعلق بجرائم الأصول الرقمية، لا يمكننا تجاهلها، ولا ينبغي علينا إنكار إمكانياتها المستقبلية بالكامل. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هو المفتاح لتحقيق تنظيم صحي للأصول الرقمية. نحن بحاجة إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية وعوامل تدمير النظام المالي.

!